公司大股东、董监高减持公司股份应当规范、理性、有序，充分关注上市 公司及中小股东的利益。 第三条 欲买卖公司证券的董事、监事应先注意《证券及期货条例》第XIII 及XIV部所载有关内幕交易及市场不当行为的条文。然而，在若干情况下，即使 有关董事、监事并无触犯法定条文，该董事、监事仍不可随意买卖公司的证券。 1 第四条 凡董事或监事知悉、或参与收购或出售事项（香港上市规则第十四 章界定为须予公布的交易、第十四A章界定的关连交易，或涉及任何内幕消息 者）的任何洽谈或协议，该董事或监事必须自其开始知悉或参与该等事项起， 直至有关资料已公布为止，禁止买卖公司的证券。参与该等洽谈或协议、又或 知悉任何内幕消息的董事或监事应提醒并无参与该等事项的其他董事及监事， 倘有内幕消息，而他们亦不得在同一期间买卖公司的证券。 山东黄金矿业股份有限公司 大股东及董监高所持公司股份的管理制度 及董事、监事进行证券交易的标准守则 第一条 为加强对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、 董事、监事和高级管理人员（合称"董监高"）所持公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第四十一次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过修订《监事会议事规则》议案[3] - 拟将监事会临时会议通知时间提前五日改提前三日[3] - 议案需提交股东大会审议，表决3同意0反对0弃权[4][5]

监事任职与解除 - 监事出现不得担任情形，公司应1个月内解除其职务[3] - 应解除职务仍未解除，其投票无效[17] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，临时会议特定情况发生10日内召开[5] - 监事提议临时会议，书面提议提交后3日内发通知[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知，紧急可口头或电话通知[10] 会议举行与决议 - 会议有过半数监事出席方可举行[14] - 决议需全体监事2/3以上同意[17] 表决与责任 - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离开视为弃权[17] - 决议违反规定致公司损失，参与决议监事负赔偿责任，表明异议并记录者可免责[17] 会议记录与档案 - 会议记录结束后三日内整理，监事收到后三日内签字送达公司[20] - 档案由主席指定专人保管，保存10年[24] 其他 - 决议公告由董事会秘书按上市规则办理[22] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[23] - 规则自股东大会通过生效，原规则失效，由监事会解释[27]

法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第六次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召 开的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决 结果是否合法、有效发表意见，并不对中华人民共和国（此处不包含香港、澳门 特别行政区和台湾地区）以外的任何国家或地区的法律发表意见；除特别说明外， 本所不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性及合法性发表意见。 華 聯 律 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人2413人，A股2412人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份2445932310股，A股2209062632股，H股236869678股[3] - 出席股东持股占比54.6769%，A股占49.3819%，H股占5.2950%[3][5] 议案表决 - 《关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案》获通过[6] - A股、H股、普通股合计表决同意比例分别为99.6149%、96.8487%、99.3471%[6] 人员出席 - 公司在任董事8人出席5人，在任监事3人出席2人[7] 会议合规 - 北京市华联律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

差异化分红送转： 否 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2024-092 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/28 | － | 2024/11/29 | 2024/11/29 | H 股股东的 2024 年半年度权益分派实施不适用本公告，具体可参阅公司在香港联合交易 所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 10 月 18 日 的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2024年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 | RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度营收670.06亿元,同比+62.15%;实现归母净利润20.66亿元,同比+53.57% [2] - 矿山产金量和金价双增长,焦家金矿完成整合 [2] - 各项费用率均有优化,降本增效显著 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为33.3/48.3/59.1亿元 [3] 财务指标总结 - 2024年营业收入83,038百万元,同比增长40.1% [5] - 2024年归属母公司净利润3,327百万元,同比增长42.9% [5] - 2024年毛利率16.7%,ROE 9.2% [5] - 2024年每股收益0.74元,对应PE 35.5倍 [5] - 2024年经营活动现金流15,476百万元 [6] - 2024年资本支出11,482百万元 [6]

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月二十一日 | 1.股东大会须知 3 | | --- | | 2.股东大会议程 5 | | 3.关于为卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司融资提供担保的议案 6 | 4、其他重要事由。 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定，召集人和律师应当依 据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记 股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-091 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...