募集资金情况 - 2016年9月29日募集配套资金股份发行总额1679182447.80元，扣除费用后实际到账1642822447.80元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额14678785.55元，本年投入16044509.44元，累计投入1126243936.76元[14] - 2022 - 2023年使用270000000元闲置资金补流，2023年12月4日归还；2023 - 2024年使用550000000元，2024年12月2日归还[24][25] - 2024年12月19日拟用不超550000000元闲置资金补流[26] 项目投入情况 - 东风矿区项目本年度投入1604.45万元，累计投入72478.98万元，投入进度63.21%[21] - 新立探矿权项目累计投入33225.66万元，投入进度101.46%[21] - 归来庄公司项目累计投入6919.75万元，投入进度100.12%[21] - 蓬莱矿业项目累计投入为0，与承诺投入差额 - 9966.13万元[21] 项目进展情况 - 蓬莱矿业初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目扩充为“燕山整合区矿区”，2024年7月取得采矿许可证，正办建设核准[33][34] 管理与监管情况 - 公司制订《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》[15] - 公司与多家银行、企业及中信证券签订监管协议[15][16][17] - 信永中和认为公司募集资金年度报告如实反映2024年度情况[5] - 公司按规定使用募集资金，无违规重大情形[35]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-016 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为规避因价格和汇率波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营带来的影响，确保公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟在 遵守国家政策法规的前提下，在具备资质的境内外交易场所，主要开展与主营业 务相关、与公司产品同类的流动性较强的期货和其他衍生品交易业务，进一步提 升公司生产经营水平和抗风险能力。2025 年度，期货和其他衍生品交易最高合 约价值预计不超过 77 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授 信额度预计不超过 11 亿元人民币或等值其他货币，资金来源为自有资金以及银 行等金融机构的授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第七十一次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司开展的期货和其他衍生品交易业务始终以 降低价格波动风险为目标， ...

山东黄金矿业股份有限公司 对山东黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求,山东黄金矿业股份有限公司(以 下简称"公司"）通过查验山东黄金集团财务有限公司（以 下简称"财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料,并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表 在内的财务公司的定期财务报告等相关资料,对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 7 月 8 日经中国银行业监督管理委 员会(现为国家金融监督管理总局,下同）批准设立,2013 年 7月 17日经山东省工商行政管理局登记注册正式成立, 是隶属于山东黄金集团有限公司(以下简称"山东黄金集团") 的非银行金融机构,山东省黄金行业内第一家获准设立的财 务公司。 注册资本:财务公司注册资金 30 亿元人民币(其中含 500万美元),其中,山东黄金集团货币实缴出资 21 亿元(含 350 万美元),出资占比 70%;山东黄金矿业股份有限公司货 币实缴出资 9 亿元（含 150万美元 ),出资占比 30%。 ...

山东黄金矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关 规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2024年12月31日前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山 东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资 控股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市 金茂矿业有限公司（以下简称"金茂矿业")及山东黄金第一期员工持股计划共五 名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本 次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和事务所合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 截至2024年12月31日，信永中和(香港)有合伙人21名，从业人员约400名[5] 业绩数据 - 信永中和事务所2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[3] 客户数据 - 截至2024年12月31日，信永中和(香港)香港上市公司年审客户91家[5] 公司决策 - 2024年3月25日，审计委员会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构的议案[9] - 2024年3月28日召开相关会议，6月6日召开股东大会，审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[6] 审计进展 - 2025年1月10日，审计委员会听取信永中和2024年财务报表预审情况及年度审计工作计划汇报[10] - 2025年3月25日，审计委员会审议通过《公司2024年度财务决算报告》等议案并同意提交董事会审议[11] 审计结论 - 信永中和认为公司财务报表按规定编制，公允反映财务状况等，公司保持有效财务报告内部控制[7] - 信永中和出具了标准无保留意见的审计报告[7]

投资额度与期限 - 2025年度子公司证券投资单日最高额度不超15亿元，占净资产比例3.97%[2][4] - 证券投资申请额度12个月内有效[7] 决策与资金 - 2025年3月27日董事会审议通过议案，无关联交易[2][8] - 投资资金为自有资金，不影响经营[5] 投资方式与风险 - 投资方式含二级市场集合竞价、大宗交易等[6] - 投资面临收益不确定等风险[9] 风控措施 - 制定《投资管理制度》规范程序[10] - 投资绩优股，分散投资控制风险[11] - 建立全流程风险管理体系，董事会可监督[11]

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2024 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2024 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对会计师事务所 2024 年度 审计履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年信永中和资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）信永中和事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2.项目基本信息 签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-004 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提 供 总 额 不 超 过 180,000.00 万 美 元 的 担 保 。 公 司 拟 与 Mizuho Bank, Ltd. (Incorporated in Japan with Limited Liability), Hong Kong Branch (以下简称"瑞穗 银行香港分行")和星展银行（香港）有限公司分别签署《担保及弥偿保证 （GUARANTEE AND INDEMNITY）》和《保证合同》，为山东黄金香港公司 提供的担保额度分别为 1 亿美元和 1.2 亿美元。截至本公告日，公司累计已实际 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第七十次会议于2025年3月20日通讯召开，8位董事全参会[2] 贷款融资 - 瑞穗银行香港分行向山东黄金香港公司提供1亿美元循环贷款[3] - 星展银行（香港）有限公司向山东黄金香港公司提供1.2亿美元循环贷款[3] 议案表决 - 《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》全票通过[4] - 《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》全票通过[6] - 《关于制定〈山东黄金矿业股份有限公司市值管理制度（试行）〉的议案》全票通过[8]

会议安排 - 公司2025年3月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2024年度业绩及发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员情况 - 截至通告日期，公司有执行董事刘钦等3人[3] - 非执行董事李航等2人[3] - 独立非执行董事王运敏等3人[3]