无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-048 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规 定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司监事会对本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含 下属公司，下同）是否存在劳动或劳务关系、 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务表现相对稳健,环保和能源装备、工程、运营业务订单保持个位数或双位数增长 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 公司布局了一些新兴业务,如氢能电解槽、灵活性改造、CCUS碳补给,短期可能提升估值,中长期成为利润增长点 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 公司股东背景良好,国资背景和战略投资者的引入有利于公司发展,治理机制健全 [4][5] - 公司分红比例较高,当前估值较低,具有较高的投资价值 [23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在氢能电解槽方面的技术和产品布局如何?未来市场空间如何?[12][13][14][15][16][17][18] **公司回答** 公司在氢能电解槽方面已经形成了较为成熟的产品体系,并与中国能建等大型企业建立了战略合作关系。未来氢能电解槽市场空间广阔,预计到2030年市场规模将超过1200亿元,到2050年有望超过万亿元。[12][13][14][15][16][17][18][19][20] 问题2 **分析师提问** 公司在灵活性改造和CCUS碳补给方面的进展如何?未来市场空间如何?[20][21][22] **公司回答** 公司在灵活性改造和CCUS碳补给方面已经取得了一定的技术储备,预计在今年下半年会有一些订单落地。未来这两个领域的市场空间也非常广阔,2030年碳补给市场规模预计在230-590亿元,2050年有望超过3700亿元。[20][21][22]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月 1 / 68 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 一、2023 年年度股东大会议程及相关事项 3 | | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会表决办法 5 | | | 三、会议议案： | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 7 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三：2023 年度独立董事述职报告 22 | | | 议案四：2023 年度财务决算报告 49 | | | 议案五：2024 年度财务预算报告 50 | | | 议案六：关于 年度利润分配预案 2023 52 | | | 议案七：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | 53 | | 议案八：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 54 | | | 议案九：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 55 | | | 议案十：关于 2024 年申请银行综合授信额度的议案 62 | | | 议案十一：关 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营收105亿元，同比增18.9%[14] - 归母净利润7.41亿元，同比增1.7%[14] - ROE为9.23%，净利率8.9%，资产负债率60.8%[14] - 装备制造占比约13.8%，工程服务占比约41.4%，运营服务占比约43.6%[14] 环保领域业务 - 公司在环保领域表现优异，垃圾焚烧锅炉设备销售业绩领先[4] - 环保锅炉新签订单持续增长，工程业务订单稳定增长[4] - 公司环保装备营收在2018年至2023年间呈现稳定增长趋势[37] - 环保装备的毛利率在同期内也保持稳定增长[37] 能源业务 - 公司的能源业务中，热电及光伏运营占比最高，达37.8%[40] - 2023年公司电站工程新签订单约32.9亿元，光伏电站占比52%[42] - 公司2023年火电新增装机容量同比增速为60%[44] - 公司2021年收购无锡蓝天20%股权，持股比例达55%[46] 氢能产业 - 公司成功入选中国能建公布的“2023年制氢设备集中采购招标中标候选人名单”[21] - 公司具备多系列碱性电解槽制备及量产交付能力，年产能达到1GW[2] - 华光环能的1500Nm³/h电解槽产品具有较低的单位氢气能耗和负载调节能力[4] - 大连理工大学教授梁长海在碱性电解水制氢技术方面取得多项荣誉和奖项[106]

公司业绩 - 公司2023年实现收入105亿，同比增长18.9%[3] - 公司主营业务包括环保和能源设备公正和运营，订单增幅保持个位数甚至双位数增长[1] - 公司环保装备业务订单保持大个位数到双位数增长，环保装备仍保持稳健增长趋势[7] - 公司市政工程、顾肺等板块订单增速稳健，整体发展状态相对稳健[8] - 公司能源装备收入占比三分之二，主要提供火箭燃煤基础发电所使用的循环硫化床锅炉和煤粉锅炉[9] - 公司整体发展趋势良好，2023年准备的电站工程订单增速在10%以上[10] - 公司燃煤、燃气、光伏等运营业务收入稳定，2023年净利润约为1.4亿[11] - 公司能源装备业务订单保持双位数增长，燃煤、燃气、光伏运营资产稳健，现金流回款良好[12] - 公司有望在今年下半年获得几套电解槽订单，订单落地将成为业绩增长亮点[20] - 公司煤肥预热技术可降低氮氧化物排放，节约氨水成本[21] - 公司煤肥预热系统投资回收周期约为五年[22] - 公司主营业务稳健，订单增速每年不低于8%，具备主业文件增长潜力[24] 公司股东信息 - 公司股东背景为无锡市国联集团，控股比例为52.6%，持股比例为1.24%[4] 公司发展方向 - 公司在氢能领域布局新的成长点，包括氢气产生量和氯氢应用潜力大[13] - 公司在氢能领域受到政策支持，未来氯氢市场规模和需求量将大幅增长[14] - 公司在氢能电解槽市场具备竞争优势，产品研发能力强，已形成多个系列产品的生产制造能力[17] - 公司在CCUS技术方面具备较为成熟的技术，有望应用于碳中和领域[23] - 公司在气能电解槽流动性改造和碳中和领域有新兴业务发展机会[25] - 公司有望在2024年下半年取得青能领域的重要突破[26]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-044 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日 在公司会议室以通讯会议方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能 源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份 有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。 1 / 2 （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议同意聘任舒婷婷女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。舒婷婷女士简历附后。 舒婷婷女士具有良好的个人品质和职业道德，已取得上海证券交易所董事会秘书资 格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存 在相关法律法规规定中禁止任职的情形。 二、独立董事专门会议审议情况 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-045 2024 年 5 月 10 日，公司独立董事召开 2024 年第四次独立董事专门会议，经审查， 舒婷婷女士担任公司证券事务代表三年以上，具 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-043 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"） 于 2024 年 2 月 2 日召开了第八届董事会第十八次会议，2024 年 2 月 20 日召开 了 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年对外担保预计的 议案》，同意公司为参股公司高州协鑫燃气分布式能源有限公司（以下简称"高 州燃机"）提供担保金额不超过 27,464.50 万元，满足公司参股公司高州燃机生 产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（http://w ww.sse.com.cn）披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于 2024 年对外 担保预计的公告》（公告编号：临 ...

董事会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-046 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议同意聘任郭缘缘 女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。郭缘缘女士简历附后。 郭缘缘女士具有良好的个人品质和职业道德，已取得上海证券交易所董事会秘书资 格培训证明，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识水平， 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规 定，不存在相关法律法规规定中禁止任职的情形。 特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 附件：郭缘缘简历 郭缘缘， ...

业绩总结 - 公司2023年度业务收入达到115亿元，同比增长11.8%[4] - 公司电站工程业务收入达到22.55亿元，同比增长46.8%[2] - 公司装备制造业务收入为14.49亿元，较去年同期下降20.37%[3]