公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对其所列问题进行了认真研 究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见 公司于同日在上交所网站披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律 法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-026 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于四川宏达股份有限公司向特定 对象发行股票申请文 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-025 四川宏达股份有限公司 关于金鼎锌业合同纠纷案执行的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《宏达股份关于就重大民事诉讼一审判决上诉的公告》（临 2017-059）、《宏 达股份关于重大民事诉讼进展公告》（临 2017-071）、《宏达股份关于重大民 事诉讼二审判决结果的公告》（临 2019-001）、《关于收到法院执行裁定书的 公告》（临 2019-005）。 二、进展情况 公司根据目前生产经营及资金情况，于 2025 年 3 月 21 日以现金方式向青羊 区法院指定账户支付利润返还款 100,000,000.00 元，用于公司向金鼎锌业返还 利润款本金。 三、对公司的影响及风险提示 截至本公告披露日，公司通过现金加资产抵债方式已向金鼎锌业返还利 润 1,074,102,155.40 元，本案涉及需向金鼎锌业返还的利润款本金已全额返还， 本案涉及的累计延迟履行金尚未支付。 一、背景情况 因合同纠纷，公司原控股子公司金鼎锌业四家股东云南 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 成都中银（2025）第 008-013 号 2025 年 03 月 www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"中银律师"）接受四川宏达股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师刘伟霞、严有才（以下简称"中 银律师"）出席并见证公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会" 或"本次会议"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《四 川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中银律师为本次 股东会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料， 包括但不限于公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知、宏达股份第十届 董事会第十四次会议决议公告、关于公司申请 2025 年度综合授信额度的公告、 关于修改公司经营范围部分内容并修改 ...

四川宏达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会会议资料 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2025 年 3 月 14 日 二 O 二五年第二次临时股东会会议议程 股东会召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 14 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 3 月 14 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长乔胜俊先生 1 四川宏达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 四川宏达股份有限公司 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --会议介绍-- 1、主持人宣布会议开始 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-023 四川宏达股份有限公司 截至本公告披露日，公司通过现金加资产抵债方式已向金鼎锌业返还利 润 974,102,155.40 元，尚有应付金鼎锌业返还利润款本金 100,000,000.00 元 及延迟履行金。 一、背景情况 因合同纠纷，公司原控股子公司金鼎锌业四家股东云南冶金集团股份有限 公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政 局、云南铜业（集团）有限公司四原告起诉四川宏达（集团）有限公司（以下 简称"宏达集团"）和四川宏达股份有限公司。根据最高人民法院终审判决结 果，公司持有金鼎锌业 60%股权无效；公司向金鼎锌业返还 2003 年至 2012 年 获得的利润，扣除已经支付的增资款 496,342,200 元后，公司向云南金鼎锌业 有限公司支付 1,074,102,155.40 元。 1 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 上市公司所处的当事人地位：被执行人 案件涉及金额：1,074,102,155.40 元 内容详见公司分别于 2017 年 1 月 14 日、10 月 10 日、10 月 11 日、11 月 2 ...

四川宏达股份有限公司 章 程 （修订稿，尚需股东会审议批准） 2025 年 2 月 1 | | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 公司党组织 | | 23 | | 第六章 董事会 | | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第九章 职工民 ...

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。 为满足四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营与战略发展所 需资金，根据公司 2025 年度的经营计划和发展需要以及国家金融政策，结合公 司投融资计划，经 2025 年 2 月 26 日召开的公司第十届董事会战略委员会 2025 年第一次专门会议和第十届董事会第十四次会议审议，同意公司向合作银行申请 总额不超过 18 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（含现有授信额度 10 亿元人民币），用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资 和保函等，并以公司本部和控股子公司不动产、机器设备进行抵押，或以公司持 有的控股子公司、参股公司股权进行质押。授信期限以签署的授信协议为准。本 次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根 据公司实际资金需求情况确定。 公司董事会提请公司股东会授权公司经理层在上述授信额度内代表公司办 理相关业务，并签署有关法律文件。 该事项有效期限为 1 年，自股东会审议通过之日起计算。在此期限内，授信 额度可循环使用。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025- ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-021 四川宏达股份有限公司 关于修改公司经营范围部分内容 并修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开第十届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围部分内容并修改<公 司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、修改公司经营范围部分内容 根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围中的"危险化学品生产"变更为 "危险化学品经营（品种包括硫酸、液氨、硫磺、磷酸等不带储存经营）"；拟新 增经营范围"矿产资源勘查"、"非煤矿山矿产资源开采"、"矿物洗选加工"、"金 属材料销售"、"非金属废料和碎屑加工处理"、"非金属矿物制品制造"。具体内 容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。 二、修改《公司章程》部分条款 为进一步规范公司的组织机构和行为，坚持和加强党的全面领导，持续完善 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-022 四川宏达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...