营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入5.32亿元，同比减少16.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2214.88万元，同比减少11.87%[4] - 2024年第一季度营业总收入5.32亿元，较2023年第一季度的6.34亿元下降16.08%[13] - 2024年第一季度营业总成本5.10亿元，较2023年第一季度的6.07亿元下降15.99%[14] - 2024年第一季度营业利润2908.44万元，较2023年第一季度的3224.21万元下降9.79%[14] - 2024年第一季度利润总额2948.66万元，较2023年第一季度的3278.03万元下降9.99%[14] - 2024年第一季度净利润2438.35万元，较2023年第一季度的2569.34万元下降5.10%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2214.88万元，2023年同期为2513.33万元[15] - 2024年第一季度少数股东损益为223.48万元，2023年同期为56.01万元[15] - 2024年第一季度综合收益总额为2438.35万元，2023年同期为2569.34万元[15] 资产与权益情况 - 总资产32.67亿元，较上年度末增长3.15%；归属于上市公司股东的所有者权益25.20亿元，较上年度末增长0.89%[5] - 2024年3月31日公司资产总计32.67亿元，较2023年12月31日的31.67亿元增长3.18%[11][12][13] - 2024年3月31日应收账款4.94亿元，较2023年12月31日的5.01亿元下降1.44%[11] - 2024年3月31日存货8.18亿元，较2023年12月31日的7.64亿元增长7.17%[11] - 2024年3月31日短期借款3.20亿元，较2023年12月31日的2.98亿元增长7.28%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2744.72万元[6] 财务科目变动原因 - 在建工程同比增长121.24%，因固定资产项目投入增加[7] - 应付账款同比增长33.72%，因材料采购增加[7] - 合同负债同比增长73.14%，因预收货款增加[7] - 销售费用同比增长58.10%，因销售人员差旅费及工资增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14142户[8] - 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持股8942.31万股，持股比例29.93%，为第一大股东[8] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年同期均为0.08元/股[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.69亿元，2023年同期为5.92亿元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2711.55万元，2023年同期为 - 2492.36万元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3911.57万元，2023年同期为 - 834.61万元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1801.99万元，2023年同期为869.36万元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为601.97万元，2023年同期为 - 2457.61万元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.67亿元，2023年同期为2.84亿元[18] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用1999.13万元，较2023年第一季度的2368.23万元下降15.66%[14]

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第一次会议决议公告 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审阅，审议通过了以下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十一届监事会主 席的议案》。 监事会同意选举张伟先生为公司十一届监事会主席。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第一次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第一次会议的通知。 （三）2024 年 4 月 15 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 1 2024 年 4 月 16 日 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-011 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第一次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第一次会议的通知。 （三）2024 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司十一届 董事会董事长、副董事长的议案》。 董事会同意选举李迎春为公司十一届董事会董事长，梁德权为公司十一届 董事会副董事长。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-010 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,050,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.8348 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召 开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有规定。 ...

北京志霖律师事务所 致：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京志霖律师事务所(以下简称"本所")接受牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派张启富律师、陈秋红律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）及出具本法律 意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、公司十届董事会第十五次会议决议公告； 3、公司十届监事会第十一次会议决议公告； 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 202 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入26.48亿元，同比增长7.82%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长5.61%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，同比下降18.38%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.98亿元，同比增长4.05%[24] - 2023年末总资产31.67亿元，同比增长3.51%[24] - 2023年基本每股收益0.46元/股，同比增长6.98%[25] - 2023年加权平均净资产收益率5.56%，较上年增加0.11个百分点[25] - 2023年度公司拟以总股本2.99亿股为基数，每10股派发现金股利1.368元，共计分配现金股利4086.65万元，占净利润的30.01%[5] - 2023年公司实现营业收入264,808万元，同比增长7.82%；归属于上市公司股东的净利润13,616万元，同比增长5.61%[32] - 2023年实现营业收入26.48亿元，同比上升7.82%，营业成本21.88亿元，同比上升7.86%，利润总额1.71亿元，同比上涨12.03%[46][47][48] - 销售费用同比增长24.54%，管理费用同比下降3.13%，研发费用同比增长9.18%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.38%，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额变动不适用[47] - 造纸及纸制品业务营业收入26.17亿元，毛利率17.52%，同比增加0.21个百分点[49] - 烟草工业用纸营业收入18.73亿元，毛利率24.85%，同比增加1.28个百分点[49] - 国内市场营业收入18.24亿元，毛利率17.08%，同比减少1.1个百分点；国外市场营业收入7.93亿元，毛利率18.52%，同比增加3.65个百分点[49][50] - 直接销售模式营业收入26.17亿元，毛利率17.52%，同比增加0.21个百分点[50] - 机制纸生产量212,171吨，同比增长7.15%，销售量203,734吨，同比增长0.31%，库存量19,108吨，同比增长79.06%[51] - 造纸及纸制品主营业务成本为21.59亿元，较上年同期增长7%[54] - 前五名客户销售额4.04亿元，占年度销售总额15.38%；前五名供应商采购额9.17亿元，占年度采购总额42.49%[55] - 期间费用总额2.43亿元，比同期增长10.42%，其中销售费用上升24.54%，管理费用下降3.13%，研发费用上升9.18%[55] - 本期费用化研发投入8169.31万元，研发投入总额占营业收入比例为3.08%[57] - 2023年12月31日货币资金为3.6063944514亿元，2022年12月31日为3.0859471712亿元[181] - 2023年12月31日应收账款为5.0146305366亿元，2022年12月31日为4.5459543137亿元[181] - 2023年12月31日应收款项融资为1.5520014736亿元，2022年12月31日为1.1521468304亿元[181] - 2023年12月31日预付款项为5428.320468万元，2022年12月31日为1.8067249315亿元[181] - 2023年12月31日其他应收款为2180.769004万元，2022年12月31日为3243.87407万元[181] - 2023年12月31日其他流动资产为486.584079万元，2022年12月31日为1386.061339万元[181] - 2023年12月31日流动资产合计为18.6181061447亿元，2022年12月31日为17.1972168421亿元[181] - 2023年12月31日固定资产为9.7772082569亿元，2022年12月31日为10.3752043356亿元[181] - 2023年12月31日在建工程为1330.882361万元，2022年12月31日为128.503598万元[181] - 2023年公司资产总计31.67亿元，较2022年的30.60亿元增长3.50%[182] - 2023年负债合计5.94亿元，较2022年的5.89亿元增长0.84%[183] - 2023年所有者权益合计25.73亿元，较2022年的24.71亿元增长4.11%[183] - 2023年母公司资产总计30.86亿元，较2022年的30.00亿元增长2.88%[185] - 2023年母公司负债合计5.76亿元，较2022年的5.81亿元减少0.83%[186] - 2023年母公司所有者权益合计25.10亿元，较2022年的24.19亿元增长3.77%[186] - 2023年应收账款为5.00亿元，较2022年的4.54亿元增长10.26%[185] - 2023年存货为7.06亿元，较2022年的5.45亿元增长29.59%[185] - 2023年长期借款为0.32亿元，较2022年的0.57亿元减少43.37%[182][186] - 2023年未分配利润为11.47亿元，较2022年的10.50亿元增长9.24%[183] - 2023年营业总收入26.480826亿元，2022年为24.5594815837亿元，同比增长约7.82%[188] - 2023年营业总成本24.4971070647亿元，2022年为22.7054684368亿元，同比增长约7.90%[188] - 2023年净利润1.4922147921亿元，2022年为1.3547122968亿元，同比增长约10.15%[189] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.3615636962亿元，2022年为1.2892027132亿元，同比增长约5.61%[189] - 2023年基本每股收益0.46元/股，2022年为0.43元/股，同比增长约6.98%[190] - 2023年母公司营业收入26.4565289553亿元，2022年为24.5516249761亿元，同比增长约7.76%[192] - 2023年母公司营业成本22.280887423亿元，2022年为20.5272450489亿元，同比增长约8.54%[192] - 2023年母公司净利润1.2997401246亿元，2022年为1.2987907331亿元，同比增长约0.07%[193] - 2023年销售费用5143.403738万元，2022年为4129.775162万元，同比增长约24.54%[188][192] - 2023年研发费用8169.305148万元，2022年为7482.229796万元，同比增长约9.18%[188] - 2023年综合收益总额为129,974,012.46元，2022年为129,879,073.31元[194] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为2,737,888,944.64元，2022年为2,497,909,482.86元[195] - 2023年经营活动现金流入小计为2,809,940,174.86元，2022年为2,528,039,326.13元[195] - 2023年经营活动现金流出小计为2,614,208,362.57元，2022年为2,288,223,734.02元[197] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为195,731,812.29元，2022年为239,815,592.11元[197] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 102,843,848.95元，2022年为 - 5,543,073.82元[197] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,051,805.77元，2022年为 - 116,410,808.02元[198] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,737,937.22元，2022年为5,027,228.98元[198] - 2023年现金及现金等价物净增加额为49,574,094.79元，2022年为122,888,939.25元[198] - 2023年期末现金及现金等价物余额为357,948,811.91元，2022年为308,374,717.12元[198] 产品生产与销售 - 2023年全年实现机制纸销量203,734吨，同比增长0.31%；国内、国际、新品市场分别占总销量的56.66%、26.52%、16.82%[32] - 2023年全年实现机制纸产量212,171吨，机台合计断纸时间减少68.8%；产品交付合格率99.68%，比同期提高1%[32] - 2023年每万吨产品客诉数量、退补量分别比同期降低29.4%、32.0%[32] - 2023年国内国际卷烟纸总销量超4.7万吨，保持全球第一[37] - 2023年滤棒成形纸国内市场覆盖率达100%[38] - 2023年铝箔衬纸销量达4.0万吨[42] - 公司拥有21条造纸生产线，年生产能力23万吨[42] - 公司主要业务为特种纸、纸浆的生产和销售，特种纸分四大类别，纸浆含多种特种浆[36] - 烟草工业用纸是主营产品，适用于传统与新型烟草[36] 科技创新 - 2023年公司与高校和研究院成立产业技术研究院，新增授权专利6件、软件著作权2件，参与制定行业标准1项、修订国家标准1项[33] - 2023年公司实现科技成果转化9项，设立科研开发项目27项，7项产品入选“黑龙江省重点新产品”[33] - 2023年公司累计发生研发费用8,169万元，研发投入强度3.08%[33] - 公司研发人员数量为249人，占公司总人数的比例为12.05%[58] 战略规划与发展方向 - 未来将与国内外烟草公司加强合作，推进新型烟草技术创新发展[39] - 公司正积极布局环保内衬纸开发生产，以推进双碳目标为成长方向[42] - 公司开展多个特种纸新品开发，多个产品质量达国内领先水平并获自主知识产权[42] - 公司坚持以效益为核心、同心多元一体化为主的发展方向，秉承自主设计、生产和销售的经营模式[42] - 公司判断特种纸行业发展将继续优于造纸行业发展增速[68] - 公司坚持“两个领先”发展战略目标，突出特种纸主业[69] - 公司聚焦可持续发展，推动“科技、智能、绿色”发展战略实施[69] - 2023年是实施新一轮五年发展规划和推进第四轮项目建设的关键发力之年，公司将以效益为核心，做强特种纸主业[70] - 公司将以《2023 - 2027年战略规划大纲》为指引，推进科技创新、智造升级、绿色低碳的战略布局[70] - 国内市场稳固特种纸领先地位，国际市场保持销量增长，新品市场拓展非烟市场[70] - 以创新发展大会为契机，推进创新、创效方案落地，强化产学研用协同创新[71] - 关注国家双碳战略，建立碳管理工作规范，提高清洁能源使用比例[72] - 以智能化和数字化转型促企业管理变革，形成“数据决策”模式[72] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[76][77] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[77] - 公司依法制定信息披露、投资者关系管理和内幕信息知情人管理制度[77][78] - 2023年公司召开2022年年度股东大会，审议7项议案且全部通过[79] - 2022年年度股东大会于2023年4月4日召开，决议于4月5日在上海证券交易所网站披露[80] - 董事长侯祥年初与年末持股数均为8183股，报告期内从公司获得税前报酬152.80万元[82] - 副董事长李迎春年初与年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬136.80万元[82] - 董事施长君年初与年末持股数均为4788股，报告期内从公司获得税前报酬121.86万元[82] - 董事、总经理梁德权年初与年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬62.72万元[82] - 全体董监高年初与年末持股总数均

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二四年四月八日 2023 年年度股东大会会议资料 目录 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在 大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律 法规的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称"股东代表"）（已登记出席本次股东大 会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。 | 2023 年年度股东大会现场会议须知 2 | | | | --- | - ...

2023 可持续发展报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 目录 | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于报告 | 05 | 董事长致辞 | 06 | | | | | 未来展望 | 100 | | | | | GRI 指标索引 | 102 | | | 走进恒丰 | | | --- | --- | | 公司简介 | 公司大事记 | | 成就与荣誉 | | | 03 | 公司治理 | 21 | | --- | --- | --- | | | 优化公司治理 | 24 | | | 规范信息披露 | 25 | | | 强化公司管理 | 25 | | | 推进可持续发展 | 32 | | | 创新能力 | | --- | --- | | 04 | 创新、品质与服务 品质与服务 | | 05 | 可持续供应链 | | --- | --- | | | 可持续采购理念 | | | 供应商控制流程 | | | 赋能供应商发展 | | | 零净砍伐 | 06 员工 与员工相伴共进质量管理 健康与安全 07 绿色发展 环境管理 优化资源管理 倡导环保理念 08 社区与公益 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 恒丰纸业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 天健审〔2024〕7-39 号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称恒丰纸业公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维 护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引 1 号》"）、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，是公司经营管理决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内享有经营 管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会议事规则 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 - 1 - 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的 ...