证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-051 河南豫光金铅股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职情况 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事郑 登津先生的书面辞职报告，郑登津先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独 立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后 不在公司担任任何职务。 二、公司选举独立董事情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举第 九届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意选举潘慧峰先生为公司第九届 董事会独立董事候选人，其任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东 大会 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-052 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘慧峰，已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股 份有限公司董事会提名为河南豫光金铅股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供的 担保金额为人民币 3,500.00 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余 额为 16,898.89 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-049 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 45,000 万元的担保，并授权公司董 事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。具体内容详 见公司于 2024 年 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-048 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，河南豫光 金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 11:00-12:00 在上 海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动 方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。针对公司的经营情况、战略 发展规划等事项，公司与投资者进行了充分交流。现将本次业绩说明会召开情况 公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司关 于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以书面、电 子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议由监事会主席黄东锋先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-046 三、备查文件目录 1、公司第九届监事会第一次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 2024 年 5 月 11 日 附件：简历 黄东锋：男，1973 年，本科。历任河南省济源市轵城镇党委委员、政府副镇 长，河南省济源示范区工业和科技创新委员会党组成员、总工程师，现任河南豫 光金铅股份有限公司监事会主席，河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记。 二、监事会会议审 ...

河南豫光金铅股份有限公司 关于公司职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第七届职工代表大会委员会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 27 日在公司会议室召开。与会职工代表以记名投 票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附 后）。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-047 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 2024 年 5 月 11 日 附：简历 李向前：男，1972 年，本科，会计师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司 财务处、河南豫光锌业有限公司财务处会计主管，现任河南豫光金铅股份有限公 司审计专员、职工监事，河南豫光金铅集团有限责任公司监事，腾冲县恒丰矿业 有限责任公司监事。 姜彦林：男，1971 年，本科，工程师、经济师。现任河南豫光金铅股份有限 公司动力设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事、济源豫光炉业科技 开发有限公司执行董事兼总经理。 根据《公司法 ...

董事会审计委员会 2024 年 5 月 10 日 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议就公司聘任 苗红强先生为公司财务总监的议案进行审议： 经审核财务总监候选人苗红强先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为苗红强先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能 力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具 备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法 律法规及规范性文件的相关规定。 全体委员会成员一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。 河南豫光金铅股份有限公司 （本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议签字页） 出席委员签字：郑登津 张选军 李新战 2024 年 5 月 10 日 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《河 南豫光金铅股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-045 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人，其中：董事胡宇权先生、独立董事郑远民先生、郑登津先生以通讯 表决方式参会。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵金刚先 生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，审议通过了以下事项： 1、关于选举赵金刚先生为公司董事长的议案 公司董事会选举赵金刚先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会 表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投 ...