会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2024年8月22日在武汉烽火科技园召开[1] - 会议应到监事7名，实到7名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项报告[1] 股票回购 - 因人员变动等回购注销102.7498万股限制性股票[1]

湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 $$\underline{{{-}}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathrm{|}\underline{{{\mathrm{u}}}}\,\mathrm{|}\,\mathrm{\not\!F}$$ 湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 0312 号 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件及《烽火通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和我国现行法律、行政法规和中国证券监督管理 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》的要求，烽火通信科技股份有限公司 (以下简称"烽火通信"或"公司") 通过查验 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"）的《营业执照》与 《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国 公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理 总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本 10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册 地址：北京市海淀区学院路40号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究院有限公 司持有的财务公司的全部股权，2 ...

财务公司情况 - 财务公司注册资本10亿元，中国信科持股100%[4] - 2021 - 2023年不良贷款率为0，近3年指标高于监管和行业平均[6] - 2023年末资产69.33亿，所有者权益12.96亿，存款56.32亿，净利润0.25亿[6] - 2024年6月末资产65.86亿，所有者权益12.95亿，存款52.82亿，净利润0.12亿[7] 协议内容 - 协议有效期三年，到期前两月协商终止或续签[11] - 2024年末前存款和信贷日余额最高不超20亿[9][10] - 2025年存款日余额最高不超24亿[9] - 2026年存款日余额最高不超29亿[9] - 2027年期初至协议终止存款和信贷日余额最高不超29亿[9][11] 审批情况 - 关联交易需股东大会审议[1][2][16] - 交易经第九届董事会第四次会议审议，关联董事回避[15] - 独立董事认为协议遵循原则，定价公允[15] - 保荐机构认为交易程序合规，无损害股东利益[15] 风险控制 - 公司对财务公司进行风险评估，报告经董事会审议通过[13] - 公司制定存贷款业务风险控制制度及应急处置预案[13]

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-026 烽火通信科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 5、2021 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议及第八届监 事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单的议案》《关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授 予限制性股票的议案》。前述相关公告于 2021 年 11 月 12 日在公司指定信息披露 媒体及上海证券交易所网站进行了披露。 在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，26 名激励对象因个人原因 自愿放弃其全部获授的限制性股票。由此，公司实际向 1,773 名激励对象授予限 制性股票 5,628.30 万股，登记手续于 2021 年 12 月 13 日办理完成。前述相关公 告于 2021 年 12 月 15 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了 披露。 6、公司于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会 第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 ...

股份回购注销 - 公司将回购注销部分激励对象所持限制性股票102.7498万股[2] - 注销完成后公司注册资本将减少102.7498万元[2] 债权申报 - 公司债权人可在2024年8月24日至10月7日申报债权[2] - 申报地点为武汉市东湖高新区高新四路6号董事会秘书处[2] - 申报时间为工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[3] - 联系电话为027 - 87693885[3] - 传真号码为027 - 87691704[3]

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 陈建华先生的书面辞职报告，陈建华先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董 事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，辞职后陈建华先生不再担任公 司及公司下属子公司任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对陈建华先生在任职公司 董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 2024 年 8 月 22 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，公司董事会提名胡泊先生（简历附 后）为公司第九届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满为止。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 24 日 附：董事候选人简历 证券代码：600498 证券 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14点30分在武汉烽火科技园召开[3] - 网络投票9月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议与信科财务签协议、选举1名董事等议案[8] 投票相关 - 议案1和2.00对中小投资者单独计票[12] - 议案1关联股东烽火科技集团回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日9月9日，A股代码600498，简称烽火通信[16] - 会议登记9月11日，地点在烽火科技园董事会秘书处[17]

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-024 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议， 于 2024 年 8 月 22 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议的《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》《关于补选公司第九届董事会董事的议案》已经公司 2024 年第 三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长曾军先生主持。会议经 过审议，通过了以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2024 年半年度报 告》全文及摘要。公司《 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，"烽火转债"回售条款生效，烽火通信科技 股份有限公司（ 以下简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： （一）回售条款 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110062 | 烽火转债 | 可转债转股停牌 | 2024/8/30 | | 2024/9/5 | 2024/9/6 | 公司股票自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 22 日连续三十个交易日的收盘 ...