证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-009 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。 本次利润分配以公司总股本4,336,192,838股扣减不参与利润分配的拟回 购注销的股份228,756,953股，即以4,107,435,885股为基数，具体股权登记日将在 权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益 分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的 总股数为准计算。如在利润 ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则， 认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专 门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内 部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 熊慧，女，1968 年 6 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工 程师。2003 年 9 月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专 家。曾获 2020 年全国有色金属行业劳动模范。2022 年 12 月 2 日至今，担任创 新新材料科技股份有限公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

二、 关联交易对方基本情况 （一）内蒙古创源金属有限公司 1、基本情况 4 | 名称 | 内蒙古创源金属有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | 统一社会信用代码 | 911505815973313970 | | 住所 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区C区内 | | 法定代表人 | 曹勇 | | 注册资本 | 320000万人民币 金属材料制造;常用有色金属冶炼;金属制品销售;石墨及碳素制品销售;合 | | 经营范围 | 成材料销售;煤炭及制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;劳务服务 （不含劳务派遣）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;货物进出口 | | 营业期限 | 2012-05-10至2062-05-09 | | 股权结构 | 山东创新集团有限公司持有100%股权 | 2、财务情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-010 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度 薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度 薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于 2024 年度董 事薪酬方案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度 ...

创新新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 页码 索引 专项说明 1－1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 除对创新新材公司 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计创新新材公司 2023 年度财务报表时创新新材公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。 为了更好地理解创新新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供创新新材公司为 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 信永中和 通合伙) 中国 关于创新新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CQAA1F0030 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了创新新材料科技股份有限公司(以下简称创 新新材公司)2023年度财务报表,包括 2023年1 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和创新新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员 会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则， 认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专 门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内 部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 唐建国，男，1976 年 9 月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016 年 12 月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、 湖南省科技进步一等奖。2022 年 12 月 2 日至今，担任创新新材料科技股份有限 公司第八届董事会独立董事。 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开8次董事会、4次股东大会。本人出席情况如 ...

罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会 计师，资产评估师。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。2017年8月至2023 年12月担任神思电子技术股份有限公司独立董事；2019年6月至今担任和信会计 师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2022年12月2日至今，担任创新 新材料科技股份有限公司第八届董事会独立董事；2023年11月至今担任和信国盈 企业管理咨询（山东）有限公司总经理。 （二）独立性情况说明 创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则， 认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专 门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内 部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-017 创新新材料科技股份有限公司 鉴于《准则解释第 17 号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更， 系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称"《准 则解释第17号》"）的有关通知，对公司会计政策进行相应的变更。 本次会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则 ...