山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵利新） 本人赵利新，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认 真审议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵利新，男，汉族，1967 年 10 月出生，研究生学历， 高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务 所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事 务所副所长、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。现任 香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份有限公司内核委 员、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林大华期货有限公 司独立董事、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人于 2024 年 6 月 11 日因个人原因向公司董事会递交辞 1 职申请，本人在任职期间符合《上市公司独 ...

山煤国际能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山煤国际能源集团股份有限公司 董事会，就公司在任独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、昝 志宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、昝志宏的任 职经历以及签署的《关于独立性自查情况表》，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在关联 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 27 日 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（昝志宏） 本人昝志宏，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各 项议案，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合 法权益方面，发挥了独立董事公正、客观、专业的作用。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人昝志宏，男，汉族，1962 年 9 月出生，经济学硕士， 中共党员，山西财经大学财政学教授，山西省预算会计学会副 会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西省人 大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市 会计学会会长，财政学会副会长。现任山西同德化工股份有限 公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事，山煤国 际能源集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1 （二）出席董事会会议的情况 报告期内，本人共出席公司召开的董事会 3 次，审议 ...

本人辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中 共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处 副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省 会计学会常务副会长，华丽家族股份有限公司独立董事、山西 美锦能源股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限 公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（辛茂荀） 作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 1 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定 的独立性要求，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴秋生） 作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，勤勉尽责，独 立、客观地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： （二）出席董事会会议的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，审议通过 31 项议案， 本人出席会议情况如下： 一、基本情况 （一）个人履历及独立性情况 本人吴秋生，男，汉族，1962 年 8 月出生，博士研究生学 历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。曾任山西财经 学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山 西财经大学晋商研究院院长。现任山西银行外部监事、金利华 电气股份有限公司独立董事、山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-024 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

一、会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 31 目发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024) 24 号)(以下简称"解释第18号")。对"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确,该解释规定自印发之日起施行。 山煤国际能源集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召 开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根 据财政部的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,具体如下: 根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定 的起始日开始执行上述会计处理。 二、具体情况及对公司的影响 监事会认为:公司本次会计政策的变更,是公司根据财政部统一会计制度的要 求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会 计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公 司利益及中小股东合法权益的情况。 山煤国际能源集团股份有限公司 HD # 企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以送达、邮件形式向 公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 27 日在太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会 决议如下： 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-014 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 一、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》 公司监事会已按规定认真审核了公司《2024 年年度报告及摘要》的全部内 容 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-013 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月17日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2025年4月27日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与 会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-015 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大 会批准，为更好回馈股东，在符合《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定前提下，公司对2024年-2026年公司现金分红比例进 一步明确，规划期内各年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利 润的60%。公司于2025年4月27日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,816,783,378.24元。经董事会决议， 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 ...