资金募集 - 公司以12.34元/股向15名特定对象非公开发行81,145,721股，募资10.0133819714亿元，净额9.8478725375亿元[4] 资金余额 - 截至2025年6月27日，募集资金专项账户余额3193.130857万元[8] 项目投入与节余 - 证券信创等7个项目累计投入后合计节余3193.13万元[9][10] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，注销相关账户[3] 公告信息 - 深圳市金证科技股份有限公司董事会于2025年6月28日发布公告[18]

会议信息 - 公司第八届董事会2025年第六次会议于2025年6月27日通讯表决召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案情况 - 《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》7票同意通过[2] - 相关内容公告编号为2025 - 039[2]

行业政策动态 - 全国银行间同业拆借中心发布《银行间市场柜台业务操作规则》，对2016年管理办法和2024年通知进行细化，规范联网测试流程及数据报送要求 [1] - 新规被视为柜台债业务全面落地的关键环节，激活千亿级市场潜力 [1] 公司项目进展 - 金证中标头部券商债券柜台系统项目，搭建符合新监管要求的核心业务平台 [1] - 系统已与中信证券、山西证券、华林证券等多家券商达成深度合作 [4] 产品技术优势 - 业务覆盖债券发行认购、现券买卖、质押回购等全流程，支持国债/企业债/地方债等多品种交易 [4] - 采用二级托管账户体系，提供账户管理、资金运营等定制化功能 [4] - 通过中央结算公司、上海清算所及同业拆借中心验收测试，满足监管合规要求 [4] - 适配华为/海光服务器、麒麟操作系统等信创环境，标准化实施流程确保快速上线 [4] 市场战略定位 - 公司前瞻布局政策驱动的柜台债市场，技术积累助力券商把握业务机遇 [1][5] - 标杆案例正转化为行业基础设施升级的核心力量 [4]

市场表现 - 中证全指软件指数(H30202)上涨0 89% 成分股金证股份(600446)上涨7 87% 朗新集团(300682)上涨4 06% 京北方(002987)上涨3 10% 恒生电子(600570)上涨2 44% 东软集团(600718)上涨1 96% [1] - 软件50ETF(159590)盘中最高涨幅近2% 现涨1 12% 最新价报1 09元 近1周累计上涨7 08% [1] - 软件50ETF盘中换手率4 46% 成交额905 17万元 近1年日均成交额2976 44万元 [1] AI产业链投资机会 - AI产业链及应用落地为2025年重点投资方向 行业面临国产替代与科技自主可控双重驱动 [3] - 算力环节：国内外CSP厂商资本支出进入高景气周期 国产算力芯片厂商获十亿级订单并加速证券化 [3] - 模型环节：海外OpenAI和Google技术领先但更新放缓 国内阿里、字节等厂商加速追赶 多模态技术创新降低开发门槛 [3] - 数据环节：政策推动数据要素流通 多地建设高质量数据集 多家上市公司完成数据资产入表或交易 [4] - 应用环节：AI硬件涵盖智能驾驶与机器人 软件应用覆盖教育、医疗、企业服务等场景 [4] 软件50ETF产品特征 - 跟踪中证全指软件指数 覆盖AI软件全产业链 成分股50只 [5] - 行业权重分布：应用软件占比67% AI相关领域超15% 信息安全占10% 信息技术与基础软件合计7% [5]

回购股份方案及实施情况 - 公司于2022年5月通过临时股东大会决议，计划以集中竞价方式回购股份，资金总额介于8000万元至1亿元，回购期限为3个月[1] - 截至2022年6月7日，公司实际回购10,007,526股（占总股本1.06%），回购均价9.99元/股，耗资99,977,357.84元[2] - 原计划回购股份在公告披露后12个月至3年内通过集中竞价出售，未出售部分将注销[2] 已回购股份处置进展 - 2025年5月30日前，公司通过集中竞价出售5,000,000股（占总股本0.53%），均价15.09元/股，总金额75,447,027元[2] - 剩余5,007,526股（占总股本0.53%）未出售[2] 回购股份用途变更及注销计划 - 2025年6月5日董事会决议将剩余回购股份用途由"出售"变更为"注销并减少注册资本"[2] - 注销后总股本将从946,275,005股减至941,267,479股，注册资本相应从946,275,005元减至941,267,479元[2] 债权人相关程序 - 因注册资本减少，债权人需在公告披露后45日内申报债权，需提供债权证明文件及身份证明材料[3] - 申报地址为深圳市南山区科技园，接收时间为工作日9:00-17:00[3]

股份回购 - 2022年回购资金8000万 - 1亿，期限3个月[2] - 2022年完成回购10007526股，占比1.06%，均价9.99元/股，用资99977357.84元[2] 股份出售 - 2025年计划出售不超5000000股，占比0.53%[3] - 2025年出售5000000股，占比0.53%，均价15.09元/股，金额75447027元[3] 股份注销 - 2025年拟注销剩余5007526股，占比0.53%[4] - 注销后总股本减至941267479股，注册资本减至941267479元[4] 债权申报 - 债权人申报时间为公告披露日起45日内[5] - 申报地点为深圳南山区金证科技大楼9楼[5] - 联系人陈志生，电话0755 - 86393989[5][6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月26日在深圳召开[3] - 出席股东和代理人619人，所持表决权股份占比14.6970%[3] - 见证律师为广东信达律所麦琪、庄丽琴[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》A股同意比例99.5579%[5] - 5%以下股东同意比例93.5001%[5]

会议安排 - 2025年6月5日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 6月6日董事会在上海证券交易所网站公告股东会通知[5] - 6月26日14时股东会现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 619人参加股东会，代表股份138,015,265股，占比14.6970%[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意137,405,165股，占比99.5579%[10] - 中小股东同意8,776,274股，占出席中小股东所持股份93.5001%[11]

股份回购及处置情况 - 公司于2022年6月1日至2022年期间回购股份5,007,526股，占公司总股本的1.06% [1] - 公司于2025年5月29日至2025年5月30日通过集中竞价交易方式出售5,000,000股已回购股份，占公司总股本的0.53% [1] - 截至目前，公司2022年已回购股份中剩余5,007,526股尚未出售，占公司总股本的0.53% [1] 变更回购股份用途的原因及内容 - 公司拟将2022年回购股份用途由"采用集中竞价交易方式出售"变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 公司拟注销回购专用证券账户中2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份，占公司总股本的0.53% [1] - 变更回购股份用途的目的是提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心 [1] 注销已回购股份对公司的影响 - 公司总股本将由946,275,005股减少至941,267,479股，注册资本将由946,275,005元减少至941,267,479元 [2] - 本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [2] - 本次变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的上市地位 [2]

股份回购与出售 - 2022年6月1 - 7日公司回购10,007,526股，占总股本1.06%[1] - 2025年5月29 - 30日公司出售5,000,000股已回购股份，占总股本0.53%[1] - 截至目前2022年已回购股份剩余5,007,526股未出售，占总股本0.53%[1] 股份注销与变更 - 公司拟将2022年回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 公司拟注销2022年已回购未出售的5,007,526股股份，占总股本0.53%[3] - 变更用途后公司总股本将减至941,267,479股，注册资本减至941,267,479元[4] 事项影响与授权 - 变更用途并注销事项符合规定，不产生重大影响，不影响上市地位[4] - 董事会提请股东会授权管理层办理回购股份注销手续[4]