上海交大昂立股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宋振华 作为上海交大昂立股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事，本人在2023年 度工作中，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章和制度，凭 借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉履行独立董事职责。现将本人于2023年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人宋振华，男，1976年出生，本科学历，学士学位。现任众安在线财产保险股 份有限公司副总经理。历任上海天派无线科技有限公司董事、产品研发部负责人；上 海易触 ...

上海交大昂立股份有限公司 公 司 章 程 (2023 年 12 月修订稿） 1 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 公 告 目 录 第一节 通 知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

上海交大昂立股份有限公司监事会 对董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的专项说明的意见 公司高度重视 2022 年度内部控制审计报告否定意见及强调事项段所涉及事 项，积极采取措施解决、消除相关事项。目前，公司 2022 年度内部控制审计报 告否定意见及强调事项段所涉及事项影响已消除。根据中国证监会、上海证券 交易所的相关要求，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关 于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明的审核报告》 （舜天信诚证专审字[2024]第 002 号）。 监事会针对董事会出具的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意 见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真核查，发表如下意见： 公司董事会对相关事项的专项说明客观反应了公司的实际情况，2022 年度 内部控制审计报告否定意见所涉及事项的影响已经在 2023 年度消除。我们对董 事会所作出的专项说明无异议。 上海交大昂立股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十五日 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"） 对上海交大昂立股份有限公司（以下简称"交 ...

2023 年，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认 真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽 责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 2.96 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3,508 万元，同比减亏 92.96%。本年度公司营业总收入的下降导致出现了亏损。 上海交大昂立股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年公司董事会日常工作情况 （一）股东大会会议召开情况 1、报告期内，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集 了 5 次股东大会，会议召开情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 月 | 第八届董事会第 | 审议通过《关于增补第八届董事会各专门委员会人 | | 11 日 | | | 十五次会议 | 选的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于 | | | | | | | 召开 2023 ...

山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 上海交大昂立股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 舜天信诚证专审字（2024）第 004 号 SHTXCCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 我们接受委托，对上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交大昂 立")2023 年度财务报表进行审计，并出具了舜天信诚证审字（2024） 第 001 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由 交大昂立管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发布的 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修 订）》（以下简称"上市规则及相关要求"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-012 上海交大昂立股份有限公司 关于公司2024年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示： 该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的 生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响，日常关联交易金额较小，不会对关联方 形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。 针对关联方拒付咨询管理费，公司已根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》相 关规定向相关民非机构提起了诉讼，因相关诉讼程序仍在进行中或者尚未开庭，上述日 常关联交易尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时推进相关事项，基于审慎原 则，公司根据前期向民非机构收取咨询管理费的标准进行了日常关联交易预计，提交董 事会及股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司 ...

舜天信诚审计小组成员能遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规 定，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 上海交大股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员工作条例》等规定和要求，董事会审计委员 会充分履行监督职责，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行评估及监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会审计委员会 2023 年第十一次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对山东舜天信诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等情 ...

上海交大昂立股份有限公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务决算已经山 东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见审计报告。现 将财务决算情况报告如下： 一、重要财务决算数据和财务指标 1、营业总收入2.96亿元，同比降幅21.43%； 2、归属于母公司所有者的净利润为-3,508万元，同比减亏92.96%； 3、每股收益-0.05元，同比增加0.59元； 4、每股净资产0.44元，同比减少0.04元； 二、资产、负债与所有者权益 1、资产 截止至2023年12月31日，公司总资产为8.15亿元，比年初减少0.7亿元，降 幅7.97%。资产发生重大变化的有： | 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 42,718,665.98 | 86,832,169.63 | -50.80 | | 存货 | 40,730,147.01 | 50,085,779.78 | -18.68 | | 其他流动资产 | 4,264,127.24 | ...

上海交大昂立股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会本着对公司全体股东负责的精神，积极认真地开展工作， 切实履行职责。报告期内，监事会共召开6次会议，并列席了股东大会和董事会会议， 认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事 项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职 情况进行了监督，促进公司规范运作和持续健康发展，维护公司全体股东的合法权 益。 | 免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案》《关于免 | | --- | | 除唐道清公司第八届董事会董事职务的议案》《关于免除 | | 蒋贇公司第八届监事会监事职务的议案》，以上议案均未 | | 获得通过。 | （二）监事会会议召开情况 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，2023年6月5日，公司监事会 收到大众交通《关于提请上海交大昂立股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》。 经公司监事长召集，2023年6月9日，公司监事（应表决监事4人，实际参加表决监事4 人）均发表了同意监事会自行召集2023年第三次临时股东大会的意见，并于当日书面 函告大众交通，公司 ...

上海交大昂立股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）聘请山东舜天信诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对舜天信诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为舜天信诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 山东舜天信诚会计师事务所成立于 2001 年，2020 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）"，注册地址：山东 省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室，首席合伙人肖东义。2023 年度末合伙人 数量 17 人、注册会计师人数 130 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 10 人。2023 年度经审计的业务收入 5,919.65 万元，其中审计业务收入 4,267.12 万 元，证券业务收入 1,198.35 万元；2023 年挂牌公司 ...