章程修订 - 2024年11月28日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订尚需股东大会特别决议通过[4] 决策权限 - 董事会决定特定比例融资、收购出售等事项[3] - 总经理办公会决定特定金额融资和对外投资[3] - 董事长或法定代表人决策银行融资[3] 担保理财 - 提供担保等需董事会三分之二以上签署同意[3] - 单次及累计担保最高限额1000万元[3]

独立董事任职资格 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 任职大股东相关人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 已通过提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认符合要求[5]

重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-065 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

会议相关 - 联环药业第九届董事会第三次临时会议于2024年11月28日通讯召开[1] - 拟于2024年12月19日14：00开2024年第三次临时股东会[6] 议案审议 - 提名方芳为独立董事候选人，需提交股东会审议[2][3] - 提名牛犇为非独立董事候选人，需提交股东会审议[4] - 修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5] 人员信息 - 牛犇履历丰富，现任公司总经理[9] - 方芳为上海财大教授，成果颇丰[10]

江苏联环药业股份有限公司章程（2024 年第四次修订 ) 江苏联环药业股份有限公司 神 程 江苏联环药业股份有限公司章程（2024年第四次修订 ) 日 录 | 第一章 | 总则. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第四章 | 服 // | | 第一节 | 股份发行… | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集. | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-062 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lhgf@lhpharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-061 江苏联环药业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事王 广基先生、吴文格先生的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管理的相关规 定，王广基先生提请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。因工作调整原 因，吴文格先生提请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王广基先生、吴文格先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，王广基先生、吴文格先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司董事会依法合规运作产生 影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快履行相应程序完 成董事补选、调整董事会专门委员会委员等相关工作。 2024 年 11 月 16 日 王广基先生、吴文格先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间恪尽 职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司及 ...

江苏联环药业股份有限公司 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-060 关于公司监事增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）王春元先生本次增持公司股份是基于对公司长期投资价值的认同，将 严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关法律法规的规定，增持股份完成后 6 个月内不减持其所持 有的本公司股份，不进行内幕交易和短线交易，不在敏感期买卖公司股票。 （二）公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，关注公司董事、 监事、高级管理人员持有公司股份情况，及时履行信息披露义务。 （三）王春元先生本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影 响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 （四）公司监事王春元先生此次增持属个人行为，增持资金为个人自有资金。 截至本公告披露日，增持主体在之前的十二个月内未披露过增持计划，也未提出 后续增持计划。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 本次增持 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—059 江苏联环药业股份有限公司 关于控股股东股权结构调整暨间接股东权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于江苏联环药业股份有限公司（以下简称"联环药业"或 "公司"）控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称"联环集团"）股权 结构变动，系公司实际控制人扬州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称"扬州市国资委"）将其持有的联环集团38%股权无偿划转至扬州产业投资发 展集团有限责任公司（以下简称"产发集团"），未导致联环集团持有公司股份 数量及持股比例发生变化。 ●本次权益变动属于同一控制人下股权无偿划转，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司治理结构和持续经营。 一、本次控股股东股权结构调整暨间接股东权益变动基本情况 公司于近日收到公司控股股东联环集团通知，根据扬州市国资委与产发集团 签署的《联环集团 38%国有股权交割协议》，扬州市国资委以无偿划转 ...