方正科技集团股份有限公司 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-062 关于控股股东之一致行动人变更名称等工商登记信 息的公告 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 之一致行动人的通知，其名称由"湖南祥鸿房地产开发有限公司"变更为"湖南 祥鸿置业有限公司"，同时对注册地址、法定代表人、经营范围等进行了变更。 上述工商变更手续已办理完毕，并领取了新的营业执照。变更后的相关登记信息 如下： 公司名称：湖南祥鸿置业有限公司 统一社会信用代码：914301000622410292 公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资） 成立日期：2013 年 3 月 5 日 法定代表人：许少峰 注册资本：2000 万元 住所：湖南省衡阳市石鼓区黄沙湾街道雁栖湖社区二楼 201-159 号 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 1 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律 意见如下： 法律意见书 致：方正科技集团股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受方正科技集团股份 有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）委托，指派本所刘亚晶律师和 肖子琳律师出席方正科技2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2023-061 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,531,049,519 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7132 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融 中心 33A 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-060 方正科技集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）控股股 东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称"焕新方科"）之一致行动 人胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"）持有公司股份 228,949,101 股，占公司总股本的 5.49%。本次质押后，胜宏科技持有公司股份累 计质押数量 228,949,101 股，占其持有公司股份数量的 100%，占公司总股本的 5.49%。 ●截至 2023 年 11 月 30 日，公司控股股东焕新方科及其一致行动人胜宏科 技、湖南祥鸿房地产开发有限公司（以下简称"祥鸿房地产"）合计持有公司股 份 1,250,670,956 股，占公司总股本的 29.99%。焕新方科及其一致行动人持有公 司股份累计质押数量 228,949,101 股（含本次），占其持有公司股份 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2023-059 方正科技集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 45 分 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-058 方正科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 ● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "中审众环"）。 ● 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）。 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司在2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件有限公 司及方正宽带网络服务有限公司两家公司100%股权，公司2023年同比 上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审 计工作需求等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号），采用公开招标方式选聘会计师事务 所。根据选聘结果，公司拟聘任中审众环为公司2023年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-057 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2023 年第八次会 议通知，会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于变更会计师事务所的议案 公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件 有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司 100%股权，公司 2023 年同比 上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求 等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号），采用公开招标方式选聘 ...

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第八次会议对相关事项的独立董事意见 （以下无正文） 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，作为方正科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料， 基于个人独立判断，对公司第十三届董事会 2023 年第八次会议相关 事项发表独立意见如下： 1 （本页无正文，为《方正科技集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第八次会议对相关事项的独立董事意见》之签字页） 独立董事签名： 祁卫红 蔡一茂 张红 二○二三年十一月二十日 1、关于变更会计师事务所的独立董事意见 2 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护 能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司年度财务审计 和内部控制审计工作的需求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当， 审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益，尤 其是中小股东利益的情形。 我们一致同意聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构和内控审 计机构，并提 ...

方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月七日 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会有关事项 | | 4 | | 关于变更会计师事务所的议案 | | 6 | 2 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下， 望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨 询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会 ...

经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为377,623,994.14元，增长143.87%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.13亿元，2022年同期为41.63亿元[53] - 2023年前三季度收到的税费返还为7608.71万元，2022年同期为5764.98万元[54] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为24.57亿元，2022年同期为43.78亿元[54] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，2022年同期为1.55亿元[54] 每股收益与净资产收益率 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益分别为0.0285元/股[5] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.27%[5] - 2023年基本每股收益0.0285元/股，2022年为 - 0.1996元/股[45] 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产为5,479,003,245.42元，较上年度末减少4.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,802,185,979.28元，较上年度末增长10.15%[5] - 2023年资产总计54.79亿美元，较之前的57.65亿美元有所下降[41] - 2023年流动负债合计14.92亿美元，较之前的19.69亿美元有所减少[41] - 2022年12月31日货币资金为959,633,806.44元，应收票据为13,066,663.56元，应收账款为758,812,957.38元[40] - 2022年12月31日应收款项融资为55,076,579.13元，预付款项为7,671,972.60元，存货为417,067,678.54元[40] - 2022年12月31日一年内到期的非流动资产为735,144.95元，其他流动资产为18,811,948.31元[40] - 2022年12月31日流动资产合计2,561,116,311.86元，长期应收款为1,924,284.48元[40] 营业收入 - 年初至报告期末营业收入变动比例为 -32.61%，主要因2022年末剥离两家子公司[7] - 本报告期营业收入828,308,237.26元，较上年同期减少29.75%；年初至报告期末营业收入2,276,448,963.34元，较上年同期减少32.61%[29] - 2023年前三季度营业总收入22.76亿美元，2022年同期为33.78亿美元[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为133,732[7] - 珠海华实焕新方科投资企业等一致行动人报告期末合计持股1,250,670,956股，占总股本29.99%[11] - 方正信息产业有限责任公司等一致行动人报告期末合计持股457,978,760股，占总股本10.98%[11] - 珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）持股980,018,922股，占比23.50%，为第一大股东[35] - 前十名股东中珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）与胜宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿房地产开发有限公司为一致行动人，方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司为一致行动人[36] 中小股东诉讼损失 - 截至2023年10月25日，中小股东诉讼损失累计影响已全部计入2022年度及以前年度财务报表，累计金额28,430.52万元[13] 净利润与非经常性损益 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润118,736,040.46元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,984,717.64元[29] - 本报告期非经常性损益合计12,059,367.02元，年初至报告期末合计32,034,580.70元[32] - 2023年前三季度营业总成本21.80亿美元，2022年同期为36.91亿美元[43] - 2023年前三季度营业利润440.77万美元，2022年同期为9.89万美元[44] - 2023年前三季度净利润1.19亿美元，2022年同期净亏损4.40亿美元[44] 其他应收款 - 2023年9月30日其他应收款为330,974,705.90元，2022年12月31日为733,550,781.41元[40] 筹资活动现金流量 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 438.79万美元，2022年为 - 9121.08万美元[47] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 9336.33万美元，2022年为 - 2.16亿美元[47] - 2023年末现金及现金等价物余额为6.00亿美元，2022年末为1.67亿美元[47] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为1.58亿元，2022年为2.09亿元[54] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为10.81亿元，2022年为6.47亿元[54] 投资活动现金流量 - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为7.98万元，2022年无此项收入[54] - 2023年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为2525.69万元，2022年为71.39万元[54] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2642.65万元，2022年为71.39万元[54] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.66亿元，2022年为 - 2.88亿元[54]