投资额度与期限 - 2025年度子公司证券投资单日最高额度不超15亿元，占净资产比例3.97%[2][4] - 证券投资申请额度12个月内有效[7] 决策与资金 - 2025年3月27日董事会审议通过议案，无关联交易[2][8] - 投资资金为自有资金，不影响经营[5] 投资方式与风险 - 投资方式含二级市场集合竞价、大宗交易等[6] - 投资面临收益不确定等风险[9] 风控措施 - 制定《投资管理制度》规范程序[10] - 投资绩优股，分散投资控制风险[11] - 建立全流程风险管理体系，董事会可监督[11]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 截至2024年12月31日，信永中和(香港)合伙人21名，从业人员约400名[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[3] 客户情况 - 截至2024年12月31日，香港上市公司年审客户91家[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[7] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[7] 风险保障 - 累计已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额均超2亿元[15] 人员业务量 - 签字项目合伙人潘素娇近三年签署和复核上市公司6家[4] - 独立复核合伙人雷永鑫近三年签署和复核上市公司超3家[4] - 签字注册会计师王磊近三年签署上市公司1家[4]

担保情况 - 2024年度为山东黄金香港公司提供不超1.8亿美元担保[1][4] - 截至公告日累计为其担保余额13.59亿美元，占净资产29.47%[1] - 各类担保余额合计126.975186亿元，占2023资产总额9.43%、净资产38.38%[13] 财务数据 - 山东黄金香港公司2024年9月末资产负债率71.98%[2] - 2023年末资产174.137984亿元，2024年9月末188.600178亿元[5] - 2023年营收25.828299亿元、净利润 -3.667795亿元，2024年1 - 9月营收29.958957亿元、净利润 -0.464173亿元[5] 合同信息 - 与瑞穗银行香港分行签《担保及弥偿保证》，担保1亿美元，保证期3年[8] - 与星展银行（香港）签《保证合同》，担保1.2亿美元，保证期至债务履行期届满后3年[9][10] 其他 - 2025年3月20日董事会通过为香港全资子公司融资担保议案[12] - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[14][15]

会议情况 - 公司第六届董事会第七十次会议于2025年3月20日通讯召开，8位董事全参会[2] 贷款融资 - 瑞穗银行香港分行向山东黄金香港公司提供1亿美元循环贷款[3] - 星展银行（香港）有限公司向山东黄金香港公司提供1.2亿美元循环贷款[3] 议案表决 - 《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》全票通过[4] - 《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》全票通过[6] - 《关于制定〈山东黄金矿业股份有限公司市值管理制度（试行）〉的议案》全票通过[8]

会议安排 - 公司2025年3月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2024年度业绩及发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员情况 - 截至通告日期，公司有执行董事刘钦等3人[3] - 非执行董事李航等2人[3] - 独立非执行董事王运敏等3人[3]

股份数据 - 截至2025年2月28日，H股法定/注册股份858,986,178股，面值1元，股本858,986,178元[1] - 截至2025年2月28日，A股法定/注册股份3,614,443,347股，面值1元，股本3,614,443,347元[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额4,473,429,525元[1] 发行情况 - 截至2025年2月28日，H股已发行股份858,986,178股，库存股0股[5] - 截至2025年2月28日，A股已发行股份3,614,443,347股，库存股0股[5] - 2025年2月，H股和A股已发行及库存股份数目增减均为0[5]

股份与股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份858,986,178股，法定/注册股本858,986,178元，本月无增减[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份3,614,443,347股，法定/注册股本3,614,443,347元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额4,473,429,525元[1] - 截至2025年1月31日，H股、A股已发行股份本月均无增减，库存股份均为0股[5] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[7][8][9][10][11]

文章核心观点 2月5日恒生指数和恒生科技指数收跌，部分个股跌幅明显，黄金股表现强势 [1] 分组1：指数表现 - 2月5日恒生指数收跌0.93% [1] - 2月5日恒生科技指数跌0.95% [1] 分组2：个股表现 - 微盟集团跌超12% [1] - 猫眼娱乐跌超11% [1] - 微创机器人跌近10% [1] - 东方甄选跌超8% [1] - 农夫山泉、携程集团跌超6% [1] - 山东黄金涨超10% [1]

业绩数据 - 预计2024年度归母净利润27.00亿元至32.00亿元，同比增加15.98%到37.46%[2][3] - 预计2024年度扣非归母净利润27.25亿元至32.25亿元，同比增加23.14%到45.73%[2][3] - 2023年归母净利润23.28亿元，扣非归母净利润22.13亿元[4] - 2023年每股收益0.42元[5] 业绩预增原因 - 2024年业绩预增因强化战略、优化生产、科技创新及金价上行[6] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年报为准[8]

会议基本信息 - 股东大会于2025年1月14日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议上午10:00开始[5] - 由公司第六届董事会召集，董事长李航主持[4][5] 参会股东情况 - 现场7人代表2,242,693,082股，占比50.1336%[6] - 网络1,486人代表104,435,078股，占比2.3346%[7] 会议议案情况 - 审议3项议案，1、2为特别议案，3为普通议案[12] - 特别议案2/3以上通过，普通议案过半数通过[12]