证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-074 亿晶光电科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 18 日下午 16:00-17:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一)至 09 月 15 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 eging-public@egingpv.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-072 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-073 截至本公告披露日，杨伟豪先生、何瑷女士未持有公司股份，与公司控股股 东及实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不 存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的 情形。 一、关于监事辞职的情况 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 亿晶光电科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到股东代表 监事刘梦丽女士、职工代表监事陈江明先生的书面辞职报告。刘梦丽女士因个人 原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务，陈江明先生因工作原因申请 辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。公司监事会对刘梦丽女士、陈江明先 生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选监事的情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的 第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性 鉴于公司出口业务的美元、欧元、日元等外币交易金额日益增加，现阶段美 元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业 绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展的外汇衍生品业务包括（但 不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。 二、外汇衍生品交易品种 外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础 资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可 采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-069 亿晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-068 亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次 会议的通知和材料，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会 议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 经监事会对公司编制的《公司 2023 年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为： 1、同意公司及控股子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业 务，主要包括远期结售汇及相关组合业务 ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 经认真审阅陈江明先生、杨伟豪先生的资料，我们认为本次聘任董事会秘书、 证券事务代表的教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必需的 经营和管理能力、业务专长，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，聘任程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意本次审议的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 五、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为亿晶光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基 于独立客观判断，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的相关事项出具如下 独立意见： 一、对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的独立意见 本次审议的外汇衍生品交易，是基于公司实际情况以 ...

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布和修订的会计准则要求 进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-071 亿晶光电科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利 的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理"等内容，其中第一项 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于公司董事会秘书及证券事务代表辞职暨 聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-070 张婷女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚 的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，张婷女 士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股，占公司总股本的 比例为 0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 陈江明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被 中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规 定的禁止任职的情况。截至本公告日，陈江明先生未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 ...

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议的通知和材料，于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件 及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过 了以下议案： 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-067 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告及摘要于 2023 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。 二、审议通过《关于开展外汇衍生 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-075 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号 重要内容提示 一、担保情况概述 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亿晶光电"）第七届董事 会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担 保额度预计的议案》，同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司） 2023 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务 公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75 亿元人民币的授信 额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民币的新增担保额度 （包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担 保额度为 48 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 32 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理 ...