亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议的通知以口头方式发出，该次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》并同意将 此议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保是经综合考量各公司的偿债能力、 抗风险能力等多方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司控股 孙公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略； ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事 此次公司为控股孙公司融资租赁业务提供担保是为了满足公司控股孙公司 滁州亿晶光电科技有限公司的经营和发展需要，有利于保障公司稳定发展、提高 公司经营效率。本次担保的对象为公司合并报表范围内的孙公司与政府持股平台 下属孙公司，担保风险可控。上述担保事项审议程序合法、有效，符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司 本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保，并将此事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事对<关于为控股孙公司 融资租赁业务提供担保的议案>的独立意见》之签署页） 全体独立董事（签字）： 对《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》的独 立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《亿晶 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 的立场，就公司第七届董事会第二十九次会议审议的《关于为控股孙公司融资租 赁业务提供担保的议案》发表如下独立意见： 袁 晓 沈险 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-078 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 2023 年 9 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司金坛支行（以下简称 "建设银行金坛支行"）签订最高额保证合同，为常州亿晶于 2023 年 8 月 14 日 起至 2024 年 8 月 14 日期间与建设银行金坛支行签订人民币资金借款合同、外汇 资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性 文件以及常州亿晶与建设银行金坛支行、建信融通有限责任公司于 2022 年 9 月 1 日签订的《网络供应链"e 信通"业务合作协议》所作出的全部付款承诺项下的付 款责任等一系列债务提供最高额为 8.5 亿元的连带责任保证。本次担保事项在上述 担保授权范围内，无需履行其他审批程序。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亿晶光电"）第七届董事 会第二十次会议、2023 年第一次临 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-077 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,840,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.6590 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 7 ...

上 海 证 券 交 易 所 张婷，亿晶光电科技股份有限公司时任董事会秘书。 2022 年 9 月 22 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称公司） 披露投资建设光伏制造项目的公告称，拟投资滁州年产 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目（一期）、年产 10GW 光伏切片项目（二期）、 年产 10GW 光伏组件项目（三期），其中一期项目预计投资总额约 50 亿元，预计 2023 年 4 月竣工、6 月开始投产。前述公告披露后，公 司股价于 9 月 22 日、9 月 23 日连续两个交易日涨停，并触及股票交 易异常波动。2023 年 6 月 14 日，公司披露对 2022 年年度报告的信 息披露监管工作函的回复公告显示，前述一期项目预计 2023 年 6 月 中旬完成首条产线（500MW）安装调试工作，6 月下旬实现首片电池 片下线。即公司 2023 年 6 月实际可完成建设的产线规模仅约为前期 披露项目总规模的 5%，可投产规模与前期公告建设规模差异较大。 1 公司前期公告中对项目建设进度披露不准确，且未针对、具体、充 分提示相关风险。 上市公司重大投资项目进展是市场和投资者关注的重大事项， 可能 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年九月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43.65亿元，上年同期34.65亿元，同比增长26.00%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，上年同期0.24亿元，同比增长1106.64%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.69亿元，上年度末24.71亿元，同比增长12.03%[11] - 本报告期末总资产114.12亿元，上年度末117.99亿元，同比下降3.28%[11] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，上年同期0.02元/股，同比增长1100.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率10.90%，较上年同期增加9.88个百分点[11] - 2023年上半年公司实现营业收入43.65亿元，同比增长26%[18] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比增长1,106.64%[18] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.22亿元，同比扭亏为盈[18] - 2023年上半年公司综合毛利率14.45%[18] - 营业收入43.65亿元，较上年同期34.65亿元增长26%，主要因拓展太阳能光伏组件市场，组件销售量增长[21] - 营业成本37.34亿元，较上年同期32.64亿元增长14.43%，因组件销售量增加，成本相应增加[21] - 销售费用6387.88万元，较上年同期4102.20万元增长55.72%，因组件营收增加，相关费用增加[21][22] - 管理费用9290.06万元，较上年同期5853.79万元增长58.70%，因股权激励及业绩增长，职工薪酬等费用增加[21][22] - 财务费用 -4267.93万元，较上年同期2970.35万元下降243.68%，因汇率变化汇兑收益增加[21][22] - 研发费用8224.16万元，较上年同期5297.21万元增长55.25%，因研发投入增加[21][22] - 货币资金期末数35.56亿元，占总资产31.16%，较上年期末42.32亿元下降15.96%，因理财产品到期收回[26] - 应收账款期末数19.75亿元，占总资产17.30%，较上年期末16.16亿元增长22.22%[27] - 在建工程期末数2.90亿元，占总资产2.54%，较上年期末1.43亿元增长102.57%，因滁州亿晶10GW电池产线设备投入[27] - 境外资产7.86亿元，占总资产比例为6.89%，主要因出口组件运输时间长，存货中发出商品金额大[28] - 2023年6月30日公司货币资金为35.56亿元，较2022年12月31日的42.32亿元减少16%[90] - 2023年6月30日应收账款为19.75亿元，较2022年12月31日的16.16亿元增加22%[90] - 2023年6月30日存货为13.70亿元，较2022年12月31日的13.80亿元减少0.7%[90] - 2023年6月30日固定资产为29.53亿元，较2022年12月31日的29.12亿元增加1.4%[90] - 2023年6月30日在建工程为2.90亿元，较2022年12月31日的1.43亿元增加103%[90] - 2023年6月30日短期借款为4.46亿元，较2022年12月31日的3.40亿元增加31%[91] - 2023年6月30日应付票据为30.04亿元，较2022年12月31日的31.15亿元减少3.6%[91] - 2023年6月30日应付账款为20.05亿元，较2022年12月31日的24.74亿元减少19%[91] - 2023年6月30日公司负债合计81.96亿元，较2022年12月31日的89.30亿元减少8.2%[92] - 2023年6月30日所有者权益合计28.69亿元，较2022年12月31日的32.16亿元减少10.8%[92] - 2023年上半年营业总收入43.65亿元，较2022年上半年的34.65亿元增长25.99%[94] - 2023年上半年营业总成本39.40亿元，较2022年上半年的34.55亿元增长14.04%[94] - 2023年上半年营业利润3.42亿元，较2022年上半年的0.45亿元增长658.15%[95] - 2023年上半年净利润3.33亿元，较2022年上半年的0.28亿元增长1067.87%[95] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2.85亿元，较2022年上半年的0.24亿元增长1082.31%[95] - 2023年上半年基本每股收益0.24元/股，较2022年上半年的0.02元/股增长1100%[96] - 2023年6月末资产总计40.79亿元，较期初的40.68亿元增长0.28%[93] - 2023年6月末负债合计173.07万元，较期初的214.35万元减少19.25%[94] - 2023年6月末所有者权益合计40.78亿元，较期初的40.66亿元增长0.29%[94] - 2023年上半年综合收益总额3.33亿元，较2022年上半年的2.19亿元增长52.12%[96] - 2023年上半年营业利润为-2218063.69元，2022年同期为-798087.79元[97] - 2023年上半年利润总额为-2218063.69元，2022年同期为-9615235.76元[97] - 2023年上半年净利润为-2218063.69元，2022年同期为-9615235.76元[97] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4580321516.10元，2022年同期为3321781262.38元[98] - 2023年上半年经营活动现金流出小计4630336809.83元，2022年同期为3546511624.64元[98] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-50015293.73元，2022年同期为-224730362.26元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1229777516.01元，2022年同期为231549118.01元[99] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计638801575.50元，2022年同期为293660697.18元[99] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为590975940.51元，2022年同期为-62111579.17元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为37633902.61元，2022年同期为-450503775.34元[99] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为28.69亿元，期末为32.16亿元，增加3.47亿元[101][105] - 2023年本期综合收益总额为3.33亿元，所有者投入和减少资本为1.41亿元[102] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为26.71亿元，期末为27.25亿元，增加0.54亿元[105][109] - 2022年本期综合收益总额为2.19亿元，所有者投入和减少资本为3.23亿元[106] - 2023年母公司期初所有者权益合计为40.66亿元，期末为40.78亿元，增加0.12亿元[109] - 2023年母公司本期所有者投入和减少资本为1414.04万元，未分配利润减少221.81万元[109] - 2023年归属于母公司的实收资本（或股本）为11.93亿元，较2022年的11.76亿元增加0.17亿元[101][105] - 2023年归属于母公司的资本公积为15.55亿元，较2022年的15.28亿元增加0.27亿元[101][105] - 2023年归属于母公司的未分配利润为 - 2622.14万元，较2022年的 - 4.15亿元有所增加[101][105] - 2023年少数股东权益为4.48亿元，较2022年的3.77亿元增加0.71亿元[101][105] - 2023年上半年综合收益总额为-2,218,063.69元[110] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为14,140,431.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为14,140,431.00元[110] - 2023年上半年末所有者权益合计为4,077,762,338.25元[110] - 2022年上半年综合收益总额为-1,017,171.45元[111] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为32,250,423.00元，其中所有者投入的普通股为30,535,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为1,715,423.00元[111] - 2022年上半年末所有者权益合计为4,051,055,268.81元[112] 各子公司财务数据 - 常州亿晶光电科技有限公司注册资本212,946.11万元，总资产1,016,576.20万元，净资产292,958.22万元，净利润32,640.80万元[31] - 江苏华日源电子科技有限公司注册资本3,000万元，总资产5,000.73万元，净资产4,375.58万元，净利润4.46万元[31] - 亿晶光电欧洲有限公司注册资本2.5万欧元，总资产78,591.17万元，净资产 -477.90万元，净利润 -46.35万元[31] - 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司注册资本5,000万元，总资产1,656.28万元，净资产1,349.48万元，净利润 -27.24万元[31] - 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司注册资本15,946万元，总资产110,736.71万元，净资产50,838.89万元，净利润2,589.72万元[31] - 深圳市亿晶光电能源有限公司注册资本6,000万元，总资产8,104.18万元，净资产2,172.46万元，净利润 -62.81万元[31] - 滁州亿晶光电科技有限公司注册资本150,000万元，总资产97,006.65万元，净资产14,272.16万元，净利润 -779.48万元[31] - 肥城市光鑫光伏新能源有限公司注册资本50万元，总资产415.17万元，净资产59.20万元，净利润8.38万元[31] - 界首浩辰新能源技术有限公司注册资本300万元，总资产812.52万元，净资产257.19万元，净利润2.12万元[32] - 常州亿晶光电科技有限公司主营业务收入407,414.34万元，主营业务利润56,201.58万元，营业利润32,772.81万元，净利润32,640.80万元[33] 利润分配相关 - 本报告期不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[42] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[11] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[11] 业务线数据关键指标变化 - 光伏组件业务 - 2023年上半年公司组件累计出货2,358.30MW，同比增长24.61%，其中海外出货1,001.10MW，同比增长2.64%，国内出货1,357.20MW，同比增长47.97%[15] - 公司常州年产5GW高效太阳能组件项目完成竣工验收及全面达产，组件产能提升到10GW[20] 业务线数据关键指标变化 - 光伏电站业务 - 2023年上半年新增工商业分布式电站项目11.8MW，EPC总包项目已完工验收6.5MW，已开工待并网13.9MW，实现光伏系统销售27.5MW[16] - 报告期内公司光伏电站累计发电量10,514.17万千瓦时，累计减少碳排放10.4万吨[60] 公司重大事项 - 股东大会与董事会决议 - 2023年1月30日，2023年第一次临时股东大会表决通过延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期、2023年度担保额度预计的议案[37] - 2023年3月10日，2023年第二次临时股东大会表决通过2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告、授权董事会办理发行事宜的议案[38] - 2023年5月15日，2022年年度股东大会表决通过2022年度董事会、监事会工作报告等多项议案[39] - 2023年3月10日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，聘任傅小军为财务总监[41] - 2023年5月15日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过向2022年激励计划激励对象授予剩余预留权益的

关于本报告 总经理致辞 走进亿晶光电 科技创新赋能 ESG 管理 加强公司治理 践行绿色发展 开放合作共赢 共创美好未来 附录 1 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 02 | | 走进亿晶光电 | 04 | | 附录 | | | ESG关键绩效表 | 55 | | 报告指标索引 | 59 | | 鉴证声明 | 62 | | 读者意见反馈 | 63 | | 创新引领发展 | 10 | | --- | --- | | 研发创新方向 | 12 | | 研发平台建设 | 14 | | 创新成果转化 | 16 | | | 18 19 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 实质性议题识别 | | | 公司治理体系 | | --- | | 风险内控体系 | | 商业道德 | | 知识产权保护 | | 信息安全 | | 供应链管理 | 37 | | --- | --- | | 产品质量控制 | 39 | | 合作共赢 | 40 | | 公益慈善 | 43 | | 环境管理 | 30 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 32 | | 绿色运营 | 33 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-074 亿晶光电科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 18 日下午 16:00-17:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一)至 09 月 15 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 eging-public@egingpv.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 ...