募集资金存放与使用检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[4] 资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达净额20%时通知保荐人[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%等情形需重新论证[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[12] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月且非保本型[12] 协议签订与报告 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 协议签订后2个交易日内向交易所报告备案并公告[7] - 协议提前终止，2周内签新协议并2个交易日内报告备案公告[7] 资金使用审议与披露 - 使用暂时闲置募集资金现金管理需董事会审议通过并披露[13] 关联人占用处理 - 发现关联人占用募集资金要求归还并披露[11] 临时补充流动资金 - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[14] 节余资金使用披露 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺5%，年报披露使用情况[15] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，定期报告披露[16] - 募投项目节余资金占净额10%以上，使用需股东会审议[16] 项目进展核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[22] 审计与核查报告 - 年度审计聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[24] - 保荐人至少每半年度现场核查募集资金[24] - 会计年度结束后保荐人出具专项核查报告[24] - 董事会在专项报告披露保荐人核查和会计师鉴证结论[25] 制度实施 - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过实施[31]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开2次，会前3天通知全体委员[12] - 1/2以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存不少于10年[13] 薪酬审议流程 - 董事和高管薪酬计划经董事会审议后提交股东会通过[7] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释[15]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 每年至少召开2次会议，提前3天通知[11] - 1/2以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[11] - 董事会提名前1至2个月需提建议和材料[9] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[14]

董事会构成与选举 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[2] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 股份发行 - 董事会3年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知[12] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[12][14] - 临时会议通知时限为会议召开前5日[14] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超2名董事委托[20] - 除特殊情形，决议须全体董事过半数通过[21] 股东提案 - 持股1%以上股东可提前10日提临时提案[19] - 董事会2日内公告并提交股东会审议[19] - 董事会会前5个工作日提交评估等报告[20] 特殊情况处理 - 部分董事认为提案不明确时会议暂缓表决[28] 记录与责任 - 会议记录保存期为10年[32] - 违规决议致损失，参与董事赔偿，异议董事免责[34]

股本与注册资本 - 截至2025年9月30日，因可转债转股，公司总股本由44.71亿股增加至58.15亿股[6] - 公司拟将注册资本由44.71亿元增加至58.15亿元[6] 组织架构与人员 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[4] - 公司原董事会成员7名，拟变更为8席，增加1名职工代表董事[6] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[7] - 《公司章程》修订后，高级管理人员定义增加总经理[8] - 《公司章程》修订后，公司将设立共产党组织并开展活动[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[8] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份有不同情形的注销或转让时间规定及决议要求[9][10] - 发起人、董事、高级管理人员等转让股份有相关限制[10] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，短线交易所得收益归公司所有[10] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效、撤销及诉讼等权利[11][12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13][14] - 公司股东有缴纳股金、不得滥用权利等义务[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[15] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等三种情形须经股东大会审议[16] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东会审议[16] 会议相关规定 - 股东大会/股东会召开有通知、延期取消、参会、表决等一系列规定[20][21][22][23][24][25][26][27] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议及召集有规定[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[44] - 公司在符合利润分配条件下，原则上每年进行利润分配，有条件可进行中期利润分配，两次分配间隔不少于6个月[46] - 公司每年实现的利润分配不低于当年可分配利润的10%[46] 其他 - 公司修订及制定部分内部治理制度以落实监管要求、提升规范运作水平和保护投资者权益[57] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前60天事先通知[51]

关联交易金额 - 2025 - 2026年4月30日新增原料浆纸日常关联交易金额140,000万元[3] - 2025年度与关联方日常关联金额不超110,000万元[6] - 2025 - 2026年4月30日新增再生浆日常关联交易金额140,000万元[7][8] 关联交易实际发生额 - 2025年1 - 9月与泰盛供应链采购商品实际发生额56,212.01万元[7] 关联方财务数据 - 截至2024年底泰盛供应链总资产92,053.69万元，净资产4,902.74万元[10] - 截至2025年9月泰盛供应链总资产86,368.87万元，净资产5,003.16万元[10] - 2024年泰盛供应链营收56,151.97万元，净利润1,038.71万元[10] - 2025年1 - 9月泰盛供应链营收42,100.83万元，净利润100.42万元[10] 关联交易策略 - 拟与关联方进行再生浆交易，境外销售境内平价购入，先款后货[11]

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 06 日(星期四)至 11 月 12 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@shanyingpaper.com 进 ...

| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-077 山鹰国际控股股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-079 山鹰国际控股股份公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为72.91亿元人民币，同比下降0.77%[5] - 年初至报告期末营业收入为211.33亿元人民币，同比下降2.17%[5] - 营业总收入同比下降2.2%，从216.02亿元降至211.33亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3.31亿元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2.90亿元人民币，同比下降522.74%[5] - 净利润由盈转亏，从盈利1548万元转为亏损3.24亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2.90亿元，同比下降523%[21] - 第三季度基本每股收益为-0.060元/股[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.053元/股，同比下降431.25%[5] - 第三季度稀释每股收益为-0.048元/股，同比下降1,300.00%[5] - 基本每股收益为-0.053元，上年同期为0.016元[21] 成本和费用表现 - 营业总成本同比下降2.9%，从227.43亿元降至220.81亿元[20] - 财务费用同比下降23.4%，从8.15亿元降至6.24亿元[20] - 利息费用同比下降29.4%，从8.19亿元降至5.79亿元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21.25亿元人民币，同比下降38.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为21.25亿元，同比下降38.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为流出6.32亿元，较上年同期流出14.54亿元有所改善[23] - 期末现金及现金等价物余额为7.21亿元，较期初9.89亿元减少27.1%[24] 资产负债状况 - 报告期末总资产为526.68亿元人民币，较上年度末增长1.18%[6] - 2025年9月30日货币资金为41.47亿元人民币，较2024年底33.03亿元增长25.5%[16] - 2025年9月30日应收账款为43.90亿元人民币，较2024年底40.55亿元增长8.3%[16] - 2025年9月30日短期借款为155.53亿元人民币，较2024年底134.64亿元增长15.5%[17] - 2025年9月30日资产总计526.68亿元人民币，较2024年底520.55亿元增长1.2%[17] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为154.03亿元人民币，较2024年底150.72亿元增长2.2%[18] 业务运营数据 - 2025年1-9月原纸产量548.78万吨，同比增长4.25%[15] - 2025年1-9月原纸销量544.12万吨，同比增长2.35%，产销率99.15%[15] - 2025年1-9月纸质包装产量14.92亿平方米，销量15.73亿平方米，产销率105.43%[15] 其他重要项目 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1.41亿元人民币[8] - 控股股东福建泰盛实业有限公司持有无限售流通股约13.42亿股[13] - 实际控制人吴明武直接及间接合计持股约1.08亿股[13]