证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司 ●委托理财金额：人民币 20,000.00 万元、人民币 20,000.00 万 元、 ●委托理财产品名称：定制型结构性存款 37063000020231009001、 定制型结构性存款 37063000020231011001 ●委托理财产品期限：92 天、92 天 ●履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事 会第六次会议和第十届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 13 亿元的暂 时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 （含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募 集资金理 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0477 号 致：山东省药用玻璃股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-055 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,943,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.4032 | 无 三、 律师见证情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司 研发大楼辅楼会议室 (三) ...

公司概况 - 公司名称为山东省药用玻璃股份有限公司，简称为山东药玻[1] - 公司主要产品属于药用辅料及包装材料制造行业，部分产品属于玻璃包装容器制造行业[10] - 公司的法定代表人为扈永刚，联系人为赵海宝和茹波，联系地址为山东省淄博市沂源县城[7] - 公司的股票种类为A股，股票代码为600529，在上海证券交易所上市交易，股票简称为山东药玻[7] 行业发展 - 我国药包材行业监管体制由注册审批管理制度转变为关联审评制度[12] - 药包材与药品、药用辅料实行关联审批，需在审批药品注册申请时一并审评审批[12] - 国家相关部门出台政策支持、规范药包材行业发展，包括加强药用玻璃包装注射剂药品监督管理等[15] 产品与市场 - 公司主要从事各种药用玻璃瓶产品的研发、生产、销售，产品广泛应用于各类药品、保健品、化妆品等产品包装[31] - 公司产品包括玻璃产品和橡塑产品，主要玻璃瓶产品包括管制瓶、模制瓶，丁基胶塞、塑料瓶、铝塑组合盖等[34] - 公司产品在药用玻璃包装行业享有较高知名度，与国内大型制药企业长期合作，同时积极开拓国际市场[46] 生产经营 - 公司主要采用以销定产的生产经营模式，实行按单生产，对原料采购采取不同模式以降低采购成本[38][39] - 公司已建立完善的采购管理体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系等，煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备[40] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入2,422,366,308.98元，同比增长22.56%[56] - 公司2023年上半年净利润为3.855亿人民币，同比增长19.6%[112] - 公司2023年上半年营业利润为3.744亿人民币，同比增长20.4%[114] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为61,939户[102] - 山东鲁中投资有限责任公司持有公司股份数量为129,380,980股，占比19.50%[103] - 香港中央结算有限公司持有公司股份数量为67,115,300股，占比10.11%[103] 环保情况 - 公司被列为大气环境重点排污单位，主要污染物有废水、废气、固体废弃物[73] - 公司生产废水全部循环利用不外排，废气经过处理达到标准排放[74] - 公司已完成排污许可证的申领，持续对环保治理设施进行升级改造[78]

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-051 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)及上海证券交易所 印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》(上证发〔2022〕 2 号)等有关规定，山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")编制了 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1852 号文件《关于核准山东省药用 玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民 币普通股(A 股)股票 68,646,366 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 27.19 元/股， 募集资金总额 1,866 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-052 山东省药用玻璃股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、自有外币资金等支付募集资金投资项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有 外币资金等支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外币资金等方式 先行支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一 般账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1852 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-054 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdyb@pharmglass.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 总经理：张军 董事会秘书 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-049 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有 限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第七次会议通知及补充通知分 别于2023年8月15日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2023年8月26 日上午9:00点，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 董事9名，现场实到董事6名,3名董事以通讯方式进行了表决，3名监事、董事会 秘书列席了会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 一、为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 二、投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 三、投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会的相 关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，必须经董事会和 股东大会审议决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法 ...