2024年第二次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年4月30日 1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年4月30日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年4月30日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年4月30日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； （三）宣布投票结果； 附件：徐龙福先生简历 2024年4月30日 2 （四）宣读大会决 ...

●上市公司所处的当事人地位：被告。 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024—025 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审阶段，尚未开庭审理。 第三十九条第二款规定，报请抚顺中院提级管辖〔(2023)辽 0423 民初 1247 号〕 原告抚顺新抚钢有限责任公司（以下简称新抚钢）与被告方大炭素、抚顺莱河矿 业有限公司（以下简称莱河矿业）、辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大 集团）、辽宁鑫楷房地产开发有限责任公司（以下简称鑫楷公司）合同纠纷一案。 抚顺市中级人民法院认为，基层人民法院对所管辖的第一审民事、刑事、行 政案件，认为属于下列情形之一，需要由中级人民法院审理的，可以报请中级人 民法院审理：(一)涉及重大国家利益，社会公共利益，不宜由基层人民法院审理 的；(二)在辖区内属于新类型，且案情疑难复杂的；(三)具有普遍法律适用指导 意义的；(四)中级人民法院或者其辖区内各基层人民法院之间近三年裁判生效 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年4月24日 1 2023年年度股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年4月24日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年4月24日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年4月24日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 一、公司经营情况 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 1 | 20 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月11日召开，召集程序合规[4] - 采用现场与网络投票结合，现场10点召开，网络投票当天进行[5] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人35名，代表股份1,592,789,146股，占比40.0561%[7] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意1,591,252,466股，占比99.9035%[12]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月11日在甘肃兰州召开[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[2] - 出席会议股东和代理人35人[3] 股份数据 - 出席股东所持表决权股份总数1,592,789,146股，占比40.0561%[3] 议案表决 - A股股东对变更募资项目议案同意票1,591,252,466，比例99.9035%[4] - 5%以下股东同意票66,839,145，比例97.7525%[4]

人事变动 - 党锡江因工作变动不再担任公司第八届董事会董事职务[2] - 徐龙福为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满[2] 候选人信息 - 徐龙福1974年4月出生，本科，曾任多家公司职务，现任方大炭素副总经理[4] - 截至公告披露日，徐龙福未持有公司股份[2] - 董事会提名委员会认为徐龙福具备任职资格和条件[2]

公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为51.32亿人民币，同比下降3.54%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为4.16亿人民币，同比下降50.44%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为8.56亿人民币，较上年同期增长262.53%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为170.74亿人民币，较上年末增长8.87%[13] - 公司2023年末总资产为217.08亿人民币，较上年末增长7.59%[13] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,345,661,450.61元、1,275,128,739.80元、1,256,557,307.55元、1,254,561,345.39元[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为221,446,774.06元、59,440,765.88元、103,409,293.74元、31,940,797.68元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[16] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产、应收款项融资、其他非流动金融资产对当期利润的影响分别为-22,906,308.30元、-245,000,117.32元、-4,796,469.18元[18] - 公司销售收入达到389.64亿元，同比下降11.14%；利润总额为17.22亿元，同比下降54.06%[22] - 公司2023年生产炭素制品21.76万吨，销量21.07万吨，营业收入51.32亿元，净利润4.16亿元，资产负债率15.04%[31] - 炭素业营业收入为47.07亿元，毛利率15.59%，较上年增长3.71%；采掘业营业收入为1.15亿元，毛利率38.03%，较上年增长15.15%[34] 公司发展战略 - 公司所处行业为石墨及炭素制品业，产品广泛应用于多个领域[23] - 公司拥有丰富的炭素制品生产、研发和销售经验，是主要炭素制品生产企业之一[24] - 公司在核心关键技术方面拥有自主知识产权，领先于行业[25] - 公司管理团队具备丰富的行业实践经验，能准确把握行业发展趋势[27] - 公司凭借技术和质量优势成长为全球领先的炭素制品供应商，竞争优势明显[27] - 公司不断提升行业优势地位，深化精细化管理，提质升级构建转型发展优势[28] - 公司积极研发数字平台，促进数字化与智能化深度融合，提高企业综合竞争力[29] - 公司牢固树立红线意识，从严抓好安全环保，注重环保要求和安全管理[29] - 公司发展战略包括坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施品牌战略，形成优先发展炭素新材料，重点发展石墨电极等[49] - 公司经营计划包括求真务实、开拓创新谋发展，完善战略发展规划，深耕主业、厚植优势、做强品牌，优化市场布局，提升核心竞争力[50] 公司治理与股东情况 - 公司在公司治理方面严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善治理架构和内部管理机制[55] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬变动情况[60] - 公司董事长马卓持股数为2,000股，报酬总额为14.52万元[60] - 公司董事张天军持股数为1,594,320股，报酬总额为79.67万元[60] - 公司董事党锡江持股数为2,801,957股，报酬总额为91.59万元[60] - 公司董事徐鹏持股数为670,560股，报酬总额为31.79万元[60] - 公司董事舒文波持股数为1,386,380股，报酬总额为0万元[60] - 公司董事江国利持股数为0股，报酬总额为26.38万元[60] - 公司监事会主席李新持股数为0股，报酬总额为0万元[60] - 公司监事石晋华持股数为0股，报酬总额为0万元[60]

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 1 本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履 行社会责任的实际情况编制而成。 本报告报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告已经公司第 八届董事会 第 十一次会议审议通过 。 本 报 告 在 上海证券交易所网站 （http:/www.see.com.cn)公开披露，以便广大投资者阅读、下载。 二、公司简介 方大炭素新材料科技股份有限公司（股票代码：600516.SH）总部位于甘肃 省兰州市红古区海石湾镇，是一家具有近六十年炭素制品科研生产历史的行业龙 头企业。产品广泛应用于冶金、新能源、化工、机械、医疗等行业和高科技领域， 畅销全国 30 多个省、市、自治区，并远销世界五大洲 60 多个国家和地区，公司 现已发展成为一家跨地区跨行业多元化的大型现代化企业，是全球最大的炭素联 合生产企业，世界第二大石墨电极供应商。 公司基于多年炭素制品的研发与生产，健全并持续改进与炭素制品工艺特性 相适宜的研发、生 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 二、2013 年非公开发行募集资金管理情况 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-015 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 黄隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，历任中国人民大学经济学院副 教授、教授。现任中国人民大学应用经济学院副院长、教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人认真 ...