债券发行 - 2024年8月12日发行710万张可转换公司债券，总额7.1亿元[4] - “豫光转债”存续期2024年8月12日至2030年8月11日[5] 债券转股 - 2025年2月16日起可转股，初始转股价6.17元/股[5] - 2月16日至3月31日，8.2万元“豫光转债”转股13286股[3][6] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计8.2万元转股，占比0.0115%[3][6] - 未转股金额7.09918亿元，占比99.9885%[3][6] 股本变化 - 2月15日至3月31日，无限售流通股和总股本均增加[7]

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-016 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 405 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,334,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.5132 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

会议信息 - 股东大会于2025年3月31日召开，由董事会根据3月14日会议决议召集[2][3] - 董事会于3月15日刊登召开股东大会通知[2] 参会情况 - 出席股东405人，代表股份337,564,455股，占比30.9619%[4] - 出席有表决权股份65,334,718股，占比8.5132%[4] - 中小投资者404人，代表有表决权股份65,334,718股，占比8.5132%[4] 议案表决 - 为控股股东及其子公司担保议案，同意票55,077,572股，占比84.3006%[6] - 反对票9,808,046股，占比15.0119%[6] - 弃权票449,100股，占比0.6875%[6] 会议结果 - 股东大会程序和表决结果合规，决议合法有效[7] - 法律意见书正本二份，签署后具同等效力[7]

河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年 3 月 31 日 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年3月31日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年3月31日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年3月 31日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： 1 （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于为控股股东及其控股子公司提供 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司为控股股东及其控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表 如下核查意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称"中信银行郑州分行"） 于 2022 年 9 月 16 日签订了《最高额保证合同》，到期日为 2024 年 12 月 31 日，合同金额为人民币 6,000 万元。该授信业务已经到期。公司拟为河南豫光 金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"）在中信银行郑州分行重新办 理的授信业务进行担保，担保额度为 6,000 万元（公司与中信银行郑州分行重 新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。 公司与中国光大银行股份有限公司郑州东风支行（以下简称"光大银行郑 州东风支行"）于 2024 年 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提 供的担保金额分别为人民币 12,000 万元、5,000 万元。截至本公告披露日，公 司已实际为其提供的担保余额为人民币 27,750 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第九届董事会第十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司上海豫光提供额度不超过人民币 80,000 万元的担保，并 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"）及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光集团在中信 银行股份有限公司郑州分行（以下简称"中信银行郑州分行"）办理的授信业务 进行担保，担保额度为 6,000 万元（公司与中信银行郑州分行重新签署担保合 同后，原担保合同自动解除）。公司拟为豫光锌业在中国光大银行股份有限公司 郑州东风支行（以下简称"光大银行郑州东风支行"）办理的授信业务进行担保， 担保额度为 15,000 万元(公司与光大银行郑州东风支行重新签署担保合同后， 原担保合 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-015 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司 (以下简称"公司") 第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025年 3 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席独 立董事 3人,实际出席独立董事 3人,本次会议的召集、召开符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定,会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第 十四次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果: 1、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案 公司为控股股东及其控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系,担保 风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次关联担保事项,并同意 将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 ( 本页无正文,为公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 决议签字页) 独立董事: 郑远民 张选军 2025 年 3 月 13 日 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 潘慧峰 ...

ESG制度 - 公司于2025年3月制定ESG管理制度[1] - 公司ESG管理遵循战略性、全面性、系统性、协同性原则[6][7] 组织架构 - 董事会是ESG工作最高领导和决策机构[9] - 董事会战略及投资委员会是ESG工作研究和指导机构[9] - ESG工作组负责ESG工作管理和协调，董事会秘书任组长[10] - 各部门、子公司是ESG工作执行单位[10] 责任履行 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，积极回报股东[13] - 公司应依法保护职工合法权益，提供健康安全工作环境[15] - 公司应保障财务稳健，兼顾债权人利益[13] - 公司应确保供应商、客户和合作伙伴权益[17] - 公司应遵守环保法规，控制污染物排放[19] - 公司应积极参加社会公益活动[20] 员工权益 - 公司应及时办理员工社保并足额缴费[16] - 公司应遵守劳动时间和休息休假制度[16] - 公司不得对职工有歧视行为[16] - 公司应按规定提取和使用职业培训经费[16] 环境管理 - 公司应制定突发环境事件应急预案并演练[19] 信息披露 - 公司应按制度要求定期披露ESG报告[3] - 公司应按要求编制和披露ESG报告[22] - 公司重大ESG事项应及时履行信息披露义务[23]