国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为烽火 通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）2019年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对烽火通信可转换公司 债券（以下简称"烽火转债"）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、烽火转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限公司在扣除 保荐 及承销费用人 民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-020 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘公司董事会秘 书的议案》：同意聘任杨勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满；符宇航女士不再担任公司董事会秘书。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时 会议，于 2024 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及 上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于改聘董事会秘书及证券 事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。 本次会议经审议通过了以下决议： 特此公告。 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于不向下修正"烽火 转债"转股价格的议案》：公司股价已触发"烽火转债"转股价 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-021 烽火通信科技股份有限公司 关于不向下修正"烽火转债"转股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股价已触 发"烽火转债"转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第一次临时会议审 议通过，董事会决定本次不向下修正"烽火转债"转股价格，且自本次董事会决 议公告日起未来三个月内，如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正条款，亦 不提出向下修正方案。三个月期满之后，如再次触发"烽火转债"转股价格向下 修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"烽火转债"转股价格的向 下修正权利。 2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于不向下修正"烽火转债"转股价格的议案》。 现将相关情况公告如下： 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 自 2020 年 6 月 8 日，"烽火转债"可转 ...

符宇航女士、董强华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司及公司董事会对符宇航女士、董强华先生在任职期间为 公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了 《关于改聘公司董事会秘书的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》，具体 情况公告如下： 一、 聘任董事会秘书的情况 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-022 烽火通信科技股份有限公司 关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书符宇航女士、证券事务代表董强华先生提交的辞职报告，符宇航女士、董强 华先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书、证券事务代表工作。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，符宇航女士、董强华先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 杨勇 男，1976 年 3 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-019 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 一、"烽火转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 30,883,500 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 308,835 万元，存 续期限为自发行之日起 6 年；债券利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海证券交易所"[2019]296 号"自律监管决定书同意，公司 308,835 万 元可转换公司债券于 2019 年 12 月 25 日起在上海证券交易所挂牌 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整 "烽火转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110062 | 烽火转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/11 | 2024/7/12 | 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"烽火通信"）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 30,883,500 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 并于 2019 年 12 月 25 日在上海 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以1,185,491,812股为基数，每股派现0.128元，共派151,742,951.94元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）日和发放日2024/7/12[2][7] 税负与派现 - 不同持股期限及投资者类型税负不同，派现不同[10][11][12] 咨询信息 - 咨询地址为武汉东湖开发区高新四路6号，电话027 - 87693885[13]

烽火通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006897 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 烽火通信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-6 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烽火通信科技股份有限公司 大华核字[2024]0011006897 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烽火通 信科技股份有限公司（以下简称烽火通 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-016 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股 的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 44 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.000004%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年12月2日公开发行了30,883,500 张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民 币 100 元，发行总额人民币 308,835 万元，存续期限为自发行之日起 6 年；债券 利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏， ...

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110062 | 烽火转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/4 | | | | 本次权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 4 日）至权益分派股权登记日期 间，"烽火转债"（转债代码：110062）将停止转股。 一、权益分派方案的基本情况 | 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 关于实施权益分派时"烽火转债"转股连续停牌的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 换公司债券募集说明书》相关条款规定对"烽火转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益 ...