浙江龙盛集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵 刚） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵刚：男，1977 年 5 月出生，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助 理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。现任浙江财经大 学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任，南都物业服务集 团股份有限公司、奥普家居股份有限公司的独立董事。2021 年 2 月 19 日起至今 任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。 ...

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税）[3] - 合计拟派现金红利7.8893296275亿元（含税）[3] - 拟派红利占2023年净利润51.43%[3] 其他信息 - 截至2023年底母公司累计未分配利润14.081230777亿元[3] - 2024年4月18日董事会通过利润分配预案[4]

借款信息 - 子公司与银行签90亿《项目融资借款合同》及《抵押合同》[2][6] - 借款期限4年，从2024年3月27日至2028年3月26日[2][6] - 借款利率=定价基准利率 - 0.95%，按季浮动[6][7] 资金用途与还款 - 30亿用于土建，60亿置换股东及关联方借款[6] - 按时间或住宅销售进度还款[8] 抵押情况 - 抵押物为国有建设用地使用权，现值823,228万元[8][11] 借款影响 - 确保项目资金需求，降低融资成本，对当期利润影响小[2][12]

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关 于全资子公司签署项目融资借款合同及抵押合同的公告》（公告编号：2024-005 号）。 证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-004 号 浙江龙盛集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江龙盛集团股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日以专人送达和邮件的方式 向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司与银行签署<项目融资借款合同>的议案》 公司全资子公司上海晟诺置业有限公司与兴业银行股份有限公司上海淮海 支行签署《项目融资借款合同》。 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-003 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司浙江龙盛染料化工有限公司（以下简称 "浙江染化"）、浙江鸿盛化工有限公司（以下简称"浙江鸿盛"）、浙江安诺芳胺 化学品有限公司（以下简称"浙江安诺"）、浙江科永化工有限公司（以下简称"浙 江科永"）、浙江德司达贸易有限公司（以下简称"浙江德司达"）、绍兴市上虞金 冠化工有限公司（以下简称"绍兴金冠"）和杭州龙山化工有限公司（以下简称 "杭州龙山"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江染化提供 最高额保证，担保的最高债权额为人民币 6.4 亿元及其利息、费用等（其中在中 国银行担保的最高债权额为 4.4 亿元及其利息、费用等，在光大银行担保的主债 权最高本金余额为人民币 2 亿元及其利息、费用等）；为浙江鸿盛提供最高额保 证，担保的最高债权额为人民币 4 亿元及其利息、费用等；为浙江安 ...

诉讼判决 - 法庭判决盛达收购Kiri持有的德司达37.57%股权，最终估值6.038亿美元[2][6] - 法庭要求德司达100%股权整体出售[2] 后续行动 - 公司持有德司达62.43%股权，将按判令履行决策程序[3] - 德勤三位先生被任命为整体出售联合接管人[9] 影响情况 - 本次诉讼目前不影响德司达经营和公司本期利润[2]

财务数据 - 公司2023年前三季度染料/助剂/中间体板块收入分别为57.79/6.96/22.50亿元，同比-15.7%/-8.2%/-26.3%[1] - 公司2023年销售费用率为4.66%，同比+0.91pcts；管理费用率为5.54%，同比+1.29pcts；财务费用率为-0.69%，同比-1.44pcts；研发费用率为3.85%，同比-0.20pcts，期间费用率(含研发)合计13.36%，同比+0.56[3] - 公司净利率为9.19%，同比-5.4%；期末现金及现金等价物余额为120.55亿元，同比+47%[4] - 公司存货—开发成本账面余额为212.7亿元，存货—开发产品账面余额为35.9亿元，房地产业务稳步推进，创收能力增强[5] - 公司2023-2025年收入分别为150.22、168.6、200.6亿元，EPS分别为0.43、0.49、0.82元，当前股价对应PE分别为19.8、17.1、10.3倍，给予“买入”投资评级[6] 业绩展望 - 主营收入预测2022年将达到212.26亿元，2023年预计下降至150.22亿元，2024年和2025年有望分别增长12.2%和19.0%[8] - 归母净利润2022年为30.03亿元，2023年预计下降至13.88亿元，但2024年和2025年有望分别增长15.6%和66.8%[8] - ROE指标显示公司的盈利能力，2022年为8.6%，2023年预计下降至3.9%，但2024年和2025年有望分别增长至4.4%和7.0%[8] - 公司预测2025年营业收入将达到20,060百万元，较2022年增长19.0%[9] - 2025年归母净利润预计为2,677百万元，同比增长66.8%[9] - 2025年ROE预计为7.0%，较2022年有所提升[9] 分析师信息 - 张伟保担任化工行业首席分析师，具有13年化工行业研究经验[10] - 刘韩从事化工行业及上市公司研究，拥有3年能源化工大宗商品研究经验[11] 投资建议 - 投资建议分为买入、增持、中性和卖出四个等级，根据预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅来确定[13]

证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2024-001 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于公司及控股子公司收到诉讼判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：收到二审民事判决书，本次判决为终审判决。 第 1 页 共 3 页 侵权行为支出的合理费用 30 万元、承担案件受理费 635,444 元以及司法鉴定费 88 万元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日披露的《关于公司及控股子公司 收到诉讼判决结果的公告》（公告编号：2020-002 号）。 一审判决后，双方当事人均向最高人民法院提起上诉。 二、二审判决情况 公司及控股子公司浙江科永化工有限公司、上海科华染料工业有限公司 所处的当事人地位：上诉人（一审被告） 涉案的金额：人民币2,058.21万元 是否会对公司损益产生负面影响：公司已在2018年、2019年合计计提预计 负债1581.54万元，本次终审判决增加损失476.67万元，对公司本期利润影响较 小。 一、本次诉讼的基本情况 公司及控 ...

公司当时参与和利时私有化旨在配合公司长远发展的战略性安排。和利时 是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商，公司可以此为契机加强与和利 时在技术、业务等领域的合作，加速推动公司工业自动化水平发展，并分享和利 时业务成长带来的价值。 证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2023-061 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于参与和利时自动化科技有限公司私有化交易 结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2021年9月10日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议并通过与 Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited[正心谷创新资本（香港）有 限公司]或其关联方等共同组建特殊目的公司，并向Hollysys Automation Technologies Ltd.（和利时自动化科技有限公司，以下简称"和利时"）董事会 提交无约束力的私有化交易初步要约提案，公司董事会同意拟定交易价格为每股 普通股24美元，在不超过80亿元人民币的出资额度内参与和利时私 ...

证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2023-060 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于参与投资的私募基金完成私募投资基金备案的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年9月21日，公司与普通合伙人上海复容投资有限公司以及其他七位有 限合伙人签署《上海三复创业投资合伙企业(有限合伙）之合伙协议》，共同投资 设立上海三复创业投资合伙企业(有限合伙），合伙企业总目标募集规模为人民币 1亿元，本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资3,000万元，首次出资1,500 万元，占合伙企业认缴出资额的30%，具体内容详见公司于2023年9月23日披露的 《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》（公告编号：2023-047号）。2023 年11月15日公司已出资1,500万元。 2023年12月6日，上海三复创业投资合伙企业(有限合伙）已在中国证券投资 基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下： 1、基金名称：上海三复创业投资合伙企业(有限合伙） 2、管理人名称：上海复容 ...