募集资金 - 公司2022年10月25日非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[1] - 2023年4月10日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3.1002945636亿元及已支付发行费用自筹资金186.60377万元[19][37] - 2022年11月30日公司使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[21][37] - 2024年3月4日公司使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[21][37] - 募集资金总额296,686.52万元，本年度投入56,308.62万元[36] 项目投资 - 车载特种发射装备系统项目调整后投资92,686.52万元，本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元[11] - 轨道交通高效牵引系统项目承诺投资28,000.00万元，本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元[12] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目承诺投资96,000.00万元，截至期末累计投入67,039.26万元，投入进度72.33%，预计2026年1月达预定可使用状态[36] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目承诺投资28,000.00万元，截至期末累计投入19,962.22万元，投入进度71.29%，预计2024年12月达预定可使用状态[36] 收购与资金补充 - 公司2022年用86,188.24万元收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权[14] - 公司2022年用89,811.76万元补充流动资金[15] - 收购湘电动力29.98%股权项目承诺投资86,188.24万元，截至期末累计投入86,188.24万元，投入进度100.00%[36] - 补充流动资金项目承诺投资89,811.76万元，截至期末累计投入89,811.76万元，投入进度100.00%[36] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行湘潭分行账号专户余额10,402,050.87元[8] - 截至2024年12月31日，建设银行湘潭市分行账号专户余额1,709,519.24元[9] - 截至2024年12月31日，中国银行湘潭分行账号专户余额29,370,534.82元[9] - 截至2024年12月31日，湖南湘电动力有限公司华夏银行湘潭分行账号专户余额6,790,790.54元[9] - 截至2024年12月31日，湖南湘电机电工程有限公司建设银行湘潭岳塘支行账号专户余额13,015.07元[10] 项目延期与主体变更 - 2024年公司将“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目达预定可使用状态时间延期至2024年12月[27] - 2025年公司将“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目”达预定可使用状态时间延期至2026年1月[27] - 2022年11月17日公司同意新增湘电动力为部分募投项目实施主体并提供无息借款[38] - 2024年4月29日公司同意新增机电工程为部分募投项目实施主体并提供借款，利率按LPR计算[38] 合规情况 - 截至2024年12月31日公司无变更募集资金投资项目资金使用情况[28] - 截至2024年12月31日公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况[29] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规使用情形[31] - 上会会计师事务所认为公司截至2024年12月31日专项报告如实反映募集资金存放与使用情况[32] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况，无违规使用情形[33]

财务内控 - 上会会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18] 非财务内控 - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，评价基准日至报告发出日无重大变化[13] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷，仅存在少量一般缺陷[19] 评价标准 - 财务报告内部控制资产总额重大缺陷定量标准为影响达或超评价年度合并报表资产总额2%[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷为经济损失大于净资产总额1%[18] 未来规划 - 财务信息化建设预计2026年12月底前实现资金业务全面监控等目标[20] 管理策略 - 2025年初财务管理部门增设成本管理中心[21] - 销售管理每月初拟定回款计划表，每周督办回款进度[25] - 存货管理要求库房定期进行原材料盘点[26] - 风场运营管理明确各级人员职责，定期开展“双预防”机制培训[27] - 费用管理完成公车加油问题退款工作[28]

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和1次股东大会，第八届董事会审议通过49项议案[4] - 独立董事参加各委员会多次会议[5][6] - 2024年独立董事现场出席1次股东大会和2次董事会[8] 人员变动 - 2024年4月30日补选刘海强、王大志为第八届董事会董事[11] - 2024年7月2日聘任彭艳萍为财务总监[11] - 2024年9月26日聘任王大志为总经理[11] 其他事项 - 2024年度关联交易遵循原则且程序合规[9] - 2024年共披露4期定期报告，内控体系健全有效[10] - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[10] - 2024年度高管薪酬按制度执行，与业绩绩效挂钩且程序合规[11][12]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会会议和1次股东大会，第八届董事会审议通过49项议案[3][4] - 2024年独立董事主持召开审计委员会会议5次[4] - 2024年独立董事主持召开风险控制委员会会议1次[5] 人员变动 - 2024年4月30日补选刘海强、王大志为第八届董事会董事[11] - 2024年7月2日聘任彭艳萍为财务总监[11] - 2024年9月26日聘任王大志为总经理[12] 公司运营 - 2024年度关联交易遵循原则，决策程序合法合规[10] - 2024年度共披露定期报告4期[10] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护权益[13]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和1次股东大会，审议通过49项议案[5] - 2024年各专业委员会召开不同次数会议[6][7] - 2024年独立董事现场出席1次股东大会和3次董事会[10] 运营规范 - 2024年关联交易合规，未变更或豁免承诺[12] - 2024年披露4期定期报告，内控体系有效[12] 人事变动 - 2024年7月2日聘任彭艳萍为财务总监[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司高质量发展[15]

审计机构情况 - 截至2024年末，上会事务所合伙人112名、注册会计师553名，签过证券服务审计报告的185名[1] - 公司聘请上会事务所为2024年度年报审计机构[1] 人员情况 - 拟签字注册会计师冯建林近三年签及复核上市公司2家[3] - 拟签字注册会计师王雪垠近三年签上市公司数量为0家[3] - 质量控制复核人张建华近三年复核上市公司审计报告4份[3] 审计相关 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 审计工作方案围绕收入确认、信用减值等重点展开[7] - 配备专业审计团队，负责人及核心成员经验丰富且有资质[8] 其他 - 上会事务所制定系统性信息安全控制制度[10] - 截至2024年末，上会事务所职业风险基金余额0万元[11]

融资与资金监管 - 公司非公开发行170,54,545股普通股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[11] - 2022 - 2025年公司与银行、中信证券等签多份监管协议[12][13][15][16] - 2024年12月10日公司持续督导机构由中信证券变更为国泰海通[15] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行湘潭分行专户余额10,402,050.87元[16] - 截至2024年12月31日，建行湘潭市分行专户余额1,709,519.24元[16] 项目投资 - 车载特种发射装备系统项目承诺投资9.6亿元，调整后9.268652亿元，本年度投入2.127599亿元，累计投入6.703926亿元，投入进度72.33%[19][37] - 轨道交通高效牵引系统项目承诺投资2.8亿元，本年度投入0.495118亿元，累计投入1.996222亿元，投入进度71.29%[20][37] 股权收购与资金补充 - 公司用8.618824亿元收购湘电动力29.98%股权[21][37] - 公司拟用8.981176亿元募集资金补充流动资金，已全部使用[22][37] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年多次用募集资金置换自筹资金、补充流动资金并归还[26][28][38] - 2024年度无对闲置募集资金现金管理投资情况[28] 资金使用合规 - 截至2024年12月31日，无变更募集资金投资项目等情况[31][32] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[33]

募资情况 - 公司非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元，于2022年10月25日到位[2] - 2023年4月10日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的3.1002945636亿元及已支付发行费用的186.60377万元自筹资金[13] - 2022年11月30日公司审议通过用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[14][15] - 2024年3月4日公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[15] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整前募资投入96,000.00万元，调整后92,686.52万元[3] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[3] - 收购湘电动力29.98%股权投资86,188.24万元，募资投入86,188.24万元[3] - 补充流动资金投资89,811.76万元，募资投入89,811.76万元[4] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行13460000000032878账号专户余额10,402,050.87元[8] - 截至2024年12月31日，建行43050163610809686868账号专户余额1,709,519.24元[8] - 截至2024年12月31日，中行611940396268账号专户余额29,370,534.82元[8] 项目进展 - 车载特种发射装备项目本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元[11] - 轨道交通项目本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元[11] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年1月[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[26] 效益情况 - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目截至期末投入进度72.33%，本年度实现效益4,893.78万元[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目截至期末投入进度71.29%，本年度实现效益193.03万元[24] 合规情况 - 截至2024年12月31日公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[17] - 截至2024年12月31日公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[17] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露及违规使用情形[18] - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况[19] - 国泰海通认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[20][21]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-025 湘潭电机股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：上会事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部 在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管 理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。 （1）成立日期：2013 年 12 月 27 日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）。 （2）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首 批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格； 军工涉密业务咨 ...

湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》《湘潭电机股份有限公司董事会专 门委员会工作制度》的有关规定，报告期内，湘潭电机股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）认真履行了审计监督职责。现将2024 年度工作情况报告如下： — 1 — 报告期内，审计委员会就定期报告、续聘会计师事务所、选 聘财务负责人等事项共召开 5 次会议（其中 1 次为现场表决、2 次为现场和通讯表决相结合、2 次为通讯表决），共审议议案 16 项，审计委员会委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审 议通过。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 8 日，审计委员会以现场表决的方式召开 会议，审议以下议案并形成决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》； 2、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》； 3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财 务预算的议案》； 4、审 ...