人事变动 - 独立董事温安林因个人原因辞职[1] - 董事会提名邵丽丽为独立董事候选人[1] - 董事长提名邵丽丽担任审计和薪酬与考核委员会委员[2] 会议安排 - 2024年11月19日会议通过补选独立董事议案[1] - 议案提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 邵丽丽42岁，有管理学博士学位[5] - 现任上海立信会计金融学院会计学院副院长[5] - 担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事[5] - 未持有公司股份，与前四大股东无关联关系[5] - 未受过证监会等部门处罚和交易所惩戒[5]

保荐代表人变更 - 2024年11月29日起更换持续督导保荐代表人[1] - 赵志亭接替王泽人，变更后为王军亮、赵志亭[1] 新保荐代表人信息 - 赵志亭为管理学硕士，有保荐代表人等资格[4] - 曾主办或参与岱勒新材等再融资项目[4] - 曾就职于天健会计师事务所，负责或参与舒华体育等IPO项目[4]

独立董事任职资格 - 被提名人邵丽丽有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职亲属无独立性[2] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计等专业高级职称[5]

人事变动 - 独立董事温安林因个人原因辞职[2] - 董事会提名邵丽丽为第八届董事会独立董事候选人[3] 会议安排 - 2024年11月19日召开第八届董事会2024年第七次会议[3] - 提名提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 邵丽丽42岁，管理学博士，现任上海立信会计金融学院会计学院副院长[6] - 邵丽丽未持股，与前四大股东无关联，未受处罚和惩戒[6]

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第 七次会议于2024年11月19日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于补 选第八届董事会独立董事的议案》； 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-062 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年十一月十九日 独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交 公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于补 选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-063） ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年12月6日[3] - 股权登记日为2024年12月2日[10] - 网络投票起止时间为2024年12月6日[2] - 现场会议召开时间为2024年12月6日14时00分[3] - 股东或股东委托代理人于2024年12月3日办理出席会议登记手续[11] 其他信息 - 议案《关于补选第八届董事会独立董事的议案》于2024年11月20日披露[6] - 会议地点为深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室[2] - 公司邮政编码为518057[12] - 公司联系电话为0755 - 86393989，传真为0755 - 86393986[13] - 公告发布日期为2024年11月19日[14]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备会计等专业高级职称[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 资格审查 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

人员变动 - 独立董事温安林因个人原因申请辞职[1] - 温安林辞职报告在股东大会选出新任独立董事后生效[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 相关影响 - 温安林因亚太（集团）会计师事务所执业违法行为被警告并罚款30万元[2] - 温安林辞职将使公司独立董事占比低于三分之一且缺会计专业人士[2] - 新任独立董事就职前温安林继续履职[2]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"金证股份"或"公司"）于今日 收到平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）送达的《关于更换持续督 导保荐代表人的函》。 平安证券是公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构，原指派保荐代表人王 军亮先生和王志先生负责公司 2020 年非公开发行股票的持续督导工作。经平安 证券研究决定，自 2024 年 10 月 31 日起更换公司 2020 年非公开发行股票保荐代 表人。原持续督导保荐代表人王志先生因工作变动，不再继续履行督导职责。为 更好地履行保荐机构的持续督导职责，平安证券授权王泽人先生（简历见附件） 接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次保荐代表人变更后，金证股份 2020 年非公开发行股票的持续督导保荐 代表人为王军亮、王泽人，持续督导责任截至募集资金使用完毕为止。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-060 深圳市金证科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 董事会 ...

会议情况 - 公司第八届董事会2024年第六次会议于10月28日通讯表决召开，7名董事全到[1] 财报审议 - 会议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] 授信申请 - 会议通过申请67500万元银行授信议案，含多家银行额度[3][4] 理财决策 - 会议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[5]