利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[3] - 以1,090,242,634股为基数，每股派0.16元，共派174,438,821.44元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[2][6] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 河南豫光金铅集团等公司直接派发[8] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股实发0.16元[9] - 持股1个月内税负20%，1月 - 1年税负10%[9] - QFII及港股通投资者按10%扣税，每股实发0.144元[10]

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-056 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 "公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体举措如下： 四是深入实施循环经济战略。大力发展绿色制造工程，依托公司自身技术优 势，做强做优循环经济模式，实现铅、铜全链条、全过程的资源互补，创建具有 国际影响力的有色金属再生利用体系，实现资源利用价值最大化。 五是深入实施服务型制造业战略。整合冶金机械制造公司、建筑公司、炉业 公司、国之信、化验中心等资源，加大科研成果推广应用，做大做强有色冶金机 械装备板块 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东持有表决权股份432,447,639股，占比39.6652%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席5人[6] 议案表决情况 - 选举独立董事议案，A股同意票数432,443,539，比例99.9990%[7] - 选举独立董事议案，5%以下股东同意票数109,643,802，比例99.9963%[7] 会议时间 - 股东大会于2024年6月12日召开[4]

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-055 河南豫光金铅股份有限公司 关于调整第九届董事会审计委员会 及薪酬与考核委员会成员的公告 一、审计委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事成员发生变动， 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，审议《关于调整第九届 董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第九届董事会 审计委员会及薪酬与考核委员会部分委员进行调整。 调整前：郑登津（主任委员）、张选军、李新战 调整后：潘慧峰（主任委员）、张选军、李新战 二、薪酬与考核委员会 调整前：张选军（主任委员）、郑登津、李新战 调整后：张选军（主任委员）、潘慧峰、李新战 任期自第九届董事会第三次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员细则等相关规 定执行。 特此 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于6月12日召开[1][3] - 会议由董事会根据5月27日决议召集，通知于5月28日刊登[2][3] 参会股东情况 - 出席股东12人，代表股份432,447,639股，占比39.6652%[3] - 中小投资者10人，代表股份109,647,902股，占比10.0572%[3] 议案表决结果 - 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》同意票432,443,539股，占比99.9990%[4] - 中小投资者同意票109,643,802股，占比99.9963%[4][5]

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-053 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额为人民币 3,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为人民币 27,999 万元（不含本次担保金额）。 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 1、被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司 2、社会信用代码：91310000091836646L 3、成立时间：2014 年 1 月 28 日 4、注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 3 楼 303 室-K 5、注册资本：10,000 万元人民币 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于 2024 年度公司为全资子 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 6 月 12 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年6月12日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年6月12日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年6 月12日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于选举第九届董事会独立董事的议案 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南豫光金铅股份有限公司董事会,现提名潘慧峰 为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与河南豫光金铅股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,被提名人承诺在本 次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-050 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 郑登津先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委 员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务。公司董事会选举潘慧峰先生为 公司第九届董事会独立董事候选人，本议案已事前提交公司第九届董事会提名委 员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会提名委员会2024年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会 2024年第二次会议于2024年5月24日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第九届董事会提名委员会对本次 会议关于提名第九届董事会独立董事候选人的事项进行审议。 2024年5月24日 （本页无正文，为公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议签字页） 出席委员签字： 郑远民 张选军 任文艺 经审核第九届董事会独立董事候选人潘慧峰先生的个人履历、过往工作经历 等相关资料，发现其不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚 的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定；独立董事候选 人潘慧峰先生拟担任公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定的要求。 经审查，我们一致同意提名潘慧峰先生为公司独立董事候选人，并同意将独 立董事候选人提请公司董事会予以审议。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会提名委员会 2 ...