证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临 2024-007 山东金晶科技股份有限公司关于 2024 年度 向银行申请综合授信及对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟 向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。 2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以 及其他融资机构融资业务提供担保，公司 2024 年度拟新增对外担保额度为人民 币 100000 万元（或等值外币）。 3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指全资子公司山 东海天生物化工有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司（持股 80%）以 及全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司 一、综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各 金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 57.995 亿元。具体金额以各家银 行实际审批的授信额度为准。 ...

山东金晶科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00265 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 81 皇 WI IVIGE Cortified Public Accountants I I P Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 3-00265 号 山东金晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东金晶科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公 ...

姓名:肖鹏程,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会 计师、注册税务师。1989 -- 2020年就职于齐鲁石化公司,2020年7月至今, 任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监。2022年5月6日至今任公司第八届董 事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事,我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也不 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系,没有从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,我们不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内,公司共召开的董事会会议7次、股东大会1次,本人均能按时出 席,未有无故缺席、委托他人表决的情况。针对董事会决策事项,均认真进行事 前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、聘任审计机构等情 况,与公司高管等有关人员进行充分沟通,在董事会决策过程中运用自身专业优 势和独立作用,发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用,努力维护公司 和股东,尤其是中小股东的合法权益。 独立董事述职 ...

财务表现 - 2023年基本每股收益为0.3258元，同比增长30.27%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为8.23%，同比增加1.71个百分点[13] - 2023年公司营业收入为79.7亿元人民币，同比增长6.85%[151] - 归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元人民币，同比增长29.75%[151] - 经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元人民币，同比下降27.19%[151] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为58.4亿元人民币，同比增长8.60%[151] - 2023年第四季度营业收入为21.65亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为3920万元人民币[154] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.01亿元人民币，同比增长33.25%[151] - 公司2023年度实现税后利润55,758,401.19元，提取10%的法定盈余公积金5,575,840.12元[158] - 公司2023年末可供股东分配的利润为750,870,585.44元，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利141,733,770.00元[158] - 公司2023年现金分红金额为141,733,770元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.69%[109] - 公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为461,826,369.47元[109] - 公司2023年每10股派息1元（含税）[122] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助为3332.99万元人民币[154] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-41,491,642.20元[171] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目为93,006,971.91元[171] - 公司2023年非经常性损益合计为-39,116,091.83元[171] 产品销售与产能 - 2023年光伏玻璃销售量为58,946,809.85平方米，同比增长64.66%[27] - 2023年建筑玻璃销售量为21,968,566.16重量箱，同比增长20.40%[27] - 2023年纯碱生产量为1,451,774.81吨，同比增长8.49%[27] - 2024年光伏玻璃预计新增产能2万吨/天，年末在产产能达到12万吨/天[29] - 2024年太阳能光伏装机量预计达到410GW以上[29] - 公司纯碱业务2023年经营业绩创历史新高[36] - 公司玻璃原片权益日熔化量接近7000吨，Low-E节能玻璃年产能2000万平米[175] - 公司纯碱业务年产销量约135万吨[175] - 公司光伏玻璃业务营业收入为10.724亿人民币，同比增长61.08%[180] - 公司建筑玻璃营业收入为17.038亿人民币，同比增长30.10%[180] - 公司国内营业收入为61.368亿人民币，同比增长5.91%[180] - 公司国外营业收入为16.051亿人民币，同比增长18.86%[180] 成本与费用 - 2023年建材行业原材料成本占总成本比例为55.45%，同比增长6.51%[28] - 2023年建材行业能源成本占总成本比例为30.60%，同比下降4.12%[28] - 2023年建材行业人工成本占总成本比例为3.73%，同比增长12.50%[28] - 2023年化工行业原材料成本占总成本比例为50.69%，同比下降14.03%[28] - 2023年化工行业能源成本占总成本比例为36.18%，同比下降11.55%[28] - 2023年人工成本为61,780,165.00元，占总成本的2.53%，同比增长5.26%[184] - 2023年其他成本为258,337,494.42元，占总成本的10.59%，同比增长2.86%[184] - 技术玻璃原材料成本为646,689,797.70元，占总成本的48.54%，同比下降25.44%[184] - 浮法玻璃原材料成本为825,566,301.80元，占总成本的43.93%，同比增长17.34%[184] - 压延、镀膜类、深加工、节能玻璃原材料成本为427,717,794.42元，占总成本的78.15%，同比增长45.23%[184] - 光伏玻璃原材料成本为610,696,937.12元，占总成本的79.46%，同比增长24.19%[184] - 纯碱原材料成本为1,236,529,070.85元，占总成本的50.69%，同比下降14.03%[184] - 公司营业成本为65.200亿人民币，同比增长4.89%[178] - 公司研发费用为2.392亿人民币，同比增长15.69%[178] 研发与创新 - 公司研发投入总额239,241,972.60元，占营业收入比例3.00%[39] - 公司研发人员数量470人，占公司总人数的9.217%[59] - 公司将持续推进技术变革，加大研发投入，逐步向以创新为核心的新质生产力模式转变[64] - 公司研发投入情况未详细披露，但提到研发人员情况表[138][139] 市场与行业趋势 - 联碱法未来1-2年内预计新增产能约350万吨[29] - 天然碱法未来2年内预计新增产能280万吨[29] - 全国浮法玻璃生产线在产255条，日熔量17.3万吨，较上年末增加7.5%[38] - 2023年全国平板玻璃累计产量96941万重箱，同比减少3.9%[38] - 2023年纯碱行业有效产能3638万吨，同比增加19%，产量3264万吨，同比增加11.8%[38] - 2023年光伏压延玻璃累计产量2478.3万吨，同比增长54.3%[38] - 建筑玻璃需求中，房地产相关需求占70%以上，但未来需求将面临减量，高品质和节能Low-E玻璃将成为主方向[131] - 浮法玻璃产能面临收缩压力，超过10年窑龄的产线有30条左右，存在冷修可能[131] - 公司2023年建筑玻璃市场供需结构改善，原片厂家利润明显回升，重回全行业盈利区间[173] - 公司2023年末建筑玻璃产能达到历史高位附近，供给压力逐渐增加，抑制修复表现空间[173] - 公司2023年建筑玻璃市场保交楼等措施保障了基础需求，家装需求逐渐增加[173] - 公司2023年建筑玻璃市场纯碱价格下行，生产成本显著改善[173] - 公司2023年建筑玻璃市场复产产能日益增多，供给压力逐渐增加[173] 公司运营与管理 - 公司淄博镀膜高附加值产品占比100%[36] - 公司马来金晶二线2023年上半年投产并实现达产[36] - 公司宁夏金晶持续提升原片和深加工的成品率[36] - 公司滕州二线TCO升级改造基本完成[36] - 公司金晶科技和宁夏金晶被评定为国家级绿色工厂[36] - 公司计划优化营销组织架构，建立关键大客户战略合作关系，加强差异化营销[64] - 公司面临市场需求波动的风险，下游客户包括房地产、汽车、光伏等行业，需求波动可能影响经营业绩[64] - 公司面临主要原、燃料价格上涨的风险，玻璃、纯碱生产成本易受上游原材料、燃料价格影响[64] - 公司2024年目标为实现高质量发展，提高盈利能力，推动业务转型升级[52] - 公司2023年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告分别通过董事会审议[79] - 公司2023年共召开董事会会议7次，其中现场会议5次，通讯方式召开会议2次[82] - 公司2022年度股东大会于2023年5月6日召开，决议刊登在指定网站www.sse.com.cn[88] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动量为0，持股数保持不变[89] - 公司2023年度在职员工数量合计为5,100人，其中生产人员3,696人，技术人员697人[103] - 公司2023年度在职员工中，大中专以上学历员工数量为4,475人，占比87.75%[103] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为355.32万元[89] - 公司2023年度财务总监栾尚运持股数为10,800股，年度内无变动[89] - 公司2023年度董事会审计委员会审议通过了2022年度财务报告，并建议续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[101] - 公司2023年度培训计划以提升员工操作技能和管理能力为主要目标，涵盖基层员工和管理人员[105] - 公司2023年度在职员工中，销售人员数量为126人，财务人员数量为65人[103] - 公司2023年度在职员工中，行政人员数量为516人[103] - 公司2023年度在职员工中，中专以下学历员工数量为625人，占比12.25%[103] - 公司2023年员工薪酬由基薪、效益工资和绩效工资三部分构成，效益工资与公司实际效益完成情况挂钩[119] - 公司2023年独立董事津贴标准为10万元/年（含税）[76] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为355.32万元[76] - 2021年度公司关联方金晶格林的占用余额为225.32万元，占公司上一年末经审计净资产的0.05%[76] 资产与负债 - 境外资产117,276.66万元（马来西亚令吉），占总资产比例16.09%[45] - 应收票据、应收款项融资本期期末金额较上期期末增加746.74%，达到725,192,654.46元，主要系本期票据结算增加所致[62] - 预付款项本期期末金额较上期期末减少37.67%，为50,529,225.47元，主要系本期预付天然气费、电费等减少所致[62] - 其他应收款本期期末金额较上期期末减少39.11%，为53,441,212.69元，主要系本期支付的融资租赁保证金减少所致[62] - 存货本期期末金额较上期期末减少35.91%，为878,367,301.13元，主要系本期销售增加所致[62] - 其他流动资产本期期末金额较上期期末减少36.92%，为30,539,625.81元，主要系待认证进项税减少所致[62] - 在建工程本期期末金额较上期期末减少57.17%，为206,854,550.41元，主要系本期工程转固所致[62] - 应收账款期末账面余额为411,989,814.81元，较期初减少67,021,834.64元[188] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为94,961,615.37元，占总应收账款的23.05%[188] - 2023年实际核销的应收账款金额为16,587,487.76元[191] 环境与排放 - 公司本部二氧化硫浓度约30mg/m³，氮氧化物浓度80mg/m³，烟尘浓度8mg/m³，均低于重点控制区排放限值[198] - 滕州金晶二氧化硫浓度约60mg/m³，氮氧化物浓度160mg/m³，烟尘浓度15mg/m³，均低于一般控制区排放限值[198] - 宁夏金晶二氧化硫排放浓度约220mg/m³，烟尘浓度25mg/m³，氮氧化物浓度200mg/m³，均低于执行标准[198] - 海天公司二氧化硫浓度约25mg/m³，烟尘浓度3mg/m³，氮氧化物浓度35mg/m³，均低于执行标准[198] - 海天公司废水COD浓度约为25mg/L，氨氮浓度约为3.89mg/L，均低于执行标准[198] 控股公司业绩 - 公司2023年境外资产金晶科技马来西亚公司营业收入为443,978,105.35马来西亚令吉，净利润为47,068,202.92马来西亚令吉[126] - 公司2023年主要控股公司海天公司营业收入为3,484,169,175.81元，净利润为569,247,708.49元[130] - 公司2023年主要控股公司滕州金晶营业收入为1,469,749,437.27元，净利润为-76,681,689.04元[130] - 公司2023年主要控股公司宁夏金晶营业收入为927,256,333.46元，净利润为32,674,238.33元[130] - 公司2023年主要控股公司马来科技营业收入为443,978,105.35马来西亚令吉，净利润为47,068,202.92马来西亚令吉[130]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—009 山东金晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过关于计提资产减值 准备的议案。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减 值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收 回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司2023年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》 的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023年1-12月计提各类资产减值准 备1,777.18万元。具体情 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-005 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

山东金晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事肖鹏程独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会根据独立董事肖鹏程独立性自查情况以及任职经历等信息,对 照独立性的相关要求,对公司独立董事肖鹏程的独立性进行了评估,出具以下专 项意见: 经核查,报告期内(2023.01.01 -- 12.31),公司独立董事肖鹏程符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关 要求,不存在影响其独立性的情形。 后附《山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程关于 2023 年度独立性的 自查报告》。 山东金晶科技股份有限公司独立董事肖鹏程 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人肖鹏程,于2022年5月6日起任职山东金晶科技股份有限公司独立董 事,在 2023年度任职时间为 2023年1月1日 -- 2023年12月31日。本人 严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏丽萍，已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2024—012 山东金晶科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司独立董事2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《山东金晶 科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 2、独立董事发表意见如下： 本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形 成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与 上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场 价执行，不存在任何损害公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性， 公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无 事会审议。 | | | | 占同类 | 本年年初 至披露日 | ...

山东金晶科技股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合 理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事 会制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从 ...