ESG制度 - 公司于2025年3月制定ESG管理制度[1] - 公司ESG管理遵循战略性、全面性、系统性、协同性原则[6][7] 组织架构 - 董事会是ESG工作最高领导和决策机构[9] - 董事会战略及投资委员会是ESG工作研究和指导机构[9] - ESG工作组负责ESG工作管理和协调，董事会秘书任组长[10] - 各部门、子公司是ESG工作执行单位[10] 责任履行 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，积极回报股东[13] - 公司应依法保护职工合法权益，提供健康安全工作环境[15] - 公司应保障财务稳健，兼顾债权人利益[13] - 公司应确保供应商、客户和合作伙伴权益[17] - 公司应遵守环保法规，控制污染物排放[19] - 公司应积极参加社会公益活动[20] 员工权益 - 公司应及时办理员工社保并足额缴费[16] - 公司应遵守劳动时间和休息休假制度[16] - 公司不得对职工有歧视行为[16] - 公司应按规定提取和使用职业培训经费[16] 环境管理 - 公司应制定突发环境事件应急预案并演练[19] 信息披露 - 公司应按制度要求定期披露ESG报告[3] - 公司应按要求编制和披露ESG报告[22] - 公司重大ESG事项应及时履行信息披露义务[23]

战略及投资委员会修订 - 公司于2025年3月修订实施细则[1] 委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关 - 需审议事项及提案提前15天通知委员[10] - 会议时间提前3天通知委员[10] - 会议召开前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议资料至少保存10年[18]

公司信息 - 证券代码为600531，证券简称为豫光金铅[1] - 债券代码为110096，债券简称为豫光转债[1] 贷款情况 - 江西源丰拟申请一年期贷款3500万元，年利率3.2%[3] - 贷款抵押物在建工程建筑面积31270.62平方米[3] 决策相关 - 2025年3月6日董事会通过贷款议案[3] - 授权江西源丰管理层办理抵押手续，无需股东大会审议[3] 影响说明 - 本次贷款抵押事项不会造成不利影响[4] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月7日[6]

会议情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年3月6日通讯召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 贷款事项 - 全资子公司江西源丰拟以部分厂房抵押，向赣州银行申请3500万元一年期贷款[4] 议案表决 - 子公司抵押贷款议案全票通过[4] - 《ESG管理制度》议案全票通过[5] - 《董事会战略及投资委员会实施细则》修订议案全票通过[6]

担保情况 - 为上海豫光提供5000万元连带责任担保，已实际担保余额2.275亿元（不含本次）[3][4][5] - 为上海豫光提供担保额度不超8亿元[3] - 担保主债权最高额5000万元，期限自2025年2月26日至2028年2月26日[9] - 截至公告披露日，公司担保总额度28.25亿元，占最近一期经审计净资产比例58.58%[13] - 对控股子公司担保总额16.2亿元，占最近一期经审计净资产比例33.59%[13] - 对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额12.05亿元，占最近一期经审计净资产比例24.99%[13] 上海豫光业绩 - 2023年末资产总额4.8467124614亿元，负债总额2.5644154478亿元，资产负债率52.91%[6] - 2023年1 - 12月利润总额5958.013662万元，净利润4874.806443万元[6] - 2024年9月末资产总额8.3802650191亿元，负债总额5.8164345951亿元，资产负债率69.41%[7] - 2024年1 - 9月利润总额4476.093982万元，净利润2914.425448万元[7]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日召开，通知1月23日刊登[2][3] - 出席股东552人，代表股份402,502,794股，占比36.9186%[4] - 出席中小投资者550人，代表股份79,703,057股，占比7.3106%[4] 议案表决结果 - 2025年度开展商品期货及外汇衍生品业务等议案均获通过[5][6][7][8] - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 552 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,502,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9186 | | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券名称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

可转债发行 - 公司于2024年8月12日发行710.00万张可转换公司债券，总额71,000万元，期限6年[3] 转股信息 - “豫光转债”转股价格6.17元/股，起止日期为2025年2月16日至2030年8月11日[3] - 转股申报单位为手，转换成股份最小单位为一股[7] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[6] 赎回与回售 - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的112%赎回全部未转股可转债[13] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人可回售[13][15] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[13][15] - 投资者可查阅2024年8月8日在上海证券交易所披露的募集说明书全文[16]

华英证券有限责任公司关于 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度为全资子公司提供担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2025 年度对全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如 下核查意见： 一、担保情况概述 为满足 2025 年度公司全资子公司日常经营和业务发展需要，确保其业务经 营稳步运行，2025 年，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 162,000 万元，主要用于全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事长书面授权的代表在 ...

担保额度 - 拟为豫光锌业、豫光集团担保额度分别为56300万元、5000万元，共计61300万元[2] - 已为豫光集团及豫光锌业担保总额为111500万元、担保余额为79066.61万元[3] 审批情况 - 2025年1月21日独立董事同意本次担保[4] - 2025年1月22日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[5] 公司数据 - 豫光集团注册资本50194.195842万元，持有公司29.61%股权[7] - 2024年9月30日豫光集团资产总额283.1341559464亿元、负债67.358925053亿元[8] - 豫光锌业注册资本10000万元，豫光集团持有其70%股权[10] - 2024年9月30日豫光锌业资产总额52.8981906724亿元、净资产16.9421570649亿元[12] 其他要点 - 公司担保总额25.35亿元，占比52.57%[19] - 对控股子公司担保总额14.2亿元，占比29.45%[19] - 对控股股东等担保总额11.15亿元，占比23.12%[20] - 无逾期对外担保情况[20] - 担保事项合规，保荐机构无异议[21][22]