创新新材料科技股份有限公司 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2024-015 创新新材料科技股份有限公司 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古创 新轻量化新材料有限公司（以下简称"内蒙轻量化"）拟向公司控股股东山东创 新集团有限公司（以下简称"创新集团"）的全资子公司内蒙古创源金属有限公 司（以下简称"内蒙创源"）出售位于通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区 C 区内的在建厂房、行政办公楼（不含土地使用权），本次拟出售交易标的资产评 估后的不含税评估值为 13,062.51 万元。经双方协商一致，拟定本次交易价格为 13,062.51 万元（不含税）。 本次资产出售事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会、第八届董事会第十二 次会议、第八届 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-012 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2022]2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股 票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金 1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费 用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露 费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,371.31 元)，实际募集 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-008 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 4 月 14 日以电 子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在山东省滨州 市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-014 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议 案》和《关于修订公司章程的议案》，上述 2 项议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 鉴于山东创新金属科技有限公司未实现截止 2023 年度累计业绩承诺，根据 《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司将以人民币 1.00 元的总价回购业绩承 诺方补偿股份数 228,756,953 股，并予以注销。公司总股本将由 4,336,192,838 股 减少至 4,107,435,885 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据注册资本变更及对董事会战略与 ESG 委员 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司的战略规划及发展所处阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需 求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，以对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 创新新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 的决策和监督机制，积极回报股东，充分维护公司股东权益。公司董事会根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规 定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，特制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简 称"本规划"），主要内容如下： （三） ...

公司代码：600361 公司简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-011 创新新材料科技股份有限公司 2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况 及业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议审议并通过了《关于2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》和 《关于2023年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》，具体情况如下： 一、资产重组基本情况 （一）资产重组方案简介 2022年1月26日本公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日 召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或 其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方 ...

创新新材料科技股份有限公司董事会 创新新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事熊慧、罗炳勤、唐建国的自查及其在公司的履职情况，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事细则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真 履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员 工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级 管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会 2023 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，各次会议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023-4-6 | 第八届监事会 第四次会议 | 审议通过： | | | | 1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | ...

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 签署日期：二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《重组管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《财务顾问业务管理办法》 等相关规定的有关要求，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本 次重大资产重组的持续督导意见，特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督 ...