股票代码：600475 股票简称：华光环能 公告编号：临2024-052 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于中期票据和超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 9 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十二次会议审议通过了《关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的议案》， 上述议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司 向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行中期票据及超短 期融资券。2023 年 11 月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 【2023】MTN1215 号、中市协注【2023】MTN1216 号、中市协注【2023】SCP456 号），交易商协会决定接受公司中期票据和超短期融资券的注册，中期票据注册金额为 人民币 40 亿元、超短期融资券注册金额为人民币 20 亿元。注册额度自通知书落款之日 起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-050 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600475 | 华光环能 | 2024/6/6 | 二、 取消原因 鉴于公司作为国有控股上市公司，股权激励事项需经国资主管部门批准后方 可实施，公司目前就相关事项与国资主管部门开展沟通工作，但获批时间存在较 大不确定性，在原定股东大会召开日前取得国资委批准的可能性较小，经审慎考 虑，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定取消原定于 2024 年 6 月 12 日（周三）召开的 2024 年第三次临时股东大会。 一、 取消股东大会的相关情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-049 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 566,236,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 60.0041 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:无锡华光环保能源集团股份有限公司 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东 大会于 2024 年 6 月 5 日在无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现 场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他 规范性文件以及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是 ...

氢能项目进展 - 2023 年成功下线产氢量 1500m³/h 的碱性电解槽制氢设备，完成性能测试鉴定，直流电耗 4.2 度电每标方氢，处于行业领先水平 [1] - 改进主副电极结构，采用新型环保隔膜材料，提高电流密度，同等产氢量下设备体积大幅减小 [1] - 2023 年 11 月入围中能建合格供方名单，与多机构开展产学研合作和战略合作，正积极开展项目投标工作 [1][2] - 智能化等特种设备新基地规划 500MW 电解槽及制氢系统生产线，电解槽生产线已到货并开始安装调试 [2] 电解槽优势特点 - 锅炉制造起家，有压力容器制造资质，单台电解槽重量轻、体积小、密封性好、产氢压力高（3.2MPa）、直流电耗低（≤ 4.2kWh/Nm³H₂） [2] - 与高校和研究院就制氢设备隔膜、催化剂、柔性控制等方面合作研发 [2] - 自建电解水系统测试中心，测试数据由江苏省特检院提供检测报告，保障设备安全稳定性 [2] 灵活性改造情况 - 获中科院工程热物理研究所独家技术授权，在自有惠联电厂试验，已进入调试运行状态 [2] - 与多地意向客户深入沟通，有望年内业务落地 [2] 装备板块海外拓展 - 2023 年实现海外订单 4.6 亿元，锅炉设备订单品种多样化，获哈电国际乌兹别克斯坦燃机余热锅炉项目 [2][3] - 2023 年成立印尼建筑代表处，参与多地展会，签订哈电国际墨西哥余热锅炉项目合同，首次进入北美领域 [3] 新基地建设搬迁 - 新制造基地设备调试收尾，老厂设备搬迁超 80%，正在试生产，预计 2024 年 6 月正式完成搬迁 [3] - 智能制造基地融合前沿技术，构建综合体系 [3] 收购资产包营收利润 - 2023 年取得控股权的三家热电厂贡献营业收入 10 亿左右，净利润 1 亿左右 [3] - 取得参股权的两家热电厂增加投资收益 1000 万左右 [3] 天然气热电联产规划 - 目前体系内项目装机规模超 1.1GW，分布在无锡、南京等地 [3] - 以各项目为区域中心，拓展当地能源、环保业务，挖掘发达地区发展机会 [3] 光伏运营计划 - 控股的中设国联有光伏开发运营能力，开发运营 40 个项目，覆盖多省市 [3][4] - 2023 年新增运营装机量 35.96MW，累计运营装机量 312MW [4] - 2024 年 4 月获批山东 100MW 光伏项目，建设周期 12 个月，建成后预计年均发电量 1.2 亿 kwh，节约标煤 5 万吨/年 [4] 新质生产力作为 - 获 2023 年度江苏“新质生产力”创新示范企业称号 [4] - 研制的流化床锅炉解决可燃工业固废处置及资源化问题，填补国内空白 [4] - 全新智能化制造基地预计 2024 年 6 月启用，年能源消费总量低于 3500 吨标准煤，较现厂区降低 10%-15% [4] - 未来挖掘培育绿色能源装备等方面新质生产力，深化转型，加强科技创新 [4]

报告公司投资评级 - 报告给予"增持"评级 [59] 报告的核心观点 公司基本情况 - 公司以锅炉业务起家,业务布局不断实现多元化 [7][8] - 公司股权结构稳定,实控人为无锡市国资委 [10][11] - 公司业绩稳健增长,盈利能力保持稳定 [12][13][14] 公司主营业务 环保业务 - 公司环保转型成果显著,已成为锅炉设备制造领先企业 [18][19] - 公司固废处置行业已形成较为成熟的产业链,并掌握技术优势 [20][21][22][24][25] 能源业务 - 热电联产业务稳健发展,公司是无锡市区域热电联产领先企业 [27][28][29] - 公司收购中设国联,积极布局光伏电站运营 [31][32] 战略转型 - 火电改造市场需求旺盛,公司技术优势明显 [33][34][36] - 公司布局电解水制氢,拥有自主知识产权的核心技术 [38][39][40][52][53][54][55] 财务预测 - 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持增长 [55][56][57][58][59]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-047 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 30 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "华光环能"）召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 等议案，并于 2024 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相 关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登 记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励 计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-048 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规 定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司监事会对本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含 下属公司，下同）是否存在劳动或劳务关系、 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务表现相对稳健,环保和能源装备、工程、运营业务订单保持个位数或双位数增长 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 公司布局了一些新兴业务,如氢能电解槽、灵活性改造、CCUS碳补给,短期可能提升估值,中长期成为利润增长点 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 公司股东背景良好,国资背景和战略投资者的引入有利于公司发展,治理机制健全 [4][5] - 公司分红比例较高,当前估值较低,具有较高的投资价值 [23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在氢能电解槽方面的技术和产品布局如何?未来市场空间如何?[12][13][14][15][16][17][18] **公司回答** 公司在氢能电解槽方面已经形成了较为成熟的产品体系,并与中国能建等大型企业建立了战略合作关系。未来氢能电解槽市场空间广阔,预计到2030年市场规模将超过1200亿元,到2050年有望超过万亿元。[12][13][14][15][16][17][18][19][20] 问题2 **分析师提问** 公司在灵活性改造和CCUS碳补给方面的进展如何?未来市场空间如何?[20][21][22] **公司回答** 公司在灵活性改造和CCUS碳补给方面已经取得了一定的技术储备,预计在今年下半年会有一些订单落地。未来这两个领域的市场空间也非常广阔,2030年碳补给市场规模预计在230-590亿元,2050年有望超过3700亿元。[20][21][22]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月 1 / 68 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 一、2023 年年度股东大会议程及相关事项 3 | | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会表决办法 5 | | | 三、会议议案： | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三：2023 年度独立董事述职报告 22 | | | 议案四：2023 年度财务决算报告 49 | | | 议案五：2024 年度财务预算报告 50 | | | 议案六：关于 年度利润分配预案 2023 52 | | | 议案七：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | 53 | | 议案八：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 54 | | | 议案九：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 55 | | | 议案十：关于 2024 年申请银行综合授信额度的议案 62 | | | 议案十一：关 ...