一、 关于聘任公司总裁、董事会秘书事项的独立意见 经审阅吴靓怡女士、陈悦蔚先生的个人履历等背景资料，我们认为其具备履 行上市公司高级管理人员职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合有 关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。本次聘任公司总裁、董 事会秘书的审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的 规定。因此我们一致同意该事项。 狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 独立董事：刘文会、刘有东、方沙 2024 年 6 月 14 日 第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真仔 细的审查，现发表对相关事项的独立意见如下： ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-031 狮头科技发展股份有限公司 关于2018年至2023年年度报告部分数据更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2019 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 30 日、2022 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2018 年年度报告》《2019 年年度报告》 《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》《2023 年年度报告》及相 关年度报告摘要。因部分内容披露有误，现将有关内容更正公告如下： 一、更正说明 1.公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 （2023 年修订）的规定对上述 2018 年至 2023 年年度报告中非经常性损益相关数据进行调 整，更正前后各年度归 ...

关于上海证券交易所《关于狮头科技发展股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 (上证公函|2024]0387 号）有关资产评估问题回复的专项说明 关于上海证券交易所《关于狮头科技发展股份有限公司 2023年年度 报告的信息披露监管工作函》 (上证公函[2024]0387 号) 有关资产评估问题回复的专项说明 上海证券交易所: 近日,狮头科技发展股份有限公司(以下简称"狮头股份")及各方中介机 构收到贵所下发的《关于狮头科技发展股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》(上证公函[2024]0387号)(以下简称"《工作函》"),天源 资产评估有限公司经办资产评估师(以下简称"资产评估师")对工作函所涉及 的问题进行了认真地核查,并回复如下,敬请审核。 l 关于上海证券交易所《关于狮头科技发展股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 (上证公函|2024|0387 号)有关资产评估问题回复的专项说明 年报及相关公告显示,公司分别于 2022年度及 2023年度对民汀科技进行减 值测试,其中 2022年度昆汀科技资产组可收回金额为 19,259万元,略高于其账 面价 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2024-030 狮头科技发展股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日披露了 上海证券交易所《关于狮头科技发展股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】0387号，以下简称"《工作函》"）有关内 容。根据《工作函》的要求，公司会同相关中介机构就《工作函》中所提问题 逐项进行了认真核查落实，现将相关问题回复如下： 问题 1.关于公司副总裁资金占用。年报及相关公告显示，因昆恒科技增资 协议中约定的回购条件已触发，公司要求方贺兵支付股权投资回购款 1,500 万 元，其他回购义务人支付回购利息。截至报告期末，方贺兵尚欠上市公司 700 万元回购款，构成非经营性资金占用。请公司：结合相关增资及回购协议，补 充披露截至本监管工作函回复之日，方贺兵及其他回购义务人所欠上市公司款 项的本息合计金额，并说明 ...

永证函字（2024）第710213号 上海证券交易所上市公司管理二部： 关于狮头科技发展股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函（[上证公函]0387号）中要求 会计师发表审计意见有关问题的专项说明 我们收到狮头科技发展股份有限公司转发本所的贵所于近日下发的《关于狮 头科技发展股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 [2024]0387 号）（以下简称"《工作函》"），本所作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表审计的审计机构，针对上述工作函中 要求会计师发表意见的问题，回复如下： 特别说明：如无特别说明，货币金额单位为人民币元，以下回复中若出现各 分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 问题一、关于公司副总裁资金占用 年报及相关公告显示，因昆恒科技增资协议中约定的回购条件已触发，公司 要求方贺兵支付股权投资回购款 1,500 万元，其他回购义务人支付回购利息。截 至报告期末，方贺兵尚欠上市公司 700 万元回购款，构成非经营性资金占用。 公司回复： 2021 年 2 月我司和方贺兵等签订《太原狮头水泥股份有限公司与杭州昆 ...

信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-029 狮头科技发展股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 请公司：结合相关增资及回购协议，补充披露截至本监管工作函回复之日， 方贺兵及其他回购义务人所欠上市公司款项的本息合计金额，并说明相关方是否 已形成切实可行的还款方案，公司是否已采取必要措施进行追偿，切实维护上市 公司利益。请年审会计师发表明确意见。 2.关于商誉减值。年报及相关公告显示，公司分别于 2022 年度及 2023 年度 对昆汀科技进行减值测试，其中 2022 年度昆汀科技资产组可收回金额为 19,259 万元，略高于其账面价值 19,237.17 万元，未发生减值，亦未触发《业绩承诺补 偿协议》约定的资产减值现金补偿义务。2023 年度昆汀科技资产组可收回金额 为 12,825 万元，大幅小于其账面价值 19,208.80 万元，公司本期确认商誉减值 2,553.52 万元。上述两次 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-027 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 z ...

活动信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [1] - 活动时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：狮头科技发展股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 [1] 公告声明 - 公告编号：临 2024-026 [1] - 公告日期：2024 年 5 月 15 日 [1] - 公告保证：董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [1]

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2024-025 狮头科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,933,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.9709 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程 ...

狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会之 法律意见书 e炬律师事务所 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4号楼34层 030000 China Resources Building, No. T4 34/F , No.1 , Changxing Road , Changfeng Business District , 030000 , Taiyuan , China. 电话/Tel：+86351 2715333/4/5/6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 狮头科技发展股份有限公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于狮头科技发展股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会之 法律意见书 华律字〔2024〕0510-41 号 致:狮头科技发展股份有限公司 山西华炉律师事务所（以下简称"本所"）接受狮头科技发展股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》 ...