担保额度 - 山金国际预计担保总额度455400.00万元，有效期至2025年12月31日[19] - 为不同资产负债率子公司设不同担保额度[19] 子公司情况 - 山金国际对多家子公司持股，各子公司资产、负债、利润不同[20][23][25][27][29][31] - 部分子公司2024年前三季度营收有增长或亏损[23][28][32][34][37][39] 担保比例 - 截至2024年12月19日，山金国际对子公司担保余额及占比[43]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日10:00在山东济南召开[3] - 网络投票时间为1月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议3项议案，议案1、2为特别决议议案[7][8] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年1月8日，代码600547[15] - 会议登记时间为2024年1月10日，地点在公司3层董事会办公室[17] 联系方式 - 联系人张如英，电话0531 - 67710376，邮箱hj600547@163.com[18]

担保额度 - 山金国际拟为子公司提供预计担保总额度455,400.00万元[2][6][48] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超199,400.00万元[2][6] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超256,000.00万元[2][6] - 担保额度有效期至2025年12月31日[6] 担保现状 - 截至公告日，山金国际对控股子公司担保总余额50,400.00万元[2][51] - 占山金国际最近一期经审计净资产比例4.36%[2][51] - 占山东黄金最近一期经审计净资产比例1.52%[2][51] 子公司担保情况 - 青海大柴旦矿业预计担保额度6,400.00万元，占比0.55%[7] - Sino Gold Tenya预计担保额度73,000.00万元，占比6.31%[7] - YTSH SINGAPORE预计担保额度20,000.00万元，占比1.73%[7] - Osino Mining预计担保额度100,000.00万元，占比8.65%[7] - 海南盛蔚贸易预计担保额度36,000.00万元，占比3.11%[7] - 上海盛鸿融信预计担保额度10,000.00万元，占比0.87%[7] - Osino Gold预计担保额度200,000.00万元，占比17.30%[7] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，YTSH SINGAPORE营收384,400.85万元，净利润3,244.36万元[24] - Osino Mining净利润571.63万元[28] - 海南盛蔚营收191,631.88万元，净利润 - 417.73万元[32] - 上海盛鸿营收195,540.38万元，净利润 - 1,548.39万元[37] - 永盛贸易营收577,992.35万元，净利润3,502.56万元[42] - 2024年前三季度，Osino Gold营收0万元，净利润 -2792.80万元[47] 子公司资产负债 - 截至2024年9月30日，YTSH SINGAPORE资产总额56,687.80万元[24] - Osino Mining资产总额46,011.83万元[28] - 海南盛蔚资产总额240,736.37万元[32] - 上海盛鸿资产总额129,507.17万元[37] - 永盛贸易资产总额104,456.22万元[42] - Osino Gold资产总额7137.38万元、负债总额40462.43万元、净资产 -33325.05万元[46][47] 其他 - 山金国际间接持有Osino Gold 100%股权，纳米比亚弱势群体在其管理层占比至少20%，持股至少5%[45] - 2024年12月19日公司董事会审议通过担保额度预计议案，尚需股东大会批准[50] - 若担保额度全部实施，占山金国际净资产39.39%，占山东黄金净资产13.76%[52] - 山金国际及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[52] - 山金国际不存在逾期债务对应的担保等情况[52] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[53][54]

业务决策 - 2024年12月19日公司审议通过开展衍生品交易业务议案[2][10] 业务数据 - 最高合约价值不超90亿人民币或等值货币[7] - 交易保证金不超7亿人民币或等值货币[7] 业务详情 - 交易品种含贵金属、有色金属期货期权及外汇期货等[5] - 交易场所包括上海、纽约等期货交易所[6] - 资金来源为自有或自筹资金[8] 业务管理 - 制定制度，成立管理体系和职能部门[13] - 按会计准则进行会计处理[19] 业务风险 - 存在市场、资金等风险并制定对策[14][15][16][18]

会议情况 - 公司第六届董事会第六十九次会议于2024年12月19日通讯召开，8位董事全参会[2] 议案审议 - 审议通过山金子公司开展衍生品交易业务等多项议案[3][6][8] 股东大会 - 拟于2025年1月14日召开第一次临时股东大会，将审议多议案[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第四十二次会议于2024年12月19日以通讯会议方式召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募集资金情况 - 2016年9月重组募集资金总额16.79亿元，净额16.43亿元[3] - 截至2024年12月18日，累计投入11.22亿元，投资进度68.29%[5] - 截至2024年12月18日，各账户余额合计5.69亿元[6] 项目投资进度 - 截至2024年12月18日，东风矿区62.84%，新立探矿权101.46%，归来庄公司100.12%，蓬莱矿业0%[5] 资金使用安排 - 2016 - 2024年多次用闲置资金补流且按时归还[7][8][9][10][11][12] - 拟用5.5亿元闲置资金补流，最长不超12个月[14]

资金情况 - 2016年9月募集配套资金总额1679182447.80元，扣除费用后到账1642822447.80元[3] - 截至2024年12月18日，募集资金专用账户余额568532426.62元[5] - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][4][9][10][11][12] 资金使用与审批 - 2023年12月用55000万元补流，2024年12月2日归还[8] - 2024年12月19日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] 投资进度 - 东风矿区等合计投资进度68.29%[6]

业绩总结 - 2023年度上海盛蔚营收34.664178亿元，利润总额18.35799亿元，净利润13.670313亿元[5] - 2024年1 - 9月上海盛蔚营收55.850291亿元，利润总额22.820571亿元，净利润17.529709亿元[5] 财务数据 - 2023年12月31日上海盛蔚资产总额84.801007亿元，负债9.512503亿元，净资产75.288504亿元[5] - 2024年9月30日上海盛蔚资产总额119.629727亿元，负债34.310279亿元，净资产85.319448亿元[5] 公司决策 - 2024年12月19日公司审议通过子公司减资议案，尚需山金国际股东大会批准[1] - 上海盛蔚将5家公司股权无偿划转，注册资本由45.1亿元减至4.2079906681亿元[2] - 减资不影响业务，不改变股权比例和合并报表范围[7] - 山金国际董事会通过后提交股东大会，授权办理减资事宜[8]

资金使用 - 2023年12月12日公司同意用55000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2] - 公司实际使用55000万元闲置募集资金补充流动资金，未影响项目进度[3] - 2024年12月2日公司将55000万元闲置募集资金全部归还专用账户[3]