业绩与分红 - 2021 - 2023年股利支付率分别为62.91%、63.89%、30.25%[3] - 2021 - 2023年累计分红金额（含税）达88.56亿元，占三个会计年度平均归母净利润的164.74%[3] - 《2024 - 2026年股东回报规划》明确各年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的60%[3] - 2025年拟每10股派发现金红利6.90元（含税），共计派发现金红利13.68亿元（含税），现金分红占净利润比例为60.30%[8] 未来展望 - 2025年拟开展线上业绩说明会活动不少于3次[11] - 2025年坚持“安全集约高效绿色生产”，提升单产单进水平和产能利用率[7] - 2025年深化产洗销贸运进电一体化协同联动，采取“以销定产、以效定产、以现定产”措施[7] - 2025年全面构建现代企业治理体系[12] - 2025年调整优化董事会等权责边界和运行机制，修订《公司章程》[12] - 2025年确保监事会改革按时完成[13] - 2025年完善重点业务管理制度，推进内控体系建设[13] - 2025年加强与控股股东等沟通，强化相关方责任意识[14] - 2025年组织董监高参加监管机构培训和会议[14] - 2025年强化高级管理人员激励及约束，改进优化考核指标等[14] 新产品和新技术研发 - 利用“双百企业”创新优势，推广无煤柱开采等新技术[10] - 加快技术装备升级改造和数智化数字化建设[10] 其他新策略 - 聚焦煤炭主业，构建产洗销贸运进一体化商业大格局[2] - 完善投资者关系管理流程，修订《投资者关系管理制度》[5] - 结合业绩说明会与投资者就行动方案沟通交流并优化调整[15] - 行动方案实施受宏观经济等因素影响，存在不确定性[15]

产量与销量 - 2025年第一季度原煤产量908.64万吨，较2024年一季度增长20.92%[2] - 2025年第一季度商品煤销量762.83万吨，较2024年一季度下降17.93%[2] 营收与成本 - 2025年第一季度煤炭营业收入429,686.47万元，较2024年一季度下降30.71%[2] - 2025年第一季度煤炭营业成本283,069.88万元，较2024年一季度下降32.05%[2] 其他财务指标 - 2025年第一季度毛利额146,616.58万元，较2024年一季度下降27.96%[2] - 2025年第一季度税金及附加30,477.74万元，较2024年一季度增长3.53%[2] 费用情况 - 2025年第一季度销售费用6,944.71万元，较2024年一季度下降26.25%[2] 数据说明 - 公司公告生产经营数据受多种因素影响，季度间可能存在较大差异[3]

会计政策变更 - 2025年4月27日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[5] - 变更对财务报表无影响，不追溯调整[6] 各方意见 - 董事会认为变更合规，不产生重大影响[7] - 监事会认为变更合理，决策程序合规[7] - 审计委员会认为变更能提供更准确会计信息[8]

人员与业务数据 - 2024年末立信中联合伙人48人，注册会计师287人[2] - 2024年度审计收入总额31555.40万元，证券业务收入9972.20万元[2] - 2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费2438.00万元[2] 其他信息 - 投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6000万元[3] - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次等[4] - 本期审计费用205万元，较上一期未变[11] 决策进展 - 2025年4月董事会审议续聘议案，11票赞成[13] - 续聘2025年度财务审计机构需股东大会审议生效[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 18 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公 司签署金融服务协议的议案》，同意公司与关联方山西焦煤集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，有效期一年，协议有效期届 满前十日内如双方均未提出异议，则协议自动延期一年，最多自动延期两次。根 据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包 括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及国家主管部门批准的财务公司 可从事的其他业务。《金融服务协议》的主要内容及协议期限内的年度交易上限 情况，详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《山煤国际能源 集团股份有限公司关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议> 暨关联交易的公告》（临 2022-023 号）。 一、2025 年度与财务公司日常关联交易预计的情况 2025 年 1 月 24 日，公司第 ...

（一）会计师事务所基本信息 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度审计机构 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，山煤国际能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2024年度财务 报告审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信中联会计师事务所"）及内部控制审计机构立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 履行监督职责情况的报告如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 会计师287名，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师137名。 2.立信会计师事务所 立信会计师事务所于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信会计 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-020 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 7 家。 4.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 1 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险 基金管理办法》等文件的相关规定。 5.独立性和诚信记录 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-018 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，经公司第八届董事会第二次会 议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司与山西焦煤集团有限责任公司 下属控股子公司山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。目前， 该协议即将期满，公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》。根据金融服务 协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服 务、结算服务、综合授信服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）拟 与间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司下属控股子公司山西焦煤 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 根据该协议，财务公司 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 关于2024年度审计机构履职情况评估报告 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 中联会计师事务所"）作为公司2024年度财务审计机构，续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）作为公司2024年度内控审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联会计 师事务所、立信会计师事务所在2024年度的审计工作履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1.立信中联会计师事务所 立信中联会计师事务所于2013年10月31日成立，由立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立，注册地址为天津自贸 试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 立信中联会计师事务所的首席合伙人为邓超先生，截至 2024年12月31日，立信中联会计师事务所有合伙人48名，注册 会计师287名，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师137名。 2.立信会计师事务所 立信会计师事务所于1927年在上海创建，19 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年 第二次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2025年第二次会议于2025年4月27日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见 如下： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》 独立董事专门会议认为： 公司 2024 年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营需要，且在预计 的范围内执行，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独 立性。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的议案》 独立董事专门会议认为： 报告期内， ...