会议情况 - 凯盛科技第八届董事会第二十八次会议于2024年5月10日召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 项目投资 - 蚌埠国显科技拟投资4885万元建年产308.4万片盖板项目[2] - 项目建设投资4385万元，流动资金500万元[2] 表决结果 - 投资建设项目议案100%通过（7票同意，0反对，0弃权）[2]

会议安排 - 2024年4月17日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月19日公告股东大会通知，5月10日召开[5] - 现场会议于5月10日14点在安徽蚌埠公司三楼会议室举行[6] 参会情况 - 出席股东及代理人12人，代表股份317,200,501股，占比33.5801%[8] - 现场投票6人，代表股份277,385,336股，占比29.3651%[8] - 网络投票6人，代表股份39,815,165股，占比4.215%[8] - 中小投资者7人，代表股份39,825,165股，占比4.216％[8] 会议审议 - 审议7项议案，含董事会、监事会工作报告等[10] - 议案1 - 6和议案8为普通决议，议案7为特别决议[12] - 会议召集等程序合规，决议合法有效[13]

凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-014 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,200,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.5801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和 ...

营业收入及利润 - 凯盛科技2024年第一季度营业收入为1,263,190,450.52元，较去年同期下降0.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,783,609.29元，同比下降54.83%[4] - 公司营业总收入为1,263,190,450.52元，较去年同期略有下降[14] - 公司净利润为24,360,805.03元，较去年同期大幅下降至41,983,131.22元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,524,819.82元，同比下降263.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,524,819.82元，较去年同期下降至18,096,845.06元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加至691.37元，主要是购买理财产品和固定资产投资增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-452,902,276.81元，较去年同期下降至-57,229,880.18元[17] 资产情况 - 凯盛科技集团有限公司2024年第一季度流动资产合计为5,376,982,057.63元，较上一季度略有下降[12] - 凯盛科技集团有限公司2024年第一季度非流动资产合计为4,998,034,137.07元，较上一季度有所增长[13] - 凯盛科技集团有限公司2024年第一季度总资产为10,375,016,194.70元，较上一季度略有增加[13]

融资情况 - 2022年10月27日公司向特定对象发行A股180,722,891股，每股8.30元，募资1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[2] 督导与检查 - 持续督导期为2023年1月1日至2023年12月31日[3] - 2024年4月16 - 18日保荐人对公司现场检查（含远程核查）[5] 合规情况 - 持续督导期内公司信息披露重大方面符合法规要求[7] - 督导期保荐人未发现公司需向证监会和上交所报告的重要事项[8]

2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 凌陶、葛伟杰 （三）现场检查人员 凌陶 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 18 日（含远程核查） （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要 ...

公司资本 - 公司注册资本为944,606,894元人民币[2] 股票发行 - 非公开发行A股股票180,722,891股，每股发行价8.30元，募资1,499,999,995.30元[3] - 扣除承销费后收到募资1,487,999,995.34元[3] - 发行费用12,995,167.61元（不含税），实际募资净额1,487,004,827.69元[3] 其他情况 - 法定持续督导期至2023年12月31日止[4] - 保荐人认为公司信息披露、募资存放和使用合规[9][11][12] - 截至报告出具日，募资未全部使用完毕[12]

凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | | 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、董事会工作报告 2、监事会工作报告 3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 4、2023 年度利润分配方案 5、2023 年度报告和报告摘要 6、关于计提资产减值准备的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 1、董事会工作报告 | | ………………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 2 ...

报告公司投资评级 报告维持对公司的买入评级[4] 报告的核心观点 1) 全年收入增长,盈利承压。公司2023年收入同比增长6.17%,归属净利润下滑24.37%[4] 2) 应用材料持续突破。公司球形材料、纳米氧化锆、半导体封装用高纯超细球形二氧化硅和抛光液等产品市场需求旺盛[5] 3) 显示材料持续提升产业链优势。UTG进入行业"上升期",显示模组成功进入LGD、三星等国际"大客户"供应链[5] 4) 期待公司新材料业务品类扩张以及UTG盖板放量,预计2024、2025年归属净利润2.4、3.2亿元[6] 财务数据总结 1) 2023年实现收入50.10亿元,同比增长6.17%;归属净利润1.07亿元,同比下降24.37%;扣非归属净利润-0.52亿元,同比下降2427.29%[1][2] 2) 2023年Q4收入6.6亿元,同比下降16.66%;归属净利润0.11亿元,同比增长71.39%;扣非归属净利润-0.59亿元,同比下降33.4%[2] 3) 预测2024-2026年归属净利润分别为2.37亿、3.2亿、3.82亿元[11]

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-013 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 总经理、财务总监：孙蕾 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日 ...