证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-038 江苏联环药业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 11 日召 开第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，并于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、 《关于公司限制性股票回购注销减少注册资本的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》及《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿)》的相关规定， 同意回购注销 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内 容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于终止实施 2019 年限 制性股票激励计划暨调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性 ...

江苏联环药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,673,590 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.2391 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持，采用了现 场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-037 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

江苏联环药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二三年九月二十七日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 | 录 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 股东大会会议须知 | | - | 3 - | | 联环药业 | 2023 年第一次临时股东大会会议基本情况及议程 | - | 4 - | | 议案一 关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案 | | - | 7 - | | 议案二 关于调整限制性股票回购价格的议案 9 - | | - | | | 议案三 关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的 | | | | | 议案 - 10 - | | | | | 议案四 关于公司限制性股票回购注销减少注册资本的议案 - 11 - | | | | | 议案五 关于修订《公司章程》的议案 - 12 - | | | | 江苏联环药业股份有限公司 2023 年第 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-036 江苏联环药业股份有限公司 关于收到搬迁补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司搬迁补偿情况介绍 根据扬州市城市建设规划需要，扬州市工业和信息化局（原扬州市经济和信 息化委员会）代表扬州市人民政府作为"退城进园"方案的牵头部门，要求江苏 联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）对扬州市文峰路 21 号地块（权属江 苏联环药业集团有限公司）进行搬迁，该地块内有公司及子公司的房屋建筑物、 机器设备、在建工程等。该房屋建筑物、机器设备、在建工程等应予以搬迁拆除， 由扬州市工业和信息化局（原扬州市经济和信息化委员会）按照"退城进园"实 施进度支付上述补偿费用（含房屋建筑物、机器设备、在建工程、搬迁费用、搬 迁损失等补偿），2016 年 5 月 3 日公司与扬州市工业和信息化局（原扬州市经济 和信息化委员会）签署了《搬迁补偿协议》。该协议已经 2016 年 5 月 12 日公司 第六届董事会第二次临时会议审议通过。根据该协议约定，公司 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-035 江苏联环药业股份有限公司 关于公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局颁发的关于原料药醋酸氟氢可的松的《化学原料药上市申请批准通知书》。 现将相关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 化学原料药名称：醋酸氟氢可的松 化学原料药注册标准编号：YBY64552023 包装规格：1kg/袋 生产企业：江苏联环药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。 通知书有效期：至2028年8月28日 1 310.45万元（未经审计）。 三、 对公司的影响及风险提示 公司醋酸氟氢可的松原料药获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明 该原料药符合国内药品注册的有关规定要求，可以在国内市场进行销售，将进一 步丰富公司的产品线，有助于拓展公司业务领域。上述事项不会对公司当 ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第九次临时会议 相关事项的独立意见 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管 理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，对公司第八届董事会第九次临时会议相关事项发表独立意 见。 一、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的独立意见 公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司（以下简称"亚中制药"） 拟申请在新三板挂牌，有利于亚中制药进一步完善法人治理结构，促进规范发展， 稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；符合公司的长期发展战略，不存在损害 公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营 产生重大影响，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意控股子 公司拟申请在新三板挂牌, 并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。 （以下无正文） (此页无正文,为《江苏联环药业股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2023-029 江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时 会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开, 本次会议通知和相关议案于2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名，参加会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司 董事长吴文格先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 同意公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司拟申请在全国中小企 业股份转让系统挂牌。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse. ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-030 江苏联环药业股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次临时 会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以 电子邮件的方式通知了全体监事。本次监事会应出席监事三名，实际出席三名， 出席人数符合《公司章程》的规定，会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会 议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、决议内容与表决情况 与会监事对下列议案进行了认真审议，经与会监事投票表决，一致通过如下 决议： 1、审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 同意公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司拟申请在全国中小企 业股份转让系统挂牌。 （表决情况：赞 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2023 年第一次修订） 江苏联环药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党委 5 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于江苏联环药业股份有限公司 调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格及 终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票 之法律意见书 致：江苏联环药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"），接受江苏联环药业 股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）的委托，担任公司实施2019年限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"或"本次限 制性股票激励计划"）专项法律顾问。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件，以及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的规定，就公司调整2 ...