浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (修订稿) （2024年4月18日公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 1 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会由3名董 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-012 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于拟发行超短期融资券公告 2、发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。 3、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及中国银行 间市场交易商协会认可的其他用途。 4、发行利率：根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。 6、承销商：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 发行超短期融资券的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体 情况如下： 为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行 ...

授信额度 - 公司拟申请不超460亿元等值人民币授信额度[2][4] - 2023年末总额346.02亿元，已用183.24亿元，未用162.78亿元[2] 流程进展 - 4月18日董事会通过申请议案，尚需股东大会审议[3][4] - 有效期自2023年股东大会通过至2024年大会召开[3] 其他 - 授信含流动资金、项目贷款等，金额按需确定[2]

浙江龙盛集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （梁永明） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 梁永明：男，1965 年 10 月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士， 高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处法制处，经贸审计处 和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长，上海世博会事务 协调局资金财务部副部长（主持工作），上海世博会有限公司董事，上海世博会 工程建设指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 - 1 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 3 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-011 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2670 号 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江龙盛公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江龙盛集团股份 ...

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩与薪酬 - 2023年度利润分配预案为每10股派现2.50元（含税），资本公积金不转增股本[9] - 2023年度董事、监事薪酬总额1160.39万元，较2022年下降19.18%[10][11] - 2023年度高级管理人员薪酬总额743.24万元，较2022年下降26.43%[12] - 2024年度高级管理人员考核基数目标为净利润16亿元，较2023年增长4.31%[13] 未来展望 - 预计2024年度日常性关联交易议案获六名非关联董事表决通过[14] - 聘请天健会计师事务所负责2024年度审计和内控审计工作[18] - 拟发行超短期融资券和中期票据，待获协会接受注册[21][22] 公司治理 - 2024年4月18日召开第九届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11][15][16][18][23][25] - 《关于制订〈独立董事工作规则〉的议案》提交2023年年度股东大会审议[26] - 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》获通过[26] - 《关于更选审计委员会成员的议案》获通过，免去卢邦义职务，选举贡晗[27] - 董事津贴调为每年12万元（税前），独立董事津贴调为每年15万元（税前），自2024年5月1日起执行[28] - 《关于调整董事、独立董事津贴的议案》提交2023年年度股东大会审议[28] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》获通过[28]

业绩数据 - 2023年销售收入153.03亿元，利润总额19.49亿元，实缴税收12.08亿元[31] - 2023年末总资产678.06亿元，归属于母公司所有者权益合计329.43亿元[31] - 2023年上缴国家税费（不含社保）12076167元[43] - 自IPO上市后累计现金分红458969元[47] - 2023年对外捐赠11元[47] - 2023年环保投入42282.76万元[101] - 2023年节能减排项目年节约标准煤约11107吨[107] - 2023年合计减少二氧化碳排放11405吨[110] - 2023年染料喷塔节能改造项目年节电114万度、节约蒸汽消耗量15500吨[113] 公司概况 - 公司成立于1970年，2003年8月1日在上海证券交易所上市，证券代码600352[37][51] - 拥有员工近六千人，子公司超百家[37] - 系中国民营企业500强，连续六年荣膺中国精细化工百强第一位[37][52] - 在上海、上虞两地持有、在建建设总体量超100万方[38] 发展历程 - 1995年首次突破亿元产值，跻身浙江石化工业十强[51] - 1998年分散染料产销量跃居世界第一[51] - 2010年并购德司达公司，成为世界级纺织用化学品生产和服务商[51] - 2016年在新静安搭建投融资平台，通过多个基金投资项目切入国内重要发展领域[38] 公司治理 - 战略目标是成为全球一流的特殊化学品生产服务商[53] - 党委现下属八个支部，共有在册党员235名[72] - 2023年召开1次年度股东大会[75] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2023年召开5次董事会[76] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名，2023年召开4次监事会[77] - 2023年共编制、报送、披露61项临时公告和4份定期报告[85] 环保情况 - 成立公司、生产装置、班组三级环保管理网络[101] - 截至2023年末，通过GB/T24001 - 2016/ISO14001:2015环境管理体系[101] - 截至2023年末，下属浙江安诺芳胺化学品有限公司、浙江鸿盛化工有限公司通过万泰能源管理体系认证[107] - 2023年未发生重大环保事故和突发环境事故[104] 科研创新 - 研究院先后主持4项国家级科技课题、6项国家级清洁生产示范及产业化重点项目、10余项省市级重点项目[149] - 主持18项国家及行业标准的制（修）订[149] - 截至2023年末，国内已累计申请专利434项、已获授权专利350项（其中发明专利321项）[149] - 目前拥有境内外专利近1900项[149] - 截至2023年末，研究院共有博士6人，硕士63人，本科130人[149] - 6人入选浙江省151人才工程，1人入选第三批国家“万人计划”，1人入选浙江省“万人计划”[149] - 分散染料清洁生产集成技术将原来每吨染料产生90 - 120吨酸性废水的工艺改造成接近“零排放”，三废减排量达95%以上[150] - 成功开发间苯二胺清洁生产集成技术并攻克制备聚合级间苯二胺相关工艺，率先实现工业化生产[150] 员工关怀 - 2023年度集团劳模10人，每人奖励1万元；先进60人，优秀党员及优秀党务工作者8人，后两者每人奖励3000元[180] - 职工入会率达100%[187] - 严格执行国家社保规定，每月按时为员工足额缴纳五险一金[176] - 为一线员工提供免费班车和设施完善的宿舍[177] - 为全体员工配备总工会医疗互助保障金[177] - 设立“困难职工救助基金”，为困难员工提供定期补助、大病救助等[177]