牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,牡丹江恒丰 纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股 东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的 相关要求。 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 雪项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者互附属企业什联的人贝及共肥 | 是 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 签字注册 | 谢军 | 1998 | 年 | 1994 | 年 | 2019 | 年 | 2020 | 年 | 注 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会计师 | 翟文杰 | 2018 | 年 | 2015 | 年 | 2019 | 年 | 2022 | 年 | 注 | 2 | | 质量控制 | 陈亚萍 | 1998 | 年 | 1996 | 年 | 1996 | 年 | 2021 | 年 | 注 | 3 | | 复核人 | | | | | | | | | | | | 注 1： 2023 年，签署恒丰纸业、深城交等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年，签署恒丰纸业、莱宝高科、崇达技术、宏润建设等上市公司 2021 年度审计报告； 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-007 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）独立董事发表的独立意见 重要内容提示： 2024 年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大 会审议。 2024 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召开十 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的 议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君等三名关联董事回避表决，上述议案需 提交股东大会审议通过。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 （1）独立董事事前认可情况 经核查，公司 2024 年度预计日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易， ...

情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）天健会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位。拥有丰富的执 业经验和雄厚的专业能力。包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属 大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7000 余家，其中上市公司客户 690 余家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从 ...

十届董事会第十五次会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》、以及牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"） 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将2023年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司十届董事会由张晓慧女士、孙延生先生、刘文波先生、徐祥先生、李迎 春先生五位委员组成，其中: 张晓慧女士、孙延生先生、刘文波先生为独立董事, 主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。独立董事委员人数占委员会成员 的二分之一以上，符合相关法律法规及公司章程中关于审计委员会人数比例的要 求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员全年共召开了 5 次会议，审议通过了 9 项议 案，会议召开情况如下： | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-3-13 | 十届六次审计委员会 | 1、 审议《关于公司 2022 年审计委员会履 | ...

独立董事专门会议工作制度 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 1 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 ...

（张晓慧） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 十届董事会第十五次会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税 务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员，2003 年至今就 职于黑龙江农业经济职业学院。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授， 全国统计教学指导委员会委员，牡丹江市政协委员，中国教育会计学会职业教育 分会常务理事、内部控制专家。 （二）关于独立性的情况说 ...

十届董事会第十五次会议资料 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孙延生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立 董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部； 1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 7 月至 1999 年 8 月，任山东省威海市明威律师事务所律师；1999 年 8 月至 20 ...

关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审核意见 十届二次提名委员会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司提名委员会 十届二次提名委员会会议资料 （此页无正文，为关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审 核意见签字页) 委员签字: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《牡丹江恒丰 纸业股份有限公司公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,牡 丹江恒丰纸业股份有限公司 (以下简称"公司")提名委员会对《关于公司董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》进 行了审议,并发表如下审核意见: 一、关于提名董事会非独立董事候选人事项 经审查,第十一届董事会非独立董事候选人李迎春、梁德权、周再利、潘高 峰、李恩双学历、工作履历等材料，认为符合担任上市公司非独立董事的条件, 未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的其他情况。我们认为上述人员具备担任公司董事的资格和能力,同意提交 公司第十届董事会第十五次会议审议。 二、关于提名董事会独立董事候选人事项 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-004 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 上述议案需经股东大会审议通过。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度财务 决算和 2024 年度财务预算报告的议案》。 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第十五次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 3 月 1 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十届董事会第十五次会议的通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。 一、董事会会议召开情况 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董 ...