评选概况 - 中国上市公司协会公布了“上市公司2024年报业绩说明会最佳及优秀实践”评选结果 [1] - 该评选已连续开展5年，旨在助力上市公司高质量召开业绩说明会，提高投资者关系管理能力，提升信息披露有效性和规范运作水平 [2] - 本次评选最终确定最佳实践公司116家、优秀实践公司248家 [2] 上榜公司名单 - 山西省共有五家上市公司上榜 [1] - 山西汾酒入选“上市公司2024年报业绩说明会最佳实践”名单 [1][2] - 晋西车轴、山煤国际、通宝能源和锦波生物四家公司入选“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”榜单 [1][2]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月16日收盘，山煤国际股价报收于10.27元，较前一交易日下跌2.65% [1] - 公司当日开盘价为10.54元，最高价10.58元，最低价10.23元，成交额达1.59亿元，换手率为0.78% [1] - 公司最新总市值为203.6亿元 [1] 公司近期重要会议安排 - 山煤国际将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为2025年12月24日，现场会议地点位于太原市小店区晋阳街162号三层会议室 [1] - 股东登记时间为2025年12月30日，可通过现场、信函或电子邮件方式登记 [1] 股东会议案与表决安排 - 本次临时股东会将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [1] - 该议案对中小投资者实行单独计票，关联股东山西煤炭进出口集团有限公司需回避表决 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] 公司近期发布的公告 - 公司近期发布了《山煤国际独立董事专门会议2025年第五次会议决议》 [4] - 公司近期发布了《山煤国际关于2026年度日常关联交易预计的公告》 [4] - 公司近期发布了《山煤国际第八届董事会第三十六次会议决议公告》及《山煤国际关于召开2025年第四次临时股东会的通知》 [4]

2025年第四次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月31日15点00分在太原市小店区晋阳街162号三层会议室召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 该议案需提交股东会审议 关联股东山西煤炭进出口集团有限公司需回避表决 [4][6][15] - 股权登记日为2025年12月30日 登记地址为山西省太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部 [9][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与山西焦煤集团有限责任公司及其下属多家子公司发生日常关联交易 相关议案已于2025年12月15日经第八届董事会第三十六次会议审议通过 关联董事回避表决 获得4票同意 [15][16][25][26] - 董事会及独立董事认为 2026年度日常关联交易预计是公司生产经营及业务发展的客观需要 交易定价遵循公平公正的市场原则 不会损害公司和中小股东利益 也不会影响公司独立性 [15][16][22] - 主要关联方包括山西焦煤集团有限责任公司 山西煤炭进出口集团有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司 西山煤电（集团）有限责任公司等共8家实体 [17][18][19][20] 第八届董事会第三十六次会议决议 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年12月15日在太原以现场方式召开 应到董事10人 实到10人 会议由董事、总经理付中华主持 [25] - 会议审议通过了两项议案 包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 两项议案均获全体同意票通过 [25][27][29] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易 关联董事付中华 赵彦浩 赵妍瑜 陈一杰 韩磊 常光玮共6人回避表决 由其余4名非关联董事表决通过 [26]

公司公告 - 山煤国际将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会 [1]

公司治理与股东会议 - 山煤国际将于2025年12月31日召开第4次临时股东大会，网络投票同日进行 [1] - 股权登记日为2025年12月24日，当日收市后持有公司股票的投资者可参与投票 [1] - 会议地点位于山西省太原市小店区晋阳街162号三层会议室 [1] 会议审议议案 - 本次股东大会共计审议1项议案 [1] - 唯一审议议案为《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [1]

会议信息 - 山煤国际第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议于2025年12月15日现场召开[2] - 本次会议应到独立董事4人，实到4人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[3]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额为207,050万元[7] - 2025年预计发生金额为264,500万元，1 - 11月发生金额为84,750.91万元[7] - 2026年关联购销业务采购预计25,300万元，销售预计100,000万元[6] - 2026年关联劳务预计金额为74,450万元[6][7] - 2026年关联租赁预计金额为7,300万元[7] - 与关联方财务公司其他金融业务预计100,000万元[7] 财务公司额度 - 与关联方财务公司存款、借款每日余额上限均为800,000万元[7] 关联方信息 - 山西焦煤集团有限责任公司成立于2001年10月12日，注册资本1,062,322.99万元[8] - 山西焦煤集团有限责任公司油品分公司成立于2021年10月13日[8] - 山西煤炭进出口集团有限公司注册资本为222,941.401913万元[9] - 山西焦煤能源集团股份有限公司注册资本为567,710.1059万元[9] - 山西焦煤集团煤焦销售有限公司注册资本为75,000万元[10] - 西山煤电（集团）有限责任公司注册资本为925,032.72万元[10] - 山西焦煤集团煤业管理有限公司注册资本为50,000万元[11] - 山西焦煤集团财务有限责任公司注册资本为355,000万元[11] 其他要点 - 2025年12月15日董事会通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 议案尚需提交股东会审议，关联股东回避表决[3] - 关联方财务和经营良好，无履约风险[14] - 关联交易定价以市场价格为基础协商确定[15] - 2026年度日常关联交易预计不影响财务和经营成果[16] - 关联交易定价公平公正，不损害公司和中小股东利益[16]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年12月31日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[6] - 股权登记日为2025年12月24日[16] - 会议登记时间为2025年12月30日8:00 - 12:00，14:30 - 18:00[17] 会议信息 - 现场会议召开地点为太原市小店区晋阳街162号三层会议室[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 会议登记地址为山西省太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部[17] - 联系人成恺，电话0351 - 4645546，邮箱smzqb@smgjny.com[19] 审议议案 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》于2025年12月15日经董事会审议通过[9] - 议案相关内容于2025年12月16日刊载在媒体及交易所网站[9]

会议情况 - 山煤国际第八届董事会第三十六次会议于2025年12月15日召开，10名董事实到[1] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》4票同意待股东会审议[3][5] - 《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》10票同意[6] 股东会安排 - 公司定于2025年12月31日以现场和网络投票结合方式召开2025年第四次临时股东会[5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场方式召开了第八届第三十六次董事会会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为209亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：煤炭生产占比58.41%，煤炭贸易业占比39.49%，航运占比1.84%，其他行业占比0.26% [1]