产量数据 - 2024年11月中重卡产量820辆，同比减8.99%，累计8148辆，同比增16.93%[2] - 2024年11月电动中重卡产量369辆，同比增6.65%，累计4064辆，同比增42.90%[2] - 2024年11月底盘总成产量242辆，同比减36.65%，累计2642辆，同比增47.76%[2] - 2024年11月醇氢动力系统产量325辆，同比减46.63%，累计3900辆，同比增14.54%[2] 销量数据 - 2024年11月中重卡销量801辆，同比减6.64%，累计8215辆，同比增18.12%[2] - 2024年11月电动中重卡销量368辆，同比增50.82%，累计4039辆，同比增47.79%[2] - 2024年11月底盘总成销量242辆，同比减39.95%，累计2814辆，同比增61.54%[2] - 2024年11月醇氢动力系统销量605辆，同比增67.59%，累计3954辆，同比增53.26%[2]

会议时间 - 股东大会及出资人组会议2024年12月10日14点召开[4] - 股权登记日为2024年12月3日[14] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[5] - 会议登记时间为2024年12月9日8:30 - 17:30[18] 议案相关 - 《公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》2024年11月23日披露[8] - 第2、3、4项议案2024年11月22日经董事会审议通过[8] - 浙江吉利等对第1 - 4项议案回避表决[8] - 对中小投资者单独计票的议案为第1 - 4项[10] 会议地点 - 会议登记地点为公司董事会办公室（安徽马鞍山梅山路1000号四楼）[18]

会议安排 - 公司2024年11月15日发通知，11月22日召开第九届监事会第十一次会议，5名监事全到[1] 议案进展 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要议案经职代会通过，待股东大会审议[2][4] - 《员工持股计划管理办法》议案经职代会通过，待股东大会审议[4][5]

会议情况 - 汉马科技第九届董事会第十一次会议于2024年11月22日召开，9位董事全到[1] - 公司定于2024年12月10日召开2024年第四次临时股东大会，与重整阶段出资人组会议合并，股权登记日为12月3日[8][9] 议案表决 - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案表决全票通过，部分已过职代会，均需股东大会审议[2][4][6][8] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》表决全票通过[10]

员工持股计划参与对象 - 参与对象人数不超过101人，董监高8人，其他人员93人[6][8][20][21][22] 员工持股计划资金与股票 - 认购资金总额不超过2250万元，认购股票数量不超过750万股，不超转增后总股本0.47%[7][22] - 董监高拟认购252万股，占总份额33.60%，占转增后总股本0.16%；其他人员拟认购498万股，占总份额66.40%，占转增后总股本0.31%[22] - 认购转增股票价格为3元/股[9][25] - 股票来源为本公司司法重整资本公积转增的A股股票[26] 员工持股计划时间安排 - 存续期为6年，自股票登记至名下起算，可提前终止或延长[10][11][29] - 锁定期12个月内不转让，12 - 24个月内转让不超50%，自登记至名下起算[10][30] - 存续期届满前3个月，经2/3以上（含2/3）份额持有人同意并董事会审议通过可延长期限[10][11][55] 员工持股计划管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议选举管理委员会负责日常管理[10][35] - 持有人会议为最高权力机构，召开需提前1日通知[40][42] - 决定参与公司再融资、变更或延长存续期等事项，需经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的2/3以上通过[44] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，委员任期为持股计划存续期[46] - 管理委员会主任由全体委员过半数同意选举产生[46] - 管理委员会不定期召开会议，主任召集，会议召开1日前通知全体委员[49] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[50] 员工持股计划权益与处置 - 持有人享有参加大会表决、按份额享有权益等权利，承担出资、承担风险等义务[39] - 存续期内，持有人份额不得擅自退出、转让或用于抵押等[52] - 权益处置方式包括股票过户和现金分配，由管理委员会决策[52] - 持有人出现特定情形，管理委员会有权取消其参与资格并处置权益[52] - 持有人职务变更但仍在公司或子公司任职，持股计划份额及权益不变[54] - 持有人退休、丧失劳动能力，持股计划权益不变；身故则由合法继承人享受权益[54] - 存续期满，由管理委员会协商处置办法；股票全出售或过户可提前终止[55] - 管理委员会可对持股计划可分配股票权益全部分配或部分分配[59] - 存续期内，经管理委员会审核同意，持有人可申请部分权益提前分配[59] 员工持股计划实施条件 - 实施需经公司股东大会批准和法院裁定批准《重整计划》[11][62] 公司重整进展 - 2024年3月4日公开招募重整投资人，3月18日招募期届满，吉利商用车集团为唯一报名产业投资人，11月8日签署《重整投资协议》[9]

重整进程 - 2024年4月19日法院裁定受理华菱汽车等四家子公司重整申请[1] - 2024年11月8日法院裁定受理公司及芜湖福马重整申请[2] - 2024年12月10日召开相关债权人会议表决重整计划草案[3][4] 债权申报 - 债权人应于2024年12月9日前向管理人申报债权[3] 参会安排 - 债权人需会前3日与管理人沟通参会事宜[5] - 2024年12月10日前会收到参会账号密码并需登录测试[5] 风险提示 - 子公司重整不成功有被宣告破产风险[7] - 公司重整不成功有破产及股票终止上市风险[7] - 公司因2023年末净资产为负被实施退市风险警示[7]

员工持股计划 - 2024年11月22日召开会议讨论员工持股计划[1] - 公司不存在禁止实施该计划的情形[1] - 计划内容合规，不损害公司及股东权益[1] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 议案决策程序合法，无强制参加情形[2] - 无提供财务资助计划或安排[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2] 实施意义 - 有利于建立利益共享机制[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 能调动员工积极性和创造性[2]

员工持股计划 - 参与对象人数合计不超过101人[17] - 筹集资金总额上限为2250万元，每股3元，合计份额不超过750万股[19] - 持股规模不超过750万股，不超公司司法重整后股本总额的0.47%[22] - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[22] - 存续期为6年，自股票登记至计划名下起算[23] - 存续期届满前3个月，经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[23][54] - 司法重整资本公积转增所获标的股票12个月内不转让，12 - 24个月内转让不超50%[24] - 不设置绩效考核[27] - 采用自行管理方式，管理期限自股东大会审议通过至计划终止[29][30] - 召开持有人会议提前1日发通知[35] - 选举管理委员会委员得票最多者依次当选[37] - 决定参与公司再融资等特定事项需出席持有人会议2/3以上有效表决权通过[37] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期为持股计划存续期[40] - 管理委员会主任由全体委员过半数同意选举产生[40] - 委员对计划负有忠实义务，违反造成损失应赔偿[43][44] - 计划变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[52] - 若存续期未延长，期满终止；锁定期满股票全出售或转出可提前终止[54] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[46] - 计划资产独立于公司资产，相关财产和收益归入计划资产[50] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红不受限[51] - 锁定期满，管理委员会按授权确定股票处置方式并变现分配[51] - 计划终止后，管理委员会清算资产按份额分配，剩余归公司[51] - 持有人出现特定情形，管理委员会有权取消资格并转让权益[55] - 持有人职务变动等情况，权益按相应办法处置[57][58] 重整投资 - 2024年3月4日预重整临时管理人公开招募重整投资人[15] - 2024年3月18日公开招募期届满，吉利商用车集团为唯一报名产业投资人[15] - 2024年11月8日公司、临时管理人与吉利商用车集团签署《重整投资协议》[15] 敏感期规定 - 公司年度、半年度报告公告前15日内为敏感期[26] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内为敏感期[26]

2024 年 11月 1 声明 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及公司全体董事保 证本员工持股计划内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 汉马科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） （认购上市公司司法重整资本公积转增股 票方式） 特别提示 （一）为进一步完善本公司的法人治理结构，提高员工的凝聚力和 公司竞争力，促进本公司长期、持续、健康发展，基于"依法合规、自 愿参与、风险自担"的原则，设立汉马科技集团股份有限公司员工持股 计划（以下简称"本持股计划"）。 （二）本持股计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 （三）参与对象：公司员工持股计划的参与对象包括公司（含子公 司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、优秀管理人才和核 心骨干以及董事会认定的应当予以激励的其他人员，人数合计为不超过 101人。符合条件的公司员工，按 ...

市场数据 - 国内重卡短倒运输场景占总需求量的50%-60%[1] - 2023年搅拌车市场电动化比例达25%[2] 产品优势 - 新能源系列重卡综合能耗比竞品低5%-10%，整车重量轻300 - 500kg，动力高13%[3] - 醇氢动力重卡燃料成本降低39%，可突破500公里运距限制[3] - 星瀚G运营实测平均能耗每公里1.2度以下，续航超1500km[5] - 星瀚H每台车全生命周期可为用户增加收益18%-39%[5] 技术研发 - 吉利有20余年甲醇技术研发底蕴，掌握200余项甲醇汽车核心专利技术，电动化方面有1000余件关键专利技术[10] - 汉马科技形成20余项甲醇和157项电动核心专利技术[11] 未来投入 - 未来三年预计投入约25亿元用于车型升级及产品研发落地[11] - 未来三年预计投入约25亿元加强电能和醇氢生态链建设[14] 基础设施建设 - 吉利商用车已累计建设充换电站93座，分布在13个省市，2023年充换电量超1亿度[12] - 已建成甲醇加注站351座，分布在27个省市[13] - 已布局服务站897家，分布在全国31个省市[13] - 河南安阳绿色甲醇制备工厂每年可生产11万吨甲醇，减排二氧化碳16万吨[14] 未来规划 - 2025 - 2027年计划投建不低于80座充换电站，目标年度充换电超3亿度[14] - 2027年计划累计建成2500座甲醇加注站覆盖28个省市[14] - 2027年计划保持服务网络1000 + 家，实现全国地市级全覆盖[14] - 2027年新能源车服务半径缩短至30km，甲醇车服务半径缩短至50km[14] 企业地位与支持 - 汉马科技成为安徽省新能源汽车产业集群七家“链主”企业中唯一商用车企业[15] - 重整后吉利商用车集团给予汉马科技不超过30亿元资金支持[17]