证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2024-026 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为117,920,779.86元，同比下降31.00%[4] - 2024年第一季度，明珠矿业实现营业收入11,609.92万元，同比下降31.46%[11] - 2024年第一季度营业总收入为117,920,779.86元，同比下降30.99%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为34,182,955.46元，同比下降55.91%[4] - 2024年第一季度净利润为34,272,076.13元，同比下降55.85%[16] - 2024年第一季度，明珠矿业归属母公司股东净利润5,008.64万元，同比下降37.92%[11] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降50.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05元，同比下降50%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,736,369.73元，同比下降不适用[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-22,736,369.73元，同比下降10.35%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为40,557,651.52元，去年同期为-3,976,820.00元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-121,720,358.56元，去年同期为85,701,947.66元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-103,899,076.77元，去年同期为61,122,010.00元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为110,525,187.07元，同比下降60.51%[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为123,353,967.73元，同比下降6.77%[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为61,273,553.67元，同比下降7.86%[18] 资产负债 - 总资产为3,571,859,125.03元，同比下降5.47%[4] - 2024年3月31日，公司流动资产合计2,334,632,123.19元，非流动资产合计1,237,227,001.84元，总资产3,571,859,125.03元[12] - 2024年3月31日，公司流动负债合计395,331,354.70元，非流动负债合计47,365,703.87元，总负债442,697,058.57元[12] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计3,129,162,066.46元，负债和所有者权益总计3,571,859,125.03元[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,098,103,712.57元，同比下降1.82%[5] 股东权益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,864,175.99元，同比下降48.40%[4] - 非经常性损益项目合计为-5,681,220.53元[5] - 报告期末普通股股东总数为20,335，无表决权恢复的优先股股东[7] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比下降1.02个百分点[4] 生产与销售 - 2024年第一季度，明珠矿业铁精粉产量12.58万吨，同比下降48.10%；销量13.96万吨，同比下降35.07%[11] - 2024年第一季度，明珠矿业砂石产量36.10万吨，同比增加3367.62%；销量34.24万吨，同比增加583.84%[11] 流动资产 - 2024年第一季度，公司货币资金215,114,376.96元，同比下降32.61%[12] - 2024年第一季度，公司交易性金融资产89,480,083.97元，同比下降39.10%[12] - 2024年第一季度，公司应收票据76,303,109.92元，同比下降34.96%[12]

关于广东明珠集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东明珠集团股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东明珠集团股份有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0097 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第26号公告《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》([2022]26 号)及上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2023年12月修订)》 的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-023 广东明珠集团股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况 为真实反映广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范 围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准 备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。 公司及下属子公司根据《企业会计准则》，对 2023 年末在合并财务报表范 围 内 进 行 了 减 值 测 试 并 相 应 计 提 了 各 类 资 产 减 值 准 备 共 计 人 民 币 96,119,731.69 元，其中计提信用减值损失 92,980,173.96 元，资产减值损失 3,139,557.73 元，具体情况如下： （一）计提资产减值准备的具体明细 | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | | 应收 ...

广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， 独立董事均回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议及表决。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-025 广东明珠集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建 设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与 考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年 12 万元人民币（税前）调整至 每人每年 15 万元人民币（税前）。 本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bww.//--- 关于广东明珠集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0097 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第26号公告《上市公司监管指 引第 8 号 ...

广东明珠集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东明珠集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

广东明珠集团股份有限公司 根据独立董事黄桂莲女士、周荣先生、刘庆伟先生签署的相关自查文件以 及核查其任职经历，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东及其一致行动人的公司担任任何职务，与公司以及主要股东 及其一致行动人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，在 2023 年度均持续保持了相关法律法规和公司章程要求的独立性，不存 在任何影响独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东明珠集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的相关规定，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度第十届董事会现任独立董事的独立性情况进行了核查， 并出具如下专项意见： ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-022 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广东明珠"）于2021年12月完成 了重大资产重组，相关重组交易方就重组标的做出了业绩承诺。按照《上市公司重大资产 重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，现就 2023年度业绩承诺实现情况公告如 下： 一、基本情况 2021 年 12 月 7 日公司召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了：同意 公司向兴宁市城市投资发展有限公司出售持有的广东明珠集团城镇运营开发有限公司 92%股权（以下简称"重大资产出售"），并同意由公司全资子公司广东明珠集团矿业有 限公司（以下简称"明珠矿业"）购买广东大顶矿业股份有限公司（以下简称"大顶矿 业"）经营性资产包（以下简称"重大资产购买"）。本次重大资产购买的标的为大顶矿 业的经营性资产包，包括大顶矿业控制的连平县金顺安商贸有限 ...

广东明珠集团股份有限公司 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强广东明珠集团股份有限公司（以下称"广东明珠"或"公司"） 利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（上证发〔2023〕193 号）以及《公司章程》等文件的有关规定，公 司董事会经过充分论证后制定了《广东明珠集团股份有限公司三年股东回报规划 （2024-2026）》（以下称"股东回报规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 1．公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科 学性。 2．在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、公司盈利 能力、现金流状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基 础上，对利润分配做 ...