股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-010 凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投 项目延期及新增募投实施主体且开立专户的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新 型显示研发生产基地项目进行延期。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董 事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、 ...

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司财务报表期末可供 分配利润为 50,236,375.49 元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币 570,054,926.83 元 。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-007 凯盛科技股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年 4 月 17 日，公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中 信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资 金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2- 00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税）， 实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）验字[2022]第 2-00085 号《验资报告》验证。 中信证券股份有限公司关于 凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-009 凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放及实际使用情况进行专 项报告，具体内容如下： 一、募集资金到位及使用基本情况 | 募集资金总额 | | 1,499,999,995.30 | | --- | --- | --- | | 减：保荐承销费（含税） | | 11,999,999.96 | | 实际收到募集资金金额 | | 1,487,999,995.34 | | 截至期初累计发生 额 | 减：直接投入募集资金投资项目 | 453,120,512.09 | | 减：支付其他发行费用 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《凯盛科技股份有限公司独立董事工作制度》的相 关要求，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事安 广实、盛明泉、张林在 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事安广实、盛明泉、张林的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 凯盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估报告 凯盛科技股份有限公司 董事会 2024年4月17日 ...

目 录 关于凯盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于凯盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同专字(2024)第 110A008252号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛科技股份有限公司(以下简称"凯盛科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了凯盛科技公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A012415 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,凯盛科技公司编制了本专项说明所附的凯盛科技股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是凯盛科技 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯盛科技公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 ...

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 凯盛科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-011 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11：00 在公司会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下决议： 一、 监事会工作报告 经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审 议通过。 二、2023 年年度报告和报告摘要 经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。 四、2023 年度利润分配预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.50 元（税前）。 经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审 议通过。 监事会对公司 2023 年年度报告进行 ...

凯盛科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，凯盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 1 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对 致同所进行审查，认为其具备提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司 财务报告及 ...

独立董事关于对外担保情况的 3、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行 为。 我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公 司、公司股东尤其是中小股东的利益。 独立董事签名： 盛明泉 安广实 张 林 2023年4月17日 专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文 件的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认 真负责的态度，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了专项核查， 核查情况如下： 1、本报告期，公司严格按照《公司章程》的规定，所有的对外担保均经过 董事会审议及股东大会批准，并及时履行了信息披露义务。 2、截止 2023 年 12 月 31 日末，公司实际对外担保总额为 66,758.28 万元， 占公司 2023 年度合并会计报表净资产的 16.38％，其中公司为控股子公司提供的 担保 66,758.28 万元，子公司为母公司担保 0.00 万元。 ...