健康元药业集团 八届董事会四十二次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-068 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会四十二次会议决议公告 此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。 二、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》 基于本公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经本公司董事会提名，董事会提名委员会及董事会审议，同意提名霍静女士、彭娟 女士、印晓星先生及覃业志先生四人为第九届董事会独立董事候选人。 上述独立董事简历详见本公司 2024 年 8 月 7 日于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《健康元药 业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-069）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会四十二次会议于2024 年8月1日（星期四）以电子邮件并电话确认的形 ...

健康元药业集团 独立董事候选人声明和承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明和承诺 本人覃业志，已充分了解并同意由提名人健康元药业集团股份有限公司董事 会提名为健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任健康元药业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 ...

健康元药业集团股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明和承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人健康元药业集团股份有限公司董事会，现提名覃业志先生、印晓星先 生、霍静女士、彭娟女士为健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任健康元药业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与健康元药业集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 健康元药业集团 独立董事提名人声明及承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会 ...

健康元药业集团 独立董事候选人声明和承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明和承诺 本人印晓星，已充分了解并同意由提名人健康元药业集团股份有限公司董事 会提名为健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任健康元药业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 1 / 3 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 ...

健康元药业集团 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-069 健康元药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 基于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第八届董事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《健 康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，本公司拟进行董事会换届选举，选 举产生本公司第九届董事会。 2024 年 8 月 6 日，本公司召开八届董事会四十二次会议，逐项审议并通过《关 于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》，具体为： 1、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名朱保国先生、刘广霞 女士、林楠棋先生、邱庆丰先生、幸志伟先生五人为本公司第九届董事会非独立董 事候选人（候选人简历附后）； 2、经本公司董事会提名委员会及董事会审议，同意 ...

健康元药业集团 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-070 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年8月27日 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 2 号会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 ...

健康元药业集团 职工代表大会决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-067 健康元药业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）职工代表大会会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯表决形式召开，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》有关法律、法规的规定，经决议通过如下事项： 审议并通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》 职工代表一致认为：综合考虑职工代表监事所需承担的职责，具备的品德、素质 及能力，在公司任职年限及对公司的忠诚度等各方面因素进行认真审核，与会职工代 表经记名投票选举余孝云先生为本公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任 期三年，任期起始日期与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的公司第九届监 事会股东代表监事任期起始日期一致。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年八月七日 职工代表监事简历： 余孝云先生：1968 年生，大学本科 ...

健康元药业集团 八届监事三十三次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-066 健康元药业集团股份有限公司 八届监事会三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十三次会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 8 月 6 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 审议并通过《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》 本公司第八届监事会任期届满，经公司监事会审议，同意提名彭金花女士、李楠 女士为公司的第九届监事会监事候选人。 彭金花女士及李楠女士简历详见本公司 2024 年 8 月 7 日于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披 露的《健康元药业集团股份有限公司关于董 ...

健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 / 8 健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 4 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》 6 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》 8 | 2 / 8 健康元药业集团 2024 年第三次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2024年8月27日 15:00 二、网络投票时间：2024 年 8 月 27 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 ...

健康元药业集团 独立董事候选人声明和承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明和承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人霍静，已充分了解并同意由提名人健康元药业集团股份有限公司董事会 提名为健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任 ...