关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票审核意见的通知 中远海运特种运输股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心召开审核会议对 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，形成如下审核意见： 一、审核意见 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票申请 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、落实问题 1.发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐里" 轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼，请求公司 赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延期利 息，同时请求其有权没收公司财产。 请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展，发行 人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可赔付金额 是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能产生的重大不 1 利影响。 请 ...

公司基本情况 - 公司名称为中远海运特种运输股份有限公司，简称为中远海特[1] - 公司的外文名称为COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd.[24] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为58.66亿人民币，同比增长0.90%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6.43亿人民币，同比增长91.66%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12.82亿人民币，同比增长17.67%[26] - 公司基本每股收益为0.30元，同比增长91.66%[26] - 公司加权平均净资产收益率为5.87%，较上年同期增加2.47个百分点[26] 业务发展 - 公司主要业务为打造世界一流的特种船队，拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，覆盖全球航线[30] - 公司纸浆船队业务规模迅速攀升，2023年1-6月中国纸浆进口总量达到1755.7万吨，同比增加18.9%[32] - 公司新增5艘多用途船、2艘纸浆船、2艘木材船，共计37.7万载重吨，船队平均船龄为10.1年，总载重吨同比增加61.0万载重吨[37] 风险与挑战 - 全球经济下行风险仍然存在，国际货币基金组织预测金融政策收紧可能会导致2023年、2024年经济增长率分别降至3.0%、3.0%[34] - 公司面临全球经济增速放缓、全球产业结构调整、全球地缘政治风险上升等风险，将加强风控、优化运营、加速数字化转型和科技创新[54] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的资产总计为27,416,060,937.93元，较上一年底增长8.6%[99] - 公司2023年6月30日的负债合计为16,255,711,823.79元，较2019年底增长11.9%[101] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为11,160,349,114.14元，较2022年12月31日增长4.2%[101] 股东情况 - 公司股本总额为1,690,446,393元，中远集团持股比例为50.52%[116] - 公司股本变更为2,146,650,771.00元，中远集团持股比例变更为50.46%[117] - 公司普通股股东总数为108,349户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[91]

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2023-047 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开， 应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符合有关法律法规、 规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主 席刘上海先生主持，公司部分高级管理人员列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年半年度报告的议案 监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告发表如下意见： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司 2023 年半年度经营管理和财务状况等事项； 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

中远海运特种运输股份有限公司 开展货币类金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-048 年度交易总额度为 2.5 亿美元，额度使用期限为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日。公司在上述期间内任一时点的交易金额规模不超过上述 额度，不涉及保证金和权利金。董事会同意授权公司总经理办公会在上述额 度内审批具体远期结汇业务实施方案，并授权总会计师审批相关合同文件 及每笔交易申请。 具体操作主体及额度如下： （一）交易目的 1 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）及所属全资子公 司中远航运（香港）投资发展有限公司、中远海运特种运输（东南亚） 有限公司为合理控制汇率风险，秉持"品种、规模、方向、期限相匹配" 的套期保值原则，拟开展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结 汇，年度交易总额度为 2.5 亿美元，不涉及保证金和权利金。额度使用 期限为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 ...

一、关于公司开展远期结汇业务的议案 根据公司的货币收支结构,为防范汇率波动风险,加强财务成本 管控,公司拟在 2.5 亿美元额度内开展远期结汇业务。 我们认为:公司开展远期结汇业务,是为了有效规避外汇市场的 风险,符合公司实际经营需要,不会对公司日常资金正常周转及主营 业务正常开展造成影响,开展远期结汇业务风险可控。决策程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东, 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形,同 意 公 司 在 2.5 亿 美 元 额 度 内 开 展 远 期 结汇业务。 中远海运特种运输股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关规定,我们作为中远海运特种运输股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事,经认真审阅相关资料,现就本 次董事会审议的相关议案发表独立意见如下: 我们认为: 购买董监高责任险可以为公司董事、监事及高管人 员的依法履职提供保障,有利于促进提升公司治理水平，公司审议 程序合法合规,交易遵循了公平、公正原则,同意提交公司股东大 会审议。 中 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-046 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次会议于2023年8月15日发出通知，会议于2023年8月29日在广 州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事9人，实到9人 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行 使表决权）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司 章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体 监事和部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年半年度报告的议案 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年半年度报告》。 同意票 9 票， ...

中远海运特种运输股份有限公司关于 中远海运集团财务有限责任公司2023年上半年 风险持续评估报告 2016年10月，中国海运（集团）总公司受让中海（海南）海 盛船务股份有限公司持有的5%股权，中海集团财务有限责任公司 于2016年12月15日完成工商变更登记。 2017年1月，根据中海集团财务有限责任公司召开的第二十 六次股东会决议，增加注册资本人民币6亿元（含500万美元）， 变更后的注册资本为人民币12亿元（含500万美元），新增注册 资本由中国海运（集团）总公司（后更名为中国海运集团有限公 司）、中远海运能源运输股份有限公司和中远海运发展股份有限 公司按持股比例认缴，变更注册资本后，各股东持股比例不变， 分别为10.00%，25.00%和65.00%。 因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为 中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员 会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财 务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复【2018】75号）， 原中远财务有限责任公司自2018年7月起正式并入中海集团财务 有限责任公司，新组建的中海集团财务有限责任公司注册资本为 人民 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-045 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 1 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二)至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公司邮箱（info.cssc@coscoshipping.com）进 行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日发 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-044 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过关于增资中远航运（香港）投资发展有限公司的议案 中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称"香港公司"）是 公司在香港设立的全资子公司，是公司重要的境外发展平台。为支持 公司船队发展，降低财务风险，更好地发挥香港公司的境外投融资平 台功能,董事会同意向香港公司增资 1.5 亿美元或等值人民币。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 1 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第八次会议于2023年8月9日发出通知，本次会议以书面议案通讯表 决形式进行，会议就"关于增资中远航运（香港）投资发展有限公司 的议案"征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事， 全体董事已经于2023年8月14日以书面通讯方式进行了表决，本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-043 中远海运特种运输股份有限公司 涉及重大诉讼事项的公告 OKI 向印尼 KAYUAGUNG 地方法院起诉公司，起诉状称，由于碰撞事故 原告遭受了 269,307,341 美元的损失，包括码头栈桥修复费用、因码头栈 桥维修过程中生产经营中断的损失，以及原告必须承担的潜在利润损失和 额外费用。原告请求公司赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每 年 6%的延期利息，同时请求其有权没收公司财产。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7日领取广东省广州市天河区人民法院协助送达的起诉状材料。材料显示， 因船舶与码头栈桥碰撞事故，PT OKI Pulp & Paper Mills（以下简称"OKI"） 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院以碰撞事故损失赔偿为由向公司提起 诉讼。本次诉讼的庭前调解听证会时间预计为 2023 ...