财务业绩 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1,963,732,173.52元，较上年同期增长6.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,295,962.87元，较上年同期增长23.78%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少24.38%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,535,373,426.87元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长0.91%[12] - 本报告期末总资产较上年度末增长20.84%[12] - 本报告期基本每股收益较上年同期增长25.00%[13] - 本报告期稀释每股收益较上年同期增长25.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期增加0.15个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少0.12个百分点[13] - 非经常性损益合计975.54万元[14] - 内贸航空及衍生产品收入13.79亿元，同比下降3.42%[15][18] - 外贸销售收入7518.15万美元，同比增长36.16%[15][18] - 公司实现营业收入19.64亿元，增幅6.16%[18] - 公司实现归母净利润1529.60万元，同比增长23.78%[18] - 2024年上半年营业成本16.63亿元，同比增长4.45%；销售费用978.13万元，同比增长1.97%；管理费用9610.69万元，同比增长4.60%；财务费用2397.33万元，同比增长190.38%；研发费用5698.28万元，同比增长14.34%[19] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为-15.35亿元，投资活动现金流量净额为-8761.17万元，筹资活动现金流量净额为13.77亿元，筹资活动现金流量净额同比增长133.14%[19] - 2024年上半年营业总收入19.64亿美元，较2023年上半年的18.50亿美元增长6.15%[71] - 2024年上半年营业总成本18.64亿美元，较2023年上半年的17.63亿美元增长5.77%[71] - 2024年上半年营业利润6653.72万美元，较2023年上半年的6187.23万美元增长7.54%[72] - 2024年上半年净利润5281.73万美元，较2023年上半年的4703.50万美元增长12.30%[72] - 2024年上半年研发费用5698.28万美元，较2023年上半年的4983.53万美元增长14.34%[72] - 2024年上半年财务费用2397.33万美元，较2023年上半年的825.58万美元增长190.38%[72] - 2024年上半年信用减值损失2885.16万美元，较2023年上半年的1291.53万美元增长123.39%[72] - 2024年上半年综合收益总额为52817335.68元，2023年为47035046.54元[73] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年为0.04元/股[73] - 2024年上半年营业收入为1380296300.97元，2023年为1361512236.86元[74] - 2024年上半年营业成本为1271991977.47元，2023年为1264747909.04元[74] - 2024年上半年研发费用为23083069.51元，2023年为18311715.58元[74] - 2024年上半年营业利润为 - 28953568.33元，2023年为 - 18196389.38元[75] - 2024年上半年净利润为 - 28845789.92元，2023年为 - 18412711.01元[75] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1029471407.98元，2023年为1334301543.35元[76] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1048142576.93元，2023年为1383770813.00元[76] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1535373426.87元，2023年为 - 584825241.04元[76] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8.1605180713亿元，流出小计21.3587476822亿元，净流量为-13.1982296109亿元[78] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1224.988609万元，流出小计3364.713315万元，净流量为-2139.724706万元[78] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计16.4亿元，流出小计2.0550372784亿元，净流量为14.3449627216亿元[78][79] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为239.605653万元[79] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为956.7212054万元，期末余额为3.3374206298亿元[79] - 2024年上半年取得借款收到现金15亿元，较2023年上半年的10.3亿元增长45.63%[78] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金8.0627238211亿元，较2023年上半年的9.6265765265亿元下降16.24%[78] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付现金17.7908145367亿元，较2023年上半年的11.8328124416亿元增长50.35%[78] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加4039.585945万元[80] - 2024年上半年综合收益总额为5281.733568万元[80] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-11,876,063.91元[81] - 2024年上半年专项储备本期提取1,087,591.73元，本期使用1,811,421.12元[82] - 2024年上半年末所有者权益合计为2,572,642,383.07元[82] - 2023年半年度末所有者权益合计为2,191,339,907.20元[83] - 2024年期初所有者权益合计为2,192,060,770.81元[83] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为40,716,341.59元[83] - 2024年上半年综合收益总额为36,972,046.54元[83] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为17,409,741.22元[84] - 2024年上半年专项储备本期提取3,966,092.52元[85] - 2024年上半年末所有者权益合计为2,232,777,112.40元[85] - 2024年上半年末所有者权益合计为13.7097478032亿元，较期初减少2965.188288万元[86][87] - 2024年上半年综合收益总额为 - 2884.578992万元[86] - 2024年上半年专项储备减少80.609296万元，其中本期使用80.609296万元[86][87] - 2023年上半年末所有者权益合计为14.0304796706亿元[88] - 2023年上半年综合收益总额为 - 1841.271101万元[88] - 2023年上半年专项储备增加409.937921万元，本期提取475.186275万元，本期使用65.248354万元[88][89] - 2024年期初实收资本（或股本）为3.30129367亿元[86][88] - 2024年期初资本公积为10.1080884563亿元[86][88] - 2024年期初盈余公积为7702.88037万元[86][88] - 2024年上半年未分配利润为 - 8552.7142万元，较期初减少2884.578992万元[86][87] 公司能力与业务布局 - 公司具备航空发动机等产品研制所需多种能力，拥有多项认证和资质[16] - 公司在航空发动机产业体系影响力和带动力增强，以外贸转包业务为基本盘[17] - 子公司中国航发哈轴产品竞争力和技术竞争力显著增强[17] 资产负债情况 - 货币资金期末余额3.74亿元，较上年期末减少39.36%；应收账款期末余额9.30亿元，较上年期末增长122.89%；其他应收款期末余额910.21万元，较上年期末增长58.44%[19] - 使用权资产期末余额2.91亿元，较上年期末增长1123.96%；递延所得税资产期末余额6391.32万元，较上年期末增长165.34%；其他非流动资产期末余额3678.81万元，较上年期末增长784.43%[19] - 短期借款期末余额16.51亿元，较上年期末增长436.10%；应付票据期末余额3.94亿元，较上年期末减少72.40%；应付账款期末余额27.94亿元，较上年期末增长51.18%[19] - 预收款项期末余额18.98万元，较上年期末增长58.42%；合同负债期末余额4289.94万元，较上年期末减少31.37%；应交税费期末余额1828.01万元，较上年期末减少73.91%[20] - 租赁负债期末余额2.92亿元，较上年期末增长2179.06%；长期应付款期末余额1997.11万元，较上年期末增长50.33%；递延所得税负债期末余额6050.41万元，较上年期末增长196.22%[20] - 2024年6月30日货币资金为374,233,916.51元，2023年12月31日为617,109,806.72元[65] - 2024年6月30日应收票据为359,058,231.25元，2023年12月31日为354,694,533.43元[65] - 2024年6月30日应收账款为2,072,085,897.34元，2023年12月31日为929,635,954.78元[65] - 2024年6月30日预付款项为189,420,832.66元，2023年12月31日为156,793,568.76元[65] - 2024年6月30日存货为3,201,673,773.63元，2023年12月31日为2,921,334,734.64元[65] - 2024年6月30日其他流动资产为3,752,639.20元，2023年12月31日为13,907,376.55元[65] - 2024年6月30日固定资产为1,810,278,651.30元，2023年12月31日为1,877,107,976.83元[65] - 2024年6月30日公司资产总计86.19亿元，较2023年12月31日的71.32亿元增长20.84%[66] - 2024年6月30日公司负债合计60.46亿元，较2023年12月31日的46.00亿元增长31.44%[67] - 2024年6月30日公司所有者权益合计25.73亿元，较2023年12月31日的25.32亿元增长1.60%[67] - 2024年6月30日母公司货币资金3.41亿元，较2023年12月31日的2.45亿元增长38.99%[68] - 2024年6月30日母公司应收账款16.65亿元，较2023年12月31日的7.79亿元增长113.63%[68] - 2024年6月30日母公司存货29.54亿元，较2023年12月31日的26.57亿元增长11.19%[68] - 2024年使用权资产为2.91亿元，较之前的2377.23万元有大幅增长[66] - 2024年递延所得税资产为6391.32万元，较之前的2408.70万元有所增长[66] - 2024年短期借款为16.51亿元，较之前的3.08亿元大幅增加[66] - 2024年应付账款为27.94亿元，较之前的18.48亿元有所增长[66] - 2024年上半年末资产总计67.53亿美元，较2023年末的51.95亿美元增长29.99%[6

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-029 附件：时艳芳女士简历。 中国航发航空科技股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《中国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）规定，公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司工会经民主程序选 举时艳芳女士为公司第八届监事会职工代表监事。时艳芳女士将与公 司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三 年，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。 选举的职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关 于监事任职的资格和条件，未担任公司董事或者高级管理人员。 附件 特此公告。 时艳芳，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级 工程师，现任公司党委副书记。毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与 技术专业，获工学学士学位，后获四川大学工程硕士学位。曾任中央 企业直属研究院技术员、室副主任兼党 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-028 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年7月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年8月2日上午，采用通讯方式召开了本次会议。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，聘任晏 水波任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2.聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3.聘任郑玲任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票赞成、0 ...

（二）会议通知和材料于2024年7月11日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年7月18日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事刘志新先生因 另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并 表决。 （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人 员及管理机构负责人列席本次会议。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-026 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》, 选举丛春义任第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为 止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票 ...

会议信息 - 会议通知和材料于2024年7月11日发出[2] - 会议于2024年7月18日在成都成发工业园召开[2] 会议审议 - 会议审议1项议案，全部通过[2] - 《关于审议〈选举第八届监事会主席〉的议案》3票赞成通过[2] 人员选举 - 选举王录堂任第八届监事会主席至本届届满[2] - 王录堂1967年生，本科，高级会计师[8] - 王录堂现任中国航发巡视组组长等职[8]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-025 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,780,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.4944 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

航发科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的， ...

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 航发科技 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议文件目录 | 会议文件目录 | 1 | | --- | --- | | 大会议程 | 2 | | 议案一 关于选举第八届董事会董事的议案 | 4 | | 议案二 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 7 | | 议案三 关于选举第八届监事会监事的议案 | 9 | 第 1 页 共 10 页 航发科技 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大会议程 一、会议届 次：2024 年第二次临时股东大会 二、召 集 人：董事会 三、会 议 主 持 人：公司董事长 四、表决方 式：现场投票与网络投票相结合 五、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

附件 2 独立董事候选人声明与承诺 本人多人的母已充分了解并同意由提名人中国航发成都发动 机有限公司提名为中国航发航空科技股份有限公司公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国航发航空科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 需具备较丰富会计专业知识和经验[5] - 需通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 连续任职限制 - 在中国航发航空科技连续任职不超六年[4]