报告发布 - 公司于2024年3月30日发布2023年年度报告[3] - 公司于2024年4月26日发布2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月10日下午15:00 - 16:00[2][3][4][5] - 方式为上证路演中心网络文字交流[2][4] - 网络互动地址为“上证路演中心”网站或微信公众号上证路演中心[2][4][5][6] 参会人员 - 董事长兼总裁陈宏良、独立董事祁卫红、董事会秘书梁加庆、财务总监陈卫群[4] 投资者参与 - 可在业绩说明会前通过公司邮箱IR@foundertech.com提问[2][5] - 可在2024年5月10日下午15:00 - 16:00参与活动[5] 联系信息 - 联系部门为公司投资者关系管理部，电话021 - 58400030，邮箱IR@foundertech.com[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-016 方正科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司将对会计政策进行相应变更，并从规定的起始日 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2024-015 方正科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (二)股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中 心 33A 层会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,552,85 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：方正科技集团股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受方正科技集团股份 有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）委托，指派本所肖子琳律师和 余家燕律师出席方正科技2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《方正科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了方正科技本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到方正科技如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证 言均符合真实、准确、完整的 ...

方正科技集团股份有限公司 方正科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会有关事项 | 4 | | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 9 | | 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 | 10 | | 关于 2024 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | 11 | | 关于 2024 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 | 12 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 13 | | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 14 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 17 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 18 | | 公司独立董事 2023 年度述职报 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼，办公地址在上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座[16] - 公司的中文名称为方正科技集团股份有限公司，外文名称为FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.[15] - 公司联系人为梁加庆和戴继东，联系电话为（021）58400030，传真为（021）58408970，电子邮箱为IR@foundertech.com[16] - 公司的法定代表人为陈宏良[16] 财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元，公司决定不进行利润分配[4] - 公司2023年营业收入为3,148,932,997.16元，较上年同期下降35.59%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,849,519,378.70元，较上年末增长11.52%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.03元，较上年同期有所改善[17] - 公司2023年第四季度营业收入为872,484,033.82元，较第一季度有所增长[18] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为102,376,732.52元[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为25,510,342.36元[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益金额为333,054.31元[19] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为146,044.27元[20] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，应收账款融资当期变动为-44,909,560.71元[20] - 公司报告期内实现营业收入31.49亿元，同比下降35.59%，净利润为1.35亿元，同比扭亏为盈[21] 业务情况 - 公司PCB业务主要服务于通讯设备、消费电子、汽车电子、光模块、服务存储、数字能源和工控医疗领域，产品包括HDI、多层板、软硬结合板等[25] - 全球PCB产值预计在2024年上半年实现同比正增长，预估2024年全年全球PCB产值将增加5%，达729.7亿美元[23] 发展战略和计划 - 公司未来发展战略包括专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，加速拓展新兴市场，全面提升产品技术、质量及运营能力，成为行业一流企业[50] - 公司2024年经营计划包括加强市场拓展力度，深化工厂定位，持续加强HDI高阶板供应能力，强化研产供销资源联动，加强高多层和HDI的技术销售，推动海外站点铺排，推进泰国工厂建设工作，拓展发展空间，推进“产融结合”战略[51][52][53] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括全球宏观经济环境波动风险、行业与市场竞争风险、汇率风险、原物料供应及价格波动风险[54] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的规定要求，持续完善法人治理结构[56] - 公司已建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并持续完善高级管理人员及关键人员的激励机制[56] - 公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流[56] 高管薪酬 - 陈宏良为公司董事长、总裁，年度税前报酬为315.20万元[59] - 王喆为公司董事、副总裁，年度税前报酬为131.49万元[59] - 张扬为公司总裁，年度税前报酬为60.79万元[59] 股东情况 - 公司股东总数为142,940户，其中普通股股东总数为145,826户[171] - 前十名股东中，珠海华实焕新方科投资企业持有980,018,922股，占比23.50%[172] - 公司财报显示，珠海华实焕新方科投资企业与胜宏科技、湖南祥鸿置业为一致行动人，持有公司股份1,250,670,956股，占总股本的29.99%[175]

| | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 150 | 方正科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500267号 目 录 方正科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-011 方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值损失31938920.63元[1] - 2023年度计提存货跌价损失2690667.67元[1][3] - 2023年度计提固定资产减值损失29248252.96元[1][4] - 本次计提减少2023年度合并报表归属于母公司所有者税前利润31938920.63元[5] 其他新策略 - 2024年3月28日会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会同意2023年度计提资产减值准备[6][7]

审计报告 1 方正科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500268号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500268 号 方正科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了方 正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在 ...