业绩总结 - 2023年度存放于红豆集团财务有限公司存款期初59194.55万元，本期减少58450.53万元，收息费947.37万元[9] - 2023年度活期存款期初50210.71万元，本期减少58450.53万元，收息921.82万元[9] - 2023年度保证金存款期初8983.84万元，收息费25.55万元[9] 资金变动 - 2023年度向红豆集团财务有限公司贷款期初500万元，本期减少500万元，付息费0.5万元[9] - 2023年度短期借款期初500万元，本期减少500万元，付息费0.5万元[9] - 2023年度其他金融业务期初9391.95万元，本期减少1731.62万元，付息费1.71万元[9] 审计报告 - 公证天业会计师事务所2024年4月23日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 业务汇总 - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易金融业务汇总表[4] 说明用途 - 专项说明仅供2023年年度报告披露使用[5]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 本年度召开9次董事会会议，独立董事刘春红出席情况良好[4][5] - 本年度召开2次股东大会，刘春红出席1次[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》等定期报告[10] 人事变动 - 进行董事会换届选举和聘任高级管理人员，程序合规[12] 议案审议 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[13] 其他事项 - 本年度未发生聘用、解聘会计师事务所情况[11] - 本年度未审议董事和高级管理人员薪酬方案[13]

股票回购 - 公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票[1] - 回购价格1.975元/股，数量312万股[2] - 回购后总股本减至229,657.1852万股，注册资本变更为229,657.1852万元[2] 债权申报 - 债权人可在2024年4月25日起45天内工作日9:00 - 17:00申报债权[2][3] - 申报地点为江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号红豆财富广场A座28层公司董事会办公室[3] - 联系电话0510 - 66868422、0510 - 66868278，邮箱hongdou@hongdou.com[3] - 邮寄以寄出邮戳日、邮件以公司收到日为申报日[3]

江苏红豆实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1195号 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏红豆实业股份有限公司(以下简称红豆股份公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规舃》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是红豆股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-026 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划激励对象 已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 12 月 16 日，公司召开了第八届董事会第二十三次临时会议和第八 届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于<江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏红豆实业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事对相关事项发表 ...

业绩总结 - 2023年末可供分配利润（母公司报表口径）812,248,153.33元[3] 利润分配 - 拟每10股派0.10元（含税），合计派22,996,918.52元（含税）[3] - 本次派现占2023年净利润76.64%[3] 其他 - 2024年4月23日董事会通过方案，监事会同意，待股东大会审议[4] - 方案对每股收益和现金流无重大影响[4]

股东大会信息 - 2024年5月15日14点30分在无锡召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月15日进行，有交易和互联网平台投票时间[5] - 本次股东大会审议10项议案，含2023年度报告等[6] 议案相关 - 议案10为特别决议议案，涉及变更注册资本等[7] - 议案4、5、9、10对中小投资者单独计票[10] - 议案8、9涉及关联股东回避表决[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码600400[13] - 会议登记2024年5月14日，地点在无锡[14] - 联系电话0510 - 66868278，邮箱hongdou@hongdou.com[16]

江苏红豆实业股份有限公司 报告期内，公司共召开 15 次董事会会议。作为独立董事，本人按照《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，亲自出席董事会会议，未有缺席情 况发生。对提交审议的议案，均提前仔细阅读议案的具体内容和相关文件材料。 在审议议案时，积极参与讨论，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发 表意见，依法行使表决权，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司 的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本人对本年度提交董事会的全 部议案均进行了审慎、细致和审议并投出了赞成票。本人出席公司董事会会议和 股东大会的具体情况如下： | | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年度任 | | | | | | 是否连续两 | 本年度任 | | | | | 本年度应 | 亲自 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | | | 亲自出 | | 姓名 | 期内召开 | | | | | | 次未亲自出 | 期内召开 | | | | ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从 事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政 部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证 天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 江苏红豆实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提 请股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协 议等事项。现将相关事宜具 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈大龙先生、徐而迅女 士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士沈大龙先 生。 报告期内，公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会对公司董事 会进行了换届选举。换届后，公司第九届董事会审计委员会仍由独立董事沈大龙 先生、徐而迅女士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专 业人士沈大龙先生。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，各委员充分发挥各自 专业特长，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。会议情况具体如下： | | | 会议召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- ...