营业收入相关 - 本报告期营业收入为177.79亿元，同比增长7.78%[4] - 2024年第一季度营业总收入为177.79亿元，2023年同期为164.96亿元，同比增长7.77%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比增长6.02%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.73亿元，同比增长16.04%[4] - 2024年第一季度净利润为2.83亿元，2023年同期为2.66亿元，同比增长6.31%[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.065元/股，同比下降2.11%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.065元/股，2023年同期为0.066元/股，同比下降1.52%[19] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.065元/股，2023年同期为0.066元/股，同比下降1.52%[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.744%，较上年减少0.555个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产为219.40亿元，较上年度末增长10.16%[5] - 2024年3月31日资产总计21,939,504,455.04元，较2023年12月31日的19,915,586,796.60元有所增长[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为104.07亿元，较上年度末增长2.73%[5] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计10,407,118,026.77元，较2023年12月31日的10,130,195,394.37元有所增长[17] - 2024年3月31日所有者权益合计10,554,737,531.44元，较2023年12月31日的10,277,028,538.26元有所增长[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为831.10万元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为78,530户，山东创新集团有限公司持股比例为33.92%[9] - 天安人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合持有4,068,727股人民币普通股，招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有3,870,800股人民币普通股[12] - 崔立新先生持有创新集团71.82%的股份，与创新集团、杨爱美、耿红玉、王伟系一致行动关系[12] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计13,422,740,802.04元，较2023年12月31日的11,656,383,982.98元有所增长[15] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计8,516,763,653.00元，较2023年12月31日的8,259,202,813.62元有所增长[16] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计10,027,030,156.82元，较2023年12月31日的7,036,230,368.00元有所增长[16] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计1,357,736,766.78元，较2023年12月31日的2,602,327,890.34元有所减少[17] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计11,384,766,923.60元，较2023年12月31日的9,638,558,258.34元有所增长[17] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为174.13亿元，2023年同期为161.92亿元，同比增长7.54%[18] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为3.58亿元，2023年同期为3.40亿元，同比增长5.23%[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -19.65亿元，原因是春节期间储备库存，客户回款少[4][8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为191.66亿元，2023年同期为192.14亿元，同比下降0.25%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为211.31亿元，2023年同期为193.40亿元，同比增长9.26%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -19.65亿元，2023年同期为 -1.27亿元，同比下降1447.41%[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为8.90亿元，2023年同期为2.19亿元，同比增长306.15%[20] - 投资活动现金流入小计为890,477,596.69和219,171,225.94[21] - 购建固定资产等支付现金为527,900,633.09和390,792,270.50[21] - 投资支付现金为890,000,000.00和229,300,000.00[21] - 投资活动现金流出小计为1,417,900,633.09和620,092,270.50[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -527,423,036.40和 -400,921,044.56[21] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到现金为2,004,303,201.00和1,612,000,000.00[21] - 筹资活动现金流入小计为2,103,303,201.00和1,876,018,501.00[21] - 筹资活动现金流出小计为1,409,099,945.05和659,292,458.12[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为694,203,255.95和1,216,726,042.88[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -1,797,724,543.55和689,288,272.06[21]

创新新材料科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 ...

线, 美容学院, 2017年1月10日 创新新材料科技股份有限公司 创新款 2017 影音乐场 355bet 365bet 365bet 2023 年度业绩承诺实现情况 365between Q/E Block A Fu Hua Mansion Donachena District, Beijin 创新新材料科技股份有限公司 | 察引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 2007 110 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的说明 | | 3-5 | the first and the 信永中和会计师事务所 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 专项审核报告 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 XYZH/2024CQAA1F0031 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了创新新材料科技股份有限公司(以下简称创新新材公司)管理 层编制的《关于业绩承诺实现情况的说明》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管 理委员会令第166号）的有关规定，编制《关 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-016 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

创新新材料科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、2023年度公司经营情况 2023年公司实现营业收入728.44亿元，与去年同期相比增长5.08%；受下游 客户需求阶段性放缓的影响，公司报告期内实现归属于上市公司股东净利润 9.58亿元，与去年相比下降12.10%。但随着建设产能不断投产，公司2023年产 量达471.96万吨，与去年同期相比上升11.78%。 报告期内公司经营情况具体如下： （一）落地海外，打造全球化铝合金材料供应商 随着经济全球化趋势不断深入，我国为积极推动国内经济发展，鼓励部分 企业"走出去"，参与国际化市场竞争，以提升企业的行业地位；同时，受益 于越南、墨西哥等地及国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等 领域的高速发展，工业铝型材的生产保持着较快的增长速度。 公司顺应市场发展，积极响应国家"一带一路"的政策，实现中国企业" 走出去"战略。报告期内公司投资1.93亿美元在越南开展 3C 消费电子型材等项 目，建设全球性 3C消费电子型材供应链工厂。越南项目是公司实现全球化的生 产服务保障能力的第一步，也是核心的一步。一方面，有效满足了下游核心客 户全球化供货的需求， ...

（单位：元） | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 72,843,631,643.64 | 69,319,303,317.48 | 5.08% | | 扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 | 72,843,631,643.64 | 69,319,303,317.48 | 5.08% | | 业收入 | | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 957,871,698.96 | 1,089,690,790.78 | -12.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 881,371,075.47 | 1,066,175,833.45 | -17.33% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 582,368,329.46 | -413,753,290.84 | 240.75% | | | 年末 2023 | 年末 2022 | 本年末比上 | | | | | 年末增减 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,130,195,394.37 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-007 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 委托出席的董事人数为 0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为 2 人），本公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略和 投资发展需要，提升环境、社会及管治（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性和可持续性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战 略与 ESG 委员会"），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 战略制定 并监督公司 ESG 事宜。 第三条 战略与 ESG 委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事 会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或者"创 新新材"）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）严格按照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的要求，对创新新材履行了持续督导义务，审慎核查了上市 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467 号） ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和具备为上市公司 提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格 遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收 ...