股东会基本情况 - 公司于2025年12月30日在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长崔巍先生主持 召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事10人 其中8人列席会议 董事谭会良、陆春良因公务原因未出席 董事会秘书王僚俊出席会议 [2] 议案审议结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [1][5] - 审议通过的议案包括：预计2026年度日常关联交易、2026年度为控股子公司及联营企业提供担保、2026年度向金融机构申请综合授信额度等共9项非累积投票议案 [3][4] - 其中 议案2（担保议案）与议案9（变更注册资本及修订章程议案）为需以特别决议通过的议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 关联交易与股东回避 - 在审议议案1（预计2026年度日常关联交易）和议案7（与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》）时 关联股东亨通集团有限公司和崔根良回避表决 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由安徽承义律师事务所律师司慧、万晓宇见证 [5] - 律师认为 本次股东会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议通过的有关决议合法有效 [5]

人事变动 - 聘任屠建宾等5人为公司副总裁，田国才为通信首席技术官，潘文林为能源首席技术官[2][3] - 选举钱建林为薪酬与考核委员会委员，陆春良、孙中林为ESG委员会委员[4] 制度更新 - 更新制定18项公司治理制度[5][6][7] 议案审议 - 审议亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易议案[8] 会议信息 - 第九届董事会第十三次会议于2025年12月30日召开，12名董事全部出席[1]

公司高级管理人员变动 - 公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了聘任高级管理人员的议案 [1] - 公司聘任屠建宾、钱志康、王新国、刘振华、姚福荣为公司副总裁，聘任田国才为公司通信首席技术官，聘任潘文林为公司能源首席技术官 [1] - 新任高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1] - 公司董事会近日收到质量总监沈小红及副总经理轩传吴的书面辞职报告，因工作调整，二人分别不再担任原职务 [1] - 沈小红与轩传吴的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响 [1]

ESG委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议按需召开[9] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 可邀请公司人员列席，可聘请中介机构[13][14] - 会议有记录，议案及结果报董事会备案[17][18]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明[6] 申请流程 - 申请需向董事会秘书提交书面申请并审核[8] 材料保存 - 登记相关事项并保存登记材料不少于十年[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9]

会议组织 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 提前三日通知，紧急情况可随时通知并说明[3] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行，委托出席视同出席[3] 审议决策 - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录 - 应制作记录，含日期、讨论事项等[4] - 记录应真实准确完整，至少保存十年[5] 其他规定 - 发表意见类型包括同意、保留、反对和无法发表意见[6] - 公司应保障会议召开，提供条件和承担费用[6] - 出席董事对所议事项有保密义务[6]

内部审计机构设置 - 公司应设对董事会负责的内部审计机构，专职人员不少于三人[4][5] 审计委员会职责 - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划并督促实施[7] 审计工作汇报 - 内部审计机构每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[8] - 董事会审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况检查并出具报告[8] - 内部审计部门每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[16] 审计部工作开展 - 以业务环节为基础开展审计，涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[9] - 根据公司情况制定年度内部审计工作计划[12] - 年度定期审计实施前三日送达通知，不定期审计可直接持通知审计[12] 审计报告流程 - 审计小组实施审计后做出报告，征求意见后报送董事会及审计委员会[13] 整改与后续审计 - 被审计单位应在规定期限内提出整改方案，审计部对主要项目进行后续审计[13] 内部控制评价报告 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] 特定事项审计 - 至少每季度对募集资金的存放和使用情况进行一次审计[19] - 对重要投资等事项发生后及时进行审计[16][17][18] - 审计业绩快报关注是否遵守准则等内容[20] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定等内容[20] 报告披露 - 公司披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的审计报告[22] 特殊情况处理 - 如会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷，董事会需作出专项说明[23] 激励与约束机制 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[28] 违规处罚 - 公司及相关人员违反审计制度视情节轻重给予处分[28] 制度适用范围与解释 - 制度适用于公司及下属子公司[32] - 制度由董事会负责解释，自决议通过之日起实施[32]

战略与发展委员会构成 - 成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 投资评审小组做前期准备[9] - 负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[2] - 提案提交董事会审议[9] 议事规则 - 自董事会决议通过之日起试行[14] - 解释权归属公司董事会[14]

关联交易 - 公司审核《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》事项[1] - 交易以未分配利润及资本公积转增资本[2] - 交易可提高财务公司资本充足水平等多方面益处[1] - 关联董事崔巍等回避相关议案表决[2] - 交易不存在损害公司及股东利益情形[2]

业务审批 - 外汇套期保值业务单笔或累计金额超净资产50%需股东会批准，未达由董事会批准[6] 业务操作 - 可合理预计未来12个月交易范围、额度和期限，额度使用不超12个月，任一时点不超已审议额度[6] - 业务以正常生产经营为基础，与实际业务匹配，不得投机[2] - 只与合法金融机构进行场内交易，含进出口远期外汇交易等[3] 业务管理 - 董事会授权总经理运作，财务部经办，内部审计机构审查[6][7] - 财务部每月10日前上报上月盈亏，内审机构每半年审查操作、资金及盈亏情况[11] 风险披露 - 套期保值业务净亏损达净利润10%需及时上报和披露[15][16] 其他规定 - 以公司名义设账户，用自有资金或授信额度，不得用募集资金[3][4][5] - 业务档案至少保存10年[18]