健康元药业集团 委托贷款进展公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-125 二、 委托贷款进展情况 2024 年 5 月 10 日，本公司、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称：招商 银行）与借款人焦作健风签署了为期五年的《委托贷款借款合同》，合同约定 8,000 万元委托贷款用于支付项目相关的构建费用，2,000 万元委托贷款用于公司流动资金 周转, 委托贷款利率以本合同签订日的定价基础利率加 65 个基本点（BPs），即为 4.10%。截至 2024 年 5 月 13 日，本公司已向焦作健风发放委托贷款合计人民币 4,000 万元，其中 3,500 万元用于支付项目相关的构建费用，500 万元用于公司流动资金周 转，详见《健康元药业集团股份有限公司关于向控股子公司焦作健风提供委托贷款 的进展公告》（临 2024-046）。 2024 年 9 月 27 日，本公司通过招商银行向焦作健风发放委托贷款人民币 1,500 万元，其中 1,000 万元用于支付项目相关的构建费用，500 万元用于公司流动资金周 转。截至 2024 年 9 月 27 日，本公司在董事会审议通过的人民币 ...

健康元药业集团 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-123 健康元药业集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26，由董事长朱保国先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/23~2025/9/22 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,920.83 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 万元 21,624.15 | | 实际回购价格区间 | 10.71 元/股~11.90 元/股 | 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证 ...

健康元药业集团 参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-124 健康元药业集团股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：本公司）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-122 健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年十一月二十七日 1 / 2 健康元药业集团 关于聘任公司副总裁的公告 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年11月26日召开九 届董事会六次会议，审议并通过《关于任命唐廷科先生为本公司副总裁的议案》， 现将相关情况公告如下： 为满足公司日益发展的需求，加快实现创新转型的战略目标，经公司总裁提名， 董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命唐廷科先生为本公司副 总裁，负责本公司 BD 业务管理等相关工作，任期自本次董事会表决通过之日起至 本公司九届董事会任期届满之日。 截至本公告日，唐廷科先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。唐廷 科先生具备法律、行政法规所规定的上市公 ...

健康元药业集团 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-120 健康元药业集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月 25 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方 式召开了 2024 年第三季度业绩说明会，针对公司 2024 年第三季度的经营成果及财务指标 等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行现场回复，现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 11 月 25 日上午 11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长朱保国先生，董事、总裁林楠棋先生，董事、副总裁 兼财务负责人邱庆丰先 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 德恒 06F20240039-024-1 号 致：健康元药业集团股份有限公司 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所（下称"本所"）受健康元药业集团股份有限公 司（下称"公司"）之委托，就公司经其 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第五次 临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（以下简称 "《章程修改议案》"）的合法有效性出具法律意见书。 本所持有中华人民共和国司法部颁发的《律师事务所执业资格证书》，签发 本法律意见书的经办律师（下称"本所律师"）持有《中华人民共和国律师执业证》 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 1 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20240039-024 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇 甫天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 ...

健康元药业集团 2024年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-121 健康元药业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 健康元药业集团 2024年第五次临时股东大会决议公告 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 638 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 953,846,219 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 50.8935 | | （%） | | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

健康元药业集团 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-119 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 11 月 25 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...