业绩说明会信息 - 公司拟于2024年4月18日9:00 - 10:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5][7] - 会议地点为上证路演中心，方式为视频和网络互动[2][4][5][6][7] - 董事长马卓等多人将出席说明会[6] 投资者参与信息 - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与，会前可提问[2][7] - 联系部门为董事会秘书处，有电话和邮箱[8] 报告披露信息 - 公司于2024年4月2日披露2023年年度报告[3]

会议情况 - 2023年召开董事会15次、股东大会7次，独立董事出席情况良好[4] - 董事会提名、战略委员会分别召开5次、2次会议，独立董事均出席[4] 合规情况 - 子公司定向增发等表决程序合规，关联交易未损害公司及股东利益[6] - 无违规担保和资金占用，未侵害中小股东利益[7] 信息与内控 - 严格履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[7] - 深化完善内控体系，未发现重大缺陷[9]

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-015 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 二、2013 年非公开发行募集资金管理情 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日 以通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十三次会议的通知和材料。 会议于 2024 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）2023 年年度报告及其摘要 公司监事会成员通过认真 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 广大中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学 位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大学任教，兼任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。 公司分别于 2023 年 7 月 14 日、7 月 31 日召开第八届董事会第二十六次临 时会议和 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第八届董 事会独立董事的议案》，本人补选为公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—018 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财 政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 财会〔2023〕21号，合理变更了相关会计政策。 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 1 21 号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。 根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 一、公司会计政策变更概述 （一）变更的原因及生效日期 2023 ...

证券投资 - 投资额度不超过22亿元[2][3][5] - 2024年3月31日董事会审议通过议案[5] - 授权期限12个月[4] - 投资包括新股、股票、基金、债券等[2][3] - 资金来源为自有资金[3] - 需股东大会审议批准[2] 风险控制 - 加强市场分析调研控制风险[7] 财务管理 - 健全账目管理并做好核算[8] - 实行岗位分离操作[8]

（一）个人履历 方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出 席公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东 北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 2 月沈阳工业大学副院长；2008 年 3 月至今东北大学任教。现任沈阳化工股份有 限公司独立董事、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理 ...

人员与资质 - 截至2022年末，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[2] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘天职国际为审计机构[4] - 天职国际对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年审计委员会与2023年年审会计师三次沟通[6][7] - 审计委员会认为天职国际完成2023年审计工作，报告客观完整[8]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定 业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 （一）人员情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 10 月 30 日 2023 年 11 月 20 日召开公司第八届董事会第十次会议、2023 年第五次临时 股东大会，会议审议批准《关于续聘会计师事 ...