凯盛科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012415 号 凯盛科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了凯盛科技公司 2023 年 1 ...

股票代码：600552 2023年环境、社会与治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 科技改变人们生活 材料创造美好世界 关于本报告 本报告是由凯盛科技股份有限公司（以下简称 "凯盛科技股份" "公司"或 "我们"）向社会发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告， 报告面向凯盛科技股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了凯盛科技股份 2023 年对于股东、客户、合 作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分数 据及内容适当追溯之前年份。 报告范围及边界 除特别说明外，本报告披露范围与本公司 2023 年年度报告财务信息的披露范围一致。 使用标准说明 本报告参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative ...

关于凯盛科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于凯盛科技股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 凯盛科技股份有限公司 2023 年度通过中国建材集团财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 t and the t : 1 Grant Thornton 载 三 上广场与三 由2 1000 关于凯盛科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 the state of the state Grant Thornton 致同 本专项说明仅供凯盛科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024)第 110A008255 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛科技股份有限公司(以下简称凯盛科技公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了凯盛科技公司 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 ...

凯盛科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A012413 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了凯盛科技股份有限公司(以下简称凯盛科技公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是凯盛科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) in the support of Thornton t 1 1 1 1 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant T ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-012 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

凯盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东， 特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时 了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，在董事会定战略、作决策、 防风险职能发挥中贡献价值，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 本人担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研 究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授 ...

凯盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计与风险管理委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了 董事会审计委员会的工作职责，现对2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由4名董事组成，委员分别为安广实（主任委 员，会计专业人士）、夏宁、盛明泉、张林，其中独立董事三人，非独立董事一 人。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会根据有关法律、法规和公司治 理制度的相关规定，积极履行职责，共召开5次会议，全体委员亲自参加会议， 具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-3-7 | 审计委员会 2023 | 年第一次会议 | 会议审议通过了《公司 2022 ...

凯盛科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，凯盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）履行监督职责的情况汇报如下： （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、 自律监管措施2次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施3次和纪律处分1次。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 ...

凯盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次 计提减值准备的情况公告如下： 一、计提资产减值准备的基本情况 （一）坏账准备的计提 公司对应收款逐一梳理，对涉及诉讼的客户根据各家情况采取单项评估计提 坏账准备，对正常客户按账龄法计提坏账准备。本年度共计提坏账准备 1,546.86 万元,计提坏账准备将减少公司 2023 年度利润 1,546.86 万元。 （二）存货跌价准备的计提 公司出于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备 68.48 万元。计提存货跌价准备将减少公司 2023 年度利润 68.48 万元。 （三）商誉减值准备的计提 公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司 形成的 25,372.03 万元的商誉进行评估，经评估确认本期减值 4 ...