独立董事辞职 - 公司独立董事战凯因个人原因辞去第七届董事会独立董事及董事会战略委员会、可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的全部职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 战凯的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 根据相关规定 其辞职将在新任独立董事到任或独立董事人数满足要求后生效 在此之前其将继续履行职责 [3] - 公司表示将尽快完成新任独立董事的补选工作 战凯确认与公司及董事会无意见分歧 且未直接或间接持有公司股份 [3] 对外担保进展 - 公司控股子公司山金国际为其全资子公司Osino Mining Investments Limited的债权提供连带责任保证担保 担保最高金额不超过40,000万美元 按担保日汇率折算不超过282,092.00万元人民币 [7][10] - 该担保事项已履行内部决策程序 担保额度在前期已获批准的总额度455,400.00万元人民币范围内 其中为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过199,400.00万元 为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度不超过256,000.00万元 [7] - 担保额度有效期至2025年12月31日 可循环使用 山金国际根据授权将原分配给资产负债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd的200,000.00万元担保额度 全部调剂至资产负债率小于70%的被担保方Osino Mining Investments Limited [7] 累计担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司累计对外担保余额合计为947,633.51万元人民币 该金额占公司2024年度资产总额的5.90% 占归属于上市公司股东净资产的25.07% [13] - 具体构成包括：山金国际为其全资及控股子公司提供的担保余额为59,200.00万元 公司为全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为92,100.00万美元（折合人民币647,748.51万元） 公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为240,685.00万元 [13] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元 未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 且无逾期担保及涉及诉讼的担保 [13]

公司人事变动 - 山东黄金董事会收到独立非执行董事战凯的书面辞职报告 [1] - 辞职原因为个人原因，战凯希望投入更多时间于个人事务 [1] - 战凯辞去第七届董事会独立非执行董事及董事会下设多个委员会职务，包括战略委员会、可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [1] - 辞职后，战凯将不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 山东黄金独立非执行董事战凯因个人原因辞去所有职务 战凯先生因投入更多时间于个人事务的个人原因 申请辞去公司第七届董事会独立非执行董事及董事会战略委员会委员 可持续发展委员会委员 审计委员会委员 提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞职后 战凯先生将不再担任公司任何职务 [1]

人员变动 - 独立非执行董事战凯因个人事务申请辞职[3] - 辞职报告在新独立董事到任或人数不少于三分之一时生效[4] 人员信息 - 公告日期为2025年12月29日[6] - 公司执行董事、非执行董事、独立董事人员情况[6]

港股黄金板块股价表现 - 截至发稿，紫金黄金国际股价下跌5.41%，报145.2港元 [1] - 山东黄金股价下跌4.47%，报35.5港元 [1] - 中国黄金国际股价下跌4.14%，报155.2港元 [1] - 赤峰黄金股价下跌4.15%，报30.52港元 [1] 贵金属市场价格动态 - 12月29日早间，现货黄金一度失守4480美元/盎司 [1] - COMEX黄金期货一度跌破4500美元关口 [1] 短期金价利空因素分析 - 2026年第一季度，美国宽财政（政府停摆结束）与宽货币（近期75个基点降息）政策，叠加季节性因素（1-2月非农初值与CPI易超预期），可能延缓美联储降息节奏，从而抬升利率预期 [1] - 特朗普计划的2026年4月访华行程可能改善市场风险偏好，构成对金价的利空逻辑 [1] 中长期金价支撑因素分析 - 中长期来看，特朗普对美联储独立性的干预及美国债务可持续性问题带来的美元信用风险，预计将令全球央行的购金潮持续 [1]

担保金额与额度 - 山金国际为OMIL本次担保26200万元，此前余额0万元[7] - 截至公告日公司对外担保总额947633.51万元，占净资产25.07%[8] - 山金国际为OMIL提供不超282092万元债权连带责任担保[9][10] - 2024 - 2025年预计担保总额度455400万元[11] - 山金国际为不同资产负债率子公司设不同担保额度[11] - 山金国际调整200000万元担保额度至低负债率被担保方[11] - 所有被担保方合计审批额度455400万元，本次后余额59200万元[14] - 担保保证最高不超282092万元[18] 被担保方情况 - 海南盛蔚贸易资产负债率83.22%，担保后余额33000万元[14] - Osino Mining Investments资产负债率62.54%，新增担保26200万元[14] - Osino Mining Investments注册资本100美元，山金国际间接持股100%[16] - 2025年9月30日该公司资产总额83530.34万元、净利润1164.12万元[16] - 2024年该公司资产总额49670.00万元、净利润549.16万元[16] 其他 - 担保额度有效期至2025年12月31日，可循环调剂[11] - 担保方式为连带责任保证，期间三年[18] - 本次担保经2024年12月19日、2025年1月14日会议通过[19] - 截至公告日山金国际为子公司担保余额59200万元[20] - 公司为山东黄金香港公司担保余额647748.51万元[20] - 公司为莱州公司担保余额240685.00万元[20] - 公司担保余额占2024年度资产总额5.90%[20] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额0万元[20] - 公司未对控股股东等关联人提供担保[21] - 公司及子公司无逾期等不良担保情况[21]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司均无逾期担保 [1] - 公司及控股子公司不存在涉及诉讼的担保 [1] - 公司及控股子公司不存在因担保被判决败诉而应承担的担保 [1]

公司人事变动 - 山东黄金董事会收到独立董事战凯的书面辞职报告 [1] - 辞职原因为个人原因 [1] - 辞职职务包括第七届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、可持续发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 [1] - 辞职后战凯将不再担任公司任何职务 [1]

人员变动 - 战凯因个人原因申请辞去公司独立董事等职务[2] - 战凯原定任期到2028年8月13日[3] 辞职影响与生效条件 - 战凯辞职将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[5] - 辞职报告在新独立董事到任或人数达标生效[5] 后续安排 - 公司将尽快补选新任独立董事[5]

担保金额相关 - 山金国际为OMIL新增担保金额26200万元[2] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额947633.51万元，占最近一期经审计净资产的25.07%[3] - 山金国际为OMIL担保合同金额不超40000万美元，折人民币不超282092万元[5] - 2025年山金国际预计担保总额度为455400万元[6] 担保额度调整 - 山金国际将200000万元担保额度从资产负债率大于70%方调至OMIL[6] 担保余额及占比 - 本次担保后山金国际担保余额为59200万元，占最近一期净资产比例4.10%[9] - 海南盛蔚贸易担保后余额33000万元，资产负债率83.22%[9] - 上海盛鸿融信担保后余额0万元，资产负债率80.59%[9] OMIL数据 - OMIL 2025年9月30日资产83530.34万元，负债52243.63万元，净利润1164.12万元[11] - OMIL成立于2022年3月23日，注册地毛里求斯，注册资本100美元[11] 其他担保情况 - 山金国际为Osino Mining Investments担保最高额不超40000万美元[13] - 公司为山东黄金香港公司担保余额92100万美元，折人民币647748.51万元[15] - 公司为山东黄金矿业（莱州）并购贷款担保余额240685万元[15] - 公司担保余额占2024年度资产总额5.90%，占归属于上市公司股东净资产25.07%[15] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元[15] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[16] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保[16] - 截至公告披露日，无涉及诉讼及败诉应承担的担保[16]