天士力医药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 | 18 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 836 ...

天士力医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审 慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的 作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张斌，1954 年 7 月出生，法学硕士学位，军医、主治医师。现任本公司独立 董事，中国整形美容协会会长。曾任卫生部中日友好医院外科住院医师、医务处副 处长，原国家卫生部，卫计委副处长、处长、副司长、局长。 （二）独立性情况自查说明 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，本人亲自出席了公司召开的 9 次董事会，仔细审阅了公司提供的相 关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、定期报告等 重大事 ...

天士力医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真 审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事 的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 1 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 Xin Liu，1968年2月出生，德国科隆大学的分子生物学学士及硕士学位并兼修 工商管理学。现任本公司独立董事。曾任职于位于瑞士巴塞尔的罗氏制药总部 (Roche, Basel)，致力于公司全球新药业务发展，以及礼来制药公司中的并购、业务 发展和市场/销售的领导职责；Greater Pacific Capital（GPC）中国分公司董事总经理； 斯道资本合伙人。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专 ...

天士力医药集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱俭，1954 年 11 月出生，管理学博士，金融学教授，博士生导师，中国金 融学会常务理事，国务院特殊津贴专家。曾任天津财经大学副校长，第十一届全国 人大代表，第十二届全国政协委员，民建天津市委副主委，民建中央财政金融委员 会副主任，天津市政府参事。现任本公司独立董事，中国滨海金融协同创新中心主 任，国家社科、国家自然科学基金同行评议专家，国都证券独立董事。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外 的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响， 不存在影响独立性的情况。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职资格和 独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 20 ...

1 经核查独立董事张斌、王爱俭、Xin Liu 的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天士力医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 天士力医药集团股份有限公司 关于对在任独立董事独立性评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，天士力医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张斌、王爱俭、Xin Liu 的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-012 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度预计发生的日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，以市 场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性 等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生的 日常经营性关联交易的议案》，认为公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常 关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允， 具有合理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响， 公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，一致同意将该项议 ...

2023 年年度报告 公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 215 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，天士力医药集团股份有 限公司期末可供分配利润为人民币6,945,207,058.97元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。根据董事会提议，拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（ 含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,499,700,130股，因公司于2024年2月 ...

天士力医药集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）机构信息 1、基本信息 1、人力及其他资源配备 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 7 | 月 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | | | | | | 人 | | | | | | 人 | | | 证券业务收入 18.40 亿元 ...

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天士力医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-013 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品 及结构性存款。 投资金额：最高额度为人民币30亿元，投资期限内资金可滚动。 已履行及拟履行的审议程序：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月12日召开第八届董事会第26次会议，审议通过了《关于2024年 度使用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财， 本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品及结构性存款， 但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等，存在一定的 系统性风险，收益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效 ...